安徽四创电子股份有限公司
三届十四次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2009年3月16日发出召开三届十四次董事会会议通知，2009年4月2日上午9:30三届十四次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事胡浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议,分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。
二、审议批准《2008年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2008年度财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2008年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——立信会计师事务所有限公司审计，2008年1-12月公司实现净利润 21,590,714.57 元，母公司实现净利润 21,557,126.65元，提取10%法定盈余公积金2,155,712.66 元，加以前年度剩余未分配利润58,190,342.7元，本次可供股东分配的利润合计77,625,344.61元。
公司2008年利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计向股东分配现金红利882万（含税），剩余未分配利润68,805,344.61元。结转到下一年度。公司2008 年度不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2008年度报告全文和摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》
根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了17,051.61万元（含公司先期投入），其中，2008年度使用募集资金1,507.81万元。截至2008年12月31日，募集资金专用存款账户余额为1987.98万元。民用雷达研制生产基地募集资金使用了9884.67万元；射频组件研制生产基地募集资金使用了7166.94万元。
2009年，拟用募集资金专用存款账户余额继续进行两个募投项目建设。
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
八、审议批准《关于2009年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2009年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议批准《关于2009年固定资产投资计划的议案》。
2009年，公司拟投资863.26万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司科研能力提升、生产能力建设及信息化建设。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2009年度财务预算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。详见《关于资产收购暨关联交易的公告》。
十三、审议通过《关于投资设立合肥博微电子安全科技有限公司的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。详见《对外投资公告》。
十四、审议通过《审计委员会年报工作规程（2009修订）》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》
聘任刘永跃先生为公司副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任陈仿杰先生为公司副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任韩耀庆先生为公司财务总监。
同意9票，反对0票，弃权0票。
王云先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
蔡德林先生不再担任公司副总经理职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议批准《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司定于2009年4月24日上午9:30召开2008年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年4月24日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2008年度财务决算报告》；
（5）审议《2008年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》；
（10）审议《2009年度财务预算报告》。
（四）出席对象：
1、在2009年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2009年4月16日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦
联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二日
附件一：
1、刘永跃先生简历
刘永跃，男，1966年11月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司董事会秘书。
2、陈仿杰先生简历
陈仿杰，男， 1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任。现任本公司总经理助理、公共安全事业部主任。
3、韩耀庆先生简历
韩耀庆，男， 1971年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部副主任；现任公司财务部主任。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-03
安徽四创电子股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）拟与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及进行相关产品的供销活动。公司拟于2009年租用华东所清溪路机加厂房用于生产和办公，并委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。公司拟向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。根据经营活动需要，2009年公司拟向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等。
因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东、华耀电子有限公司是公司控股股东华东所的全资子公司，所以上述交易构成关联交易。
公司于2009年4月2日召开的三届十四次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先、鲁加国先生为关联董事回避了表决），独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2008年度股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。
二、关联方及关联关系介绍
（1）、华东所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路88号
法定代表人：吴曼青
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。
（2）、华耀电子有限公司情况如下：
注册地址：合肥市高新区
法定代表人：吴曼青
注册资金：2745万元
经营范围：变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口业务。
关联关系情况：华耀电子有限公司是华东所全资子公司，华东所为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路。
公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路。
2009年公司因日常生产经营的需要，拟向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等。上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合同中规定，公司将会在定期报告中详细披露。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10元/平方米，租赁期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。房屋租金共计人民币36,1260元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。机加厂房一至三层3010.5平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为1.8元/平方米（月），委托管理期限自2009年1月1日起至2009年12月31日止。物业管理收费共计人民币65026.8元。
公司拟与华东所发生的日常性交易，主要涉及以下三种交易：
（1）公司向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。此类价格以市场价格或公司向合同外第三方出售同类产品的价格确定，在没有上述价格参照时，以公司前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。
（2）公司向华东所购买外协加工件。此类价格按成本加成法或第三方可比价。
（3）公司向华东所购买原材料。此类价格按市场价确定。
上述交易为日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计为：公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币5000万元。公司向华东所预计采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币1300万元。
公司拟与华耀电子有限公司发生的日常交易主要为采购特种变压器、电源等，约人民币350万元，价格按市场价确定。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事陈晓剑先生、李晓玲女士、王亚林先生在公司三届十四次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要， 同意将此次关联交易提交公司三届十四次董事会审议。
公司三届十四次董事会于2009年4月2日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项关联交易。
七、备查文件
1、公司三届十四次董事会决议
2、公司三届七次监事会决议
3、公司独立董事意见
4、《房屋租赁合同》
5、《安徽四创电子股份有限公司物管服务协议》
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-04
安徽四创电子股份有限公司
关于资产收购暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：
●安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年4月2日审议通过《关于小型化单脉冲航管二次雷达相关技术转让的议案》，公司与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）拟签署《专有技术转让合同》，公司拟用募集资金收购华东所研制成熟的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术，以拟收购资产的评估价值208.95万元为基准，确定技术转让费为208.95万元。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行技术服务和技术指导。根据公司的要求，华东所可有偿提供技术改进和技术升级等服务。
●关联交易人回避事项：公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。根据公司章程及有关法律规定，公司股东大会审议表决本次关联交易的议案时，关联方华东所和自然人夏传浩将回避表决。
●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。该关联交易符合公司主营业务发展的需要。公司通过收购华东所研制成熟的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术，将有利于优化四创电子的产品结构，丰富产品品种，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强公司市场竞争力。
一、关联交易概述
公司董事会于2009年4月2日审议通过《关于小型化单脉冲航管二次雷达相关技术转让的议案》，本议案还将提交公司2008年度股东大会审议。公司拟用募集资金收购华东所研制成熟的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术，以拟收购资产的评估价值208.95万元为基准，确定技术转让费为208.95万元。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行技术服务和技术指导。根据公司的要求，华东所可有偿提供技术改进和技术升级等服务。
因为上述交易的交易方为华东所，是本公司的控股股东，所以上述交易构成关联交易。
公司董事会于2009年4月2日审议通过《关于小型化单脉冲航管二次雷达相关技术转让的议案》，其中参加表决的5名董事一致审核同意了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生为关联董事回避了表决），3位独立董事对此次关联交易发表了独立意见。
公司拟与华东所签署该项关联交易的《专有技术转让合同》,该关联交易合同自双方签字盖章并经公司股东大会批准之日起生效,与此次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
华东所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路88号
法定代表人：吴曼青
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。
三、关联交易标的基本情况
本次拟收购的资产为华东所研制成熟的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术。小型化单脉冲二次雷达关键技术多、技术复杂、研制难度较大，系统稳定性好，技术上达到了国内先进水平，2008年10月，该技术产品已取得国际生产订单合同。
本次资产转让生效后，公司永久利用小型化单脉冲航管二次雷达相关技术及后续开发技术生产相关技术产品，以工业和商业应用为目的销售该专有技术及相关技术产品。华东所未曾向他人转让该项专有技术。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2009年3月15日出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（中铭评报字[2009]第9002号）中资产评估值确定，以2008年12月31日为评估基准日，该等资产的评估价值为208.95万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2009年3月15日出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（中铭评报字[2009]第9002号）中资产评估值确定，以该等资产的评估价值为208.95万元为基准，确定技术转让费为208.95万元。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行技术服务和技术指导。根据公司的要求，华东所可有偿提供技术改进和技术升级等服务。
该关联交易合同自双方签字盖章并经公司股东大会批准之日起生效。
本技术转让标的即小型化单脉冲航管二次雷达属于公司2004年4月16日首发募集资金投向的民用雷达研制生产基地项目。
公司将在合同生效后用募集资金一次性支付技术转让费208.95万元。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次资产收购是对公司股权分置改革过程中承诺事项的履行，华东所在股改时承诺“未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。” 因市场未成熟，在股改两年后，大股东未将航管二次雷达转让到上市公司，公司已于2008年3月15日披露 《关于华东所股改承诺履行情况说明的公告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)，公告已说明“航管二次雷达虽然大股东华东电子工程研究所已生产出样品，并通过了技术鉴定，但技术不成熟，有待升级和改进，市场有待开拓，转让条件不成熟，在承诺期内不能进行转让。如果航管二次雷达市场和技术都成熟后，四创公司再与大股东华东电子工程研究所协商转让事宜。”
本次资产收购将有利于优化公司产品结构，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强市场竞争力，符合公司主营业务发展的需要。
六、独立董事意见
公司董事会于2009年4月2日审议通过《关于小型化单脉冲航管二次雷达相关技术转让的议案》，由于本议案系关联交易，公司3位独立董事对本次交易发表了如下独立意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。该关联交易符合公司主营业务发展的需要。公司通过收购华东电子工程研究所研制成熟的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术，将有利于优化四创电子的产品结构，丰富产品品种，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强公司市场竞争力。
七、备查文件
1、公司独立董事意见
2、公司拟与华东所签署的《专有技术转让合同》
3、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（中铭评报字[2009]第9002号）
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月四日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-05
安徽四创电子股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：合肥博微电子安全科技有限公司（以下简称“合资公司”）
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：公司出资490万元，占合肥博微注册资本50%。
3、投资期限：长期
特别风险提示：
本项目投资是电子公共安全产业中的视频监控业务，存在一定的技术和市场风险。
一、对外投资概述
为发展视频监控业务，开拓国内外视频监控业务的市场，不断拓展电子公共安全产业新领域，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）决定以现金方式出资490万元，与合肥欧特思科技有限公司（以下简称“合肥欧特思”）在合肥市合资设立合肥博微电子安全科技有限公司。投资双方于2009年4月1日在合肥市签订了《合作协议》。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009年4月2日在合肥召开了三届十四次董事会，会议由董事长吴曼青主持，监事和高管人员列席了会议，会议审议通过了《关于投资设立合肥博微电子安全科技有限公司的议案》。本次会议应到董事9名，实到7名，董事胡浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议,分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林先生代为出席会议并行使表决权，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
合肥欧特思科技有限公司
公司成立于2009年3月20日，有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：合肥市高新区香樟大道299号101室
法定代表人：高红静
注册资本：500万元
经营范围：计算机软硬件研发、销售，技术咨询、服务；信息、通信系统网络技术开发。
合肥欧特思及其法定代表人高红静与四创电子不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
四创电子与合肥欧特思合资设立“合肥博微电子安全科技有限公司”，注册资本为人民币980万元。经营范围为：视频监控系统、通信系统、网络技术和信息技术的研发、生产、销售及咨询。
出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资490万元，占注册资本的50%；合肥欧特思出资490万元，占注册资本的50%。
四、对外投资合同（合作协议）的主要内容
1、出资方式和出资额
出资双方依其所认缴的出资额按期向合资公司出资。四创电子、合肥欧特思在本协议签订生效之日起7日内分别将其490万元、490万元现金出资足额存入合资公司在银行开设的临时账户，共计980万元。
2、违约责任
（1）在公司设立过程中，由于出资人的过失使公司利益受到损害时，应对公司承担赔偿责任。公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。
（2）公司成立后，出资人未按照本协议的规定缴足出资的，应当补缴；其他出资人承担连带责任。
（3）本协议一经签订，各方出资人应严格遵守，任何一方违约，应赔偿由此给守约方造成的损失。
3、争议解决方式
出资人各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决
4、合同生效条件和时间
《合作协议》于出资人签字盖章，并经四创电子董事会批准后生效。
5、其他约定
在合资公司成立后五年内，出资双方不得对外转让股权（向公司核心管理和核心技术人员转让股权除外）
合资公司董事会由5人组成，每届任期3年，可连任，其中四创电子3人，合肥欧特思2人，由双方委派后由合资公司股东会委任。董事长候选人由四创电子委派，由董事会选举产生，总经理候选人由欧特思委派，由董事会聘任；其它高级管理人员也依据法律由董事会聘任。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；
2、本次对外投资，有利于四创电子涉足视频监控领域，不断拓展电子公共安全产业新领域，促使四创电子在公共安全应急通信业务和视频监控业务的发展壮大。
六、对外投资的风险分析
本项目投资的是电子公共安全产业中的视频监控业务，属电子高科技产业，需要持续研发新产品，以不断适应市场需求变化，存在一定的技术和新产品开发风险；同时，视频监控产品市场竞争激烈，存在一定的市场风险。为此，合资公司将加强经营管理，充分利用外部资源，适应客户需求，精心做好产品开发和市场营销工作。
七、备查文件目录
1、合作协议
2、董事会决议
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二ＯＯ九年四月四日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-06
安徽四创电子股份有限公司
三届七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2009年4月2日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席三届十四次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
1、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
本报告将提交股东大会审议。
2、审议通过《2008年年报及摘要》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2008年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）、公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》；
4、审议通过《2009年度财务预算报告》；
5、审议通过《2008年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》；
7、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》；
8、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会
二ＯＯ九年四月二日