2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 亿元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2008年，公司对外加大市场开拓力度，对内强化管理，实现业绩稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入3.03亿元，同比增长38.20%；净利润2159.07万元，同比增长10.41%。
报告期内，公司雷达及雷达配套业务收入增加，毛利率有所下降，主要是国内雷达市场呈稳定发展态势，但由于公司加大了雷达新产品的研制，在研制过程中成本过高，新产品销售时致使该业务毛利率有所下降；通讯工程业务收入大幅增加，毛利率也有所增加，主要是公司今年强力开拓公共安全应急通信领域，应急指挥车通信系统的销售收入增加所致；广电产品收入有所增加而毛利率有所下降，主要原因是该业务受国际金融危机的影响，导致出口收入和毛利率有所下滑，但由于国家实行卫星电视村村通工程，国内市场销售的增加弥补了出口的下滑，所以该业务整体收入有所增加。
2009年，公司经营将以利润为中心，强化市场先导，引领快速发展；强化主业凸显，提升竞争实力；强化成本控制，提升管理效能。全力以赴开展各项经营管理工作，实现股东和员工利益的最大化。预计收入3.4亿元，费用0.52亿元。公司将始终坚持柔性发展思想，贯彻“业务精益、管理精细、人员精干、作风精良、产品精致”的经营方针，开展2009年的各项工作。1、业务拓展：2009年，公司要进一步凸显主业，打造雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优势，提升微波产品的核心竞争力。公司雷达业务要巩固现有市场，拓展军方和国际市场，深度开发民航市场；微波组件业务要有突破；应急通信指挥业务要立足人防市场，积极开发公安、武警、减灾、交通、政府等领域的市场。2、能力建设：（1）公司将大力开展以降低成本为主要目的的效能建设，不断加强费用预算管理、制造过程管理、库存管理和研发项目管理，优化供应链等。（2）以培养核心人才、培育核心技术和优化核心流程为三大核心，努力提升综合能力。（3）围绕公司发展这个主题，从解决实际问题着手，加强工作作风建设，进一步增强发展的决心与信心。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经公司聘请的审计机构——立信会计师事务所有限公司审计，2008年1-12月公司实现净利润 21,590,714.57 元，母公司实现净利润 21,557,126.65 元，提取10%法定盈余公积金2,155,712.66 元，加以前年度剩余未分配利润58,190,342.7元，本次可供股东分配的利润合计77,625,344.61元。
公司2008年利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计向股东分配现金红利882万（含税），剩余未分配利润68,805,344.61元。结转到下一年度。公司2008 年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交2008年度股东会审议通过后方可实施。
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额67,811,300元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信会计师事务所对本公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定。在2008年度，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
（下转22版）
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 胡浩 | 因工作原因未能出席会议,委托独立董事李晓玲女士出席并行使表决权。 |
| 董事 | 曲惠民 | 因工作原因未能出席会议,委托独立董事王亚林先生出席并行使表决权。 |
| 股票简称 | 四创电子 |
| 股票代码 | 600990 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省合肥高新技术产业开发区 合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号 |
| 邮政编码 | 230088 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sun-create.com |
| 电子信箱 | liuyongyue@sun-create.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘永跃 | 杨梦 |
| 联系地址 | 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 | 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 |
| 电话 | 0551-5391323 | 0551-5391324 |
| 传真 | 0551-5391322 | 0551-5391322 |
| 电子信箱 | liuyongyue@sun-create.com | yangmeng@sun-create.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 303,004,957.99 | 219,254,748.82 | 38.20 | 280,766,170.79 |
| 利润总额 | 24,558,394.90 | 24,202,665.95 | 1.47 | 22,920,843.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,590,714.57 | 19,555,355.09 | 10.41 | 19,752,454.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,934,763.68 | 14,975,326.60 | 19.76 | 18,282,512.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,870,482.05 | 31,382,007.86 | 33.42 | 6,869,504.37 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 514,276,414.85 | 499,249,421.57 | 3.01 | 474,967,489.21 |
| 所有者权益（或股东权益） | 344,055,924.48 | 330,132,018.59 | 4.22 | 316,676,383.44 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3672 | 0.3326 | 10.40 | 0.3359 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3672 | 0.3326 | 10.40 | 0.3359 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3050 | 0.2547 | 19.75 | 0.3109 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.28 | 5.96 | 增加0.32个百分点 | 6.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.42 | 6.08 | 增加0.34个百分点 | 6.41 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.21 | 4.56 | 0.65 | 5.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.36 | 4.66 | 增加0.70个百分点 | 5.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.712 | 0.534 | 33.33 | 0.117 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.851 | 5.584 | 4.78 | 5.354 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -12,206.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,473,300.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -164,709.67 |
| 少数股东权益影响额 | 4,024.60 |
| 所得税影响额 | -644,457.58 |
| 合计 | 3,655,950.89 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华东电子工程研究所 | 25,768,333 | 25,768,333 | 股权分置改革 | 2009年6月21日 | ||
| 合计 | 25,768,333 | 25,768,333 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 8,497户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华东电子工程研究所 | 国有法人 | 48.82 | 28,708,333 | 25,768,333 | 无0 | ||
| 夏传浩 | 境内自然人 | 1.81 | 1,063,533 | 无0 | |||
| 刘亚军 | 境内自然人 | 1.10 | 645,273 | 未知 | |||
| 中国电子进出口总公司 | 国有法人 | 0.96 | 565,627 | 未知 | |||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82 | 481,610 | 未知 | |||
| 安徽民生信息工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54 | 317,451 | 未知 | |||
| 丁玲美 | 境内自然人 | 0.40 | 236,000 | 未知 | |||
| 岳永平 | 境内自然人 | 0.31 | 180,800 | 未知 | |||
| 北京恒隆投资有限公司 | 其他 | 0.30 | 174,500 | 未知 | |||
| 卫东利 | 境内自然人 | 0.27 | 160,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 华东电子工程研究所 | 2,940,000 | 人民币普通股 | |||||
| 夏传浩 | 1,063,533 | 人民币普通股 | |||||
| 刘亚军 | 645,273 | 人民币普通股 | |||||
| 中国电子进出口总公司 | 565,627 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 481,610 | 人民币普通股 | |||||
| 安徽民生信息工程有限公司 | 317,451 | 人民币普通股 | |||||
| 丁玲美 | 236,000 | 人民币普通股 | |||||
| 岳永平 | 180,800 | 人民币普通股 | |||||
| 北京恒隆投资有限公司 | 174,500 | 人民币普通股 | |||||
| 卫东利 | 160,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 华东电子工程研究所 | 吴曼青 | 74,180,000 | 1965年10月5日 | 主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国电子科技集团公司 | 王志刚 | 47.68 | 2002年3月1日 | 主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46家电子科研院所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的20家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 持有本公司的股票期权 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | |||||||||||
| 吴曼青 | 董事长 | 男 | 44 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 宗 伟 | 董事 | 男 | 43 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 陈信平 | 董事 | 男 | 47 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 胡 浩 | 董事 | 男 | 47 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 鲁加国 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2008年9月25日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 23.9 | 否 | ||||||
| 曲惠民 | 董事 | 男 | 46 | 2008年9月25日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 陈晓剑 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年9月25日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||||
| 李晓玲 | 独立董事 | 女 | 51 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||||
| 王亚林 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||||
| 陈学军 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年9月25日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 吴君祥 | 监事 | 男 | 44 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 许 明 | 监事 | 男 | 46 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 12.84 | 否 | ||||||
| 胡先进 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 23.21 | 否 | ||||||
| 王 云 | 副总经理 | 男 | 54 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 17.67 | 否 | ||||||
| 蔡德林 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 18.14 | 否 | ||||||
| 刘永跃 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年4月23日～ 2010年4月23日 | 0 | 0 | 14.35 | 否 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电子行业 | 301,593,187.29 | 233,207,795.23 | 22.67 | 37.55 | 48.40 | 减少5.65个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 雷达及雷达配套 | 151,444,430.94 | 99,732,207.46 | 34.15 | 34.71 | 64.70 | 减少11.99个百分点 |
| 广电产品 | 85,532,566.43 | 79,094,311.59 | 7.53 | 8.93 | 12.57 | 减少2.99个百分点 |
| 通讯工程 | 63,755,323.78 | 53,850,630.79 | 15.54 | 127.12 | 105.44 | 增加8.91个百分点 |
| 其他 | 860,866.14 | 530,645.39 | 38.36 | 259.32 | 334.07 | 减少10.62个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 245,507,647.46 | 40.82 |
| 国外 | 56,085,539.83 | 24.89 |
| 募集资金总额 | 186,922,151.79 | 本年度已使用募集资金总额 | 15,078,076.65 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 170,516,093.05 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 民用雷达研制生产基地项目 | 否 | 126,500,000 | 98,846,675.45 | 否 | |||
| 通讯射频组件研制生产基地项目 | 否 | 110,000,000 | 71,669,417.60 | 否 | |||
| 合计 | / | 236,500,000 | 170,516,093.05 | / | / | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 华东电子工程研究所 | 6,775.49 | 22.36 | 846.91 | 2.66 |
| 华耀电子有限公司 | 5.64 | 0.02 | 220.03 | 0.69 |
| 中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司 | 46.14 | 0.14 | ||
| 合计 | 6,781.13 | 22.38 | 1,113.08 | 3.49 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （2）未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。 （3）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 1、公司从自身技术力量出发，自主进行新一代GPS探空仪和气象探测综合数据处理系统研制。公司现已研制出GPS探空仪样品，正在进行适用性试验和技术改进；气象探测综合数据处理系统已实现气象雷达和通信系统的数据传输处理，并取得两套订货，用于大气探测。 2、华东电子工程研究所虽然已完成二次雷达样机研制，通过了技术鉴定，并正进行客户适应性试验，但还无法达到客户要求，技术有待升级和改进，转让条件不成熟。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海南京东路61号4楼 2009年4月2日 | |