中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年3月27日至4月3日以通讯会议的形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，全票通过如下议案：
一、审议通过《关于补充调整申请发行公司债券方案的议案》；
为保证本次申请发行公司债券工作的顺利推进，切实保障债券持有人的利益，经公司董事会讨论通过，对申请发行公司债券方案进行调整。调整后的方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券不超过人民币2.8亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行可向公司原A股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及届时市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为5-10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
4、募集资金的用途
本次发行公司债券所募集资金用途如下：
（1）拟用2,000万元偿还商业银行贷款，调整债务结构；
（2）拟用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中国高科集团股份有限公司子公司－北京万顺达房地产开发有限公司的中关村国际生命医疗园A－5商业用地项目的项目开发。
5、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。
6、发行债券的上市
提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
7、本次发行公司债券偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权董事会作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
二、审议通过《关于公司2009年度融资额度及其措施的议案》；
三、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司将于2009年4月24日召开2008年度股东大会。
其中，第一、二项议案还将提交公司股东大会。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月4日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2009-008
中国高科集团股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于召开2008年度股东大会的议案》, 公司拟召开2008年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2009年4月24日(星期五)上午9点半
会议地点：上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店
二、会议议题
1、《公司2008年度董事会工作报告》；
2、《公司2008年度监事会工作报告》
3、《公司2008年度财务决算报告》；
4、《公司2008年度利润分配预案》；
5、《关于改聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于公司2009年度融资额度及其措施的议案》；
8、《关于补充调整申请发行公司债券方案的议案》。
三、出席会议的对象
1）截止2009年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室
联系人：曹奕丽
联系电话：（021）50326408 传真：(021)50326400
5）登记时间：2009年4月21日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月4日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：