北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600037         股票简称：歌华有线         编号：临2009－011

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2008年3月25日以书面送达的方式发出。会议于2008年4月3日以通讯方式举行，审议《关于授权公司管理层投资绵阳科技城产业投资基金的议案》，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过如下决议：

　　审议通过《关于授权公司管理层投资绵阳科技城产业投资基金的议案》。

　　董事会授权公司管理层拟以不超过1亿元的自有资金认购绵阳科技城产业投资基金。

　　议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司近年加大了有线电视数字化整体转换的力度，投入大量资金形成的固定资产大幅度增加，折旧有较大幅度的增长；同时，为了适应有线电视数字化试点的需要，相应的人员费用及业务费用有所增加。近年的收入增长幅度低于成本的增长幅度。因此，公司需要寻找、开拓新的收入来源。参与该产业基金的投资希望能够获取投资收益，同时尽量规避创新投资风险，拟以不超过1亿元资金认购该产业投资基金。

　　绵阳科技城产业投资基金于2008年12月16日成立，并已取得《合伙企业营业执照》，中信产业基金管理有限公司为其管理人。该基金计划募集60亿，存续期限12年，主要投资于具备成长性特征的优势企业，不进行二级市场的股票投资。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　二00九年四月四日