河南平高电气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《河南平高电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将公司召开2008年年度股东大会的具体事项通知如下：
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间：2009年4月13日（星期一）上午9:30，会期不超过一天；
2、网络投票的具体时间为：2009年4月13日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
二、现场会议召开地点
河南省平顶山市南环东路22号公司本部。
三、会议召开方式
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、股权登记日
2009年4月9日（星期四）
六、会议出席对象
1、凡2009年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及、保荐机构代表及其他相关人员。
七、会议议题
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度财务预算报告；
5、审议公司2008年年度报告及报告摘要；
6、审议公司2008年度利润分配预案；
7、审议公司出具的控股股东及其他关联方占用资金情况的说明；
8、审议公司2008年关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易预算情况的议案；
9、审议公司2008年度对外担保情况的说明；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案；
12、审议关于公司利用前次募集资金孳息及剩余资金补充流动资金的议案；
13、审议关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
以上1-13项议案，第2项经公司第四届监事会第五次会议决议通过，其他12项均经公司第四届董事会第三次会议决议通过。公告见2009年3月12日《中国证券报》第D010版、《上海证券报》第C23版及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）公司“临2009-008”、“临2009-009”号公告。
14、审议关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
15、审议《关于调整河南平高电气股份有限公司独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于调整河南平高电气股份有限公司股东代表董事、监事会主席、监事津贴的议案》；
以上第14、15、16号议案业经公司第四届董事会第二次会议决议通过。公告见2008年7月31日《中国证券报》第D028版、《上海证券报》第C38版及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）公司“临2008-027”号公告。
17、审议关于河南平高电气股份有限公司2009年度增发新股的议案；
该议案内容需逐项审议。
17.01发行股票种类；
17.02发行股票面值；
17.03发行数量；
17.04发行对象；
17.05发行方式；
17.06向原股东配售的安排；
17.07发行价格；
17.08募集资金投资项目；
17.09决议有效期限。
18、审议关于河南平高电气股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案；
19、审议关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案；
20、审议关于公司2009年增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
21、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
22、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案；
以上第17-22号议案业经公司第四届董事会第四次会议决议通过。公告见2009年3月24日《中国证券报》第D020版、《上海证券报》第C7版及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）公司“临2009-011”号公告。
独立董事就2008年度工作情况述职。
八、现场参会股东登记办法：
1、登记办法：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证、上海股票账户卡；个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年4月10日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：（0375）3804064
传真：（0375）3804464
联系人：常永斌
4、出席会议人员的交通、食宿费自理。
九、附件
1、股东参加网络投票的操作程序；
2、授权委托书
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2009年4月7日
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月13日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738312 投票简称： 平高投票
3、表决议案数量为：31
4、股东投票的具体操作程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2)表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议公司2008年度董事会工作报告； | 1.00 |
| 2 | 审议公司2008年度监事会工作报告； | 2.00 |
| 3 | 审议公司2008年度财务决算报告； | 3.00 |
| 4 | 审议公司2009年度财务预算报告； | 4.00 |
| 5 | 审议公司2008年年度报告及报告摘要； | 5.00 |
| 6 | 审议公司2008年度利润分配预案； | 6.00 |
| 7 | 审议公司出具的控股股东及其他关联方占用资金情况的说明； | 7.00 |
| 8 | 审议公司2008年关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易预算情况的议案； | 8.00 |
| 9 | 审议公司2008年度对外担保情况的说明； | 9.00 |
| 10 | 审议关于修改公司章程的议案； | 10.00 |
| 11 | 审议关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案； | 11.00 |
| 12 | 审议关于公司利用前次募集资金孳息及剩余资金补充流动资金的议案； | 12.00 |
| 13 | 审议关于续聘公司2009年度审计机构的议案； | 13.00 |
| 14 | 审议关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案； | 14.00 |
| 15 | 审议《关于调整河南平高电气股份有限公司独立董事津贴的议案》； | 15.00 |
| 16 | 审议《关于调整河南平高电气股份有限公司股东代表董事、监事会主席、监事津贴的议案》； | 16.00 |
| 17 | 审议关于河南平高电气股份有限公司2009年度增发新股的议案； | 17.00 |
| 17.01 | 发行股票种类； | 17.01 |
| 17.02 | 发行股票面值； | 17.02 |
| 17.03 | 发行数量； | 17.03 |
| 17.04 | 发行对象； | 17.04 |
| 17.05 | 发行方式； | 17.05 |
| 17.06 | 向原股东配售的安排； | 17.06 |
| 17.07 | 发行价格； | 17.07 |
| 17.08 | 募集资金投资项目； | 17.08 |
| 17.09 | 决议有效期限。 | 17.09 |
| 18 | 审议关于河南平高电气股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案； | 18.00 |
| 19 | 审议关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案； | 19.00 |
| 20 | 审议关于公司2009年增发新股募集资金投资项目可行性的议案； | 20.00 |
| 21 | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； | 21.00 |
| 22 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案； | 22.00 |
3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“平高电气”A股的投资者对公司的第一个议案（审议公司2008年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议公司2008年度董事会工作报告）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议公司2008年度董事会工作报告）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
作为河南平高电气股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人（单位）出席公司二〇〇八年年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2008年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 审议公司2008年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 审议公司2008年度财务决算报告； | |||
| 4 | 审议公司2009年度财务预算报告； | |||
| 5 | 审议公司2008年年度报告及报告摘要； | |||
| 6 | 审议公司2008年度利润分配预案； | |||
| 7 | 审议公司出具的控股股东及其他关联方占用资金情况的说明； | |||
| 8 | 审议公司2008年关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易预算情况的议案； | |||
| 9 | 审议公司2008年度对外担保情况的说明； | |||
| 10 | 审议关于修改公司章程的议案； | |||
| 11 | 审议关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案； | |||
| 12 | 审议关于公司利用前次募集资金孳息及剩余资金补充流动资金的议案； | |||
| 13 | 审议关于续聘公司2009年度审计机构的议案； | |||
| 14 | 审议关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案； | |||
| 15 | 审议《关于调整河南平高电气股份有限公司独立董事津贴的议案》； | |||
| 16 | 审议《关于调整河南平高电气股份有限公司股东代表董事、监事会主席、监事津贴的议案》； | |||
| 17 | 审议关于河南平高电气股份有限公司2009年度增发新股的议案； | |||
| 17.01 | 发行股票种类； | |||
| 17.02 | 发行股票面值； | |||
| 17.03 | 发行数量； | |||
| 17.04 | 发行对象； | |||
| 17.05 | 发行方式； | |||
| 17.06 | 向原股东配售的安排； | |||
| 17.07 | 发行价格； | |||
| 17.08 | 募集资金投资项目； | |||
| 17.09 | 决议有效期限。 | |||
| 18 | 审议关于河南平高电气股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案； | |||
| 19 | 审议关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案； | |||
| 20 | 审议关于公司2009年增发新股募集资金投资项目可行性的议案； | |||
| 21 | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； | |||
| 22 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案； |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）