江苏申龙高科集团股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
江苏申龙高科集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月3日上午9时0分在公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计7人，所持股份为90，531，410股，占公司总股本的35.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、 审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
2、 审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
3、 审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
4、 审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
5、 审议通过《公司2009年财务预算报告》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
6、 审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
7、 审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
8、 审议通过《公司续聘2009年度审计机构》的议案；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
9、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司（原江阴申达生态农林开发有限公司）《物业综合服务协议》的议案；
江苏申龙创业集团有限公司为江阴市立新物业有限公司的关联企业，在本议案的表决中，该股东应予回避。
赞成354，600票，占表决股份数的100%；反对 0 票，占表决股份数的0% ；弃权 0 票，占表决股份数的0% 。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
11、同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
赞成90，481，410票，占出席代表股份数的99.9448%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 50，000 票，占出席会议股东代表股份数的0.0552% 。
12、同意与登记公司签订协议的议案；
赞成90，479，410票，占出席代表股份数的99.9427%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 52，000 票，占出席会议股东代表股份数的0.0573% 。
13、同意授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜；
赞成90，479，410票，占出席代表股份数的99.9427%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 52，000 票，占出席会议股东代表股份数的0.0573% 。
14、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
赞成90，531，410票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所叶瑛律师、李鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件
1、经与会董事确认的股东大会决议；
2、律师意见书。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二○○九年四月四日