东风电子科技股份有限公司
关于2008年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风电子科技股份有限公司董事会于2009年3月30日发出了于2009年4月28日召开2008年年度股东大会的通知。现公司董事会于今日接到持有本公司股份65%的控股股东东风汽车有限公司(以下简称东风有限)提交的《关于对东风电子科技股份有限公司2008年年度股东大会增加临时提案的函》, 函中提出：东风电子科技股份有限公司于2009年4月1日召开了公司四届董事会2009年第二次临时董事会，会上审议通过了《关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案》，为了加快股份转让的进程,拟将上述议案作为临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
本公司董事会接到上述要求增加临时提案的函后,根据《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》等有关规定,董事会认为此提案与公司的发展有直接
关系,有明确的议题和具体决议事项,属于股东大会的职权范围。东风有限作为本
公司的控股股东,具备提出增加临时提案的资格,且于年度股东大会召开前十天递
交该函,程序及时间符合相关法律、法规和公司章程的规定。董事会一致同意将上述议题作为新增提案,提交公司2008年年度股东大会审议。
特此公告
东风电子科技股份有限公司董事会
2008年4月3日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-15
东风电子科技股份有限公司
2009年一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
2、 业绩预告情况：亏损额人民币2500万元左右。
受国际金融危机，公司产品配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，公司本期出现亏损。
3、 本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
4、 净利润：239,051.23元
5、 每股收益：0.0008元
三、其他相关说明
上述事项具体数据公司将在2009年第一季度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年4月3日