邯郸钢铁股份有限公司
换股吸收合并进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组工作进展
为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司（“唐钢股份”）以换股方式吸收合并本公司和承德新新钒钛股份有限公司（“承德钒钛”）（“本次换股吸收合并”）。本公司已于2008年12月28日与唐钢股份签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》，于2008年12月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了唐钢股份换股吸收合并本公司的相关方案。本次换股吸收合并的详细信息已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》中予以批露（详见网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。
目前，本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，本公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
二、特别提示
1、本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司、唐钢股份和承德钒钛股东大会对本次换股吸收合并和相关方案的批准，国有资产监督管理部门对本次换股吸收合并的批准，中国证监会对本次换股吸收合并的核准和对河北钢铁集团有限公司及其关联企业关于豁免要约收购的申请的批准（如适用）。因此，本次换股吸收合并方案能否最终成功实施存在不确定性。
2、考虑到本次换股吸收合并工作的复杂性，财务审计相关工作、相关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度均可能对本次换股吸收合并工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，本公司、唐钢股份和承德钒钛在首次审议换股吸收合并暨关联交易事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出股东大会通知，则根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次换股吸收合并相关交易协议的规定，本公司、唐钢股份和承德钒钛将重新召开董事会会议审议本次换股吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为换股价格和现金选择权价格的定价基准日，重新确定换股价格、换股比例和现金选择权价格。
本公司将在发出股东大会通知前每30日发布一次本次换股吸收合并进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2009年4月7日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2009-008
邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年4月3日以通讯方式召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于2009年3月30日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事14人，实际表决14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》。
聘请中兴财光华会计师事务所为2009年度的审计机构，聘期一年。公司根据审计服务收费标准，拟年度审计费70万元。
同意14 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：中兴财光华会计师事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，因此同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2009年度审计机构。此事项未损害公司及其他股东利益。
该议案尚需2008年度股东大会审议通过。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司
董事会
2009年4月7日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2009-009
邯郸钢铁股份有限公司
关于新增2008年度股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年4月3日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》。
该议案为公司2008年度股东大会的新增议案。
公司2008年度股东大会时间不变，仍于2009年4月28 日上午9：00在公司会议室召开。
现将股东大会的有关事宜再次公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2008年日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案》
6、审议《2008年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》
（二）会议出席对象：
1、2009年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法：
社会公众股股东可于2008年4月28日9点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。
联系人：富治敏、 杨凤妹
联系电话：0310-6071006 传真：0310-6074190
邮政编码：056015
（四） 凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司
董事会
2009年4月7日