甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于监事卢宪斌被立案调查的公告
2009年4月2日，本公司收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字003号），本公司监事卢宪斌因“涉嫌违规买卖本公司股票”，被立案调查。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO九年四月二日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2009-014
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009年4月2日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席魏士渊先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事卢宪斌违规买卖公司股票的处罚决定》。公司监事卢宪斌于2008年11月6日以4.69元买入祁连山13900股，以4.78元买入祁连山20500股；2008年11月11日以5.70元卖出100股，2008年11月12日以5.31元卖出100股，2008年11月13日以5.85元卖出34200股。以上两次共买入34400股、三次共卖出34400股，共获利37052.30元。在此期间，公司没有应披露而未披露的重大信息,不属于敏感信息披露期间。卢宪斌此次股票买卖行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
公司根据《证券法》、上海证券交易所和公司的相关规定，卢宪斌已将本次买卖祁连山所获收益37052.30元于2009年2月12日全部上缴公司，并处以10000元罚款。卢宪斌已做出了书面检讨，并在监事会上通报批评。卢宪斌提出辞去监事职务的请求。
公司将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，要求董事、监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。
二、审议通过了《关于更换监事的议案》
监事会决定接受卢宪斌同志辞去监事职务的请求。决定提名汪进德同志为第五届监事会监事，并提交公司股东大会选举。
汪进德，男，52岁，曾任本公司总经理助理、干法分厂厂长、党总支书记，甘肃祁连山工贸发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任兰州红古祁连山水泥股份有限公司党委书记兼常务副总经理、民和祁连山水泥有限公司总经理。
三、审议通过了《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》
决定提请召开2009年第一次临时股东大会，审议《关于更换监事的议案》。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二OO九年四月二日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2009-015
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年4月2日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。
会议以传真方式会签并通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
一、会议时间和期限
2009年4月21日(星期二)上午11:00至12：00。
二、会议地点
甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室
三、提交会议审议事项
审议《关于更换监事的议案》
四、股权登记日和出席对象：
1、2009年4月15日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
六、登记时间：2009年4月16日至2009年4月20日（休息日除外）上午9:00-12:00，下午3:00-6:00。
七、登记地点：本公司董事会办公室
八、其他事项：
1、会务联系
联系人：罗鸿基 杨宗峰
电话：（0931）4900698 4900699
传真：（0931）4900697
邮编：730030
2、公司地址
公司办公地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
3、其他
出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO九年四月二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
受委托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：
注：授权委托书剪报或复印均有效。