江苏舜天股份有限公司有限售条件的流通股第三次上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为177,498,036股；
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年4月3日经相关股东会议审议通过，以2006年4月10日作为股权登记日实施，于2006年4月12日实施后首次复牌。
2、本公司第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市时间为2007年4月12日。
3、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）承诺情况
公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺条件，具体如下：
1、所有原非流通股股东承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东江苏舜天国际集团有限公司，在前项承诺期满后的十二个月内出售其所持有的非流通股股份不得超过21,839,804股，二十四个月内出售其所持有的非流通股股份不得超过43,679,607股；
3、除上述法定承诺外，公司有关股东在股权分置改革方案中没有特别承诺。
（二）承诺履行情况
经核查，截止日前，相关股东均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；公司相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置中所做的相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生过股本结构变化
2、2007年4月12日，江苏舜天国际集团有限公司等22家股东所持的有限售条件流通股69,688,169股上市流通。
3、2008年4月14日，江苏舜天国际集团有限公司所持的有限售条件流通股21,839,803股上市流通。
公司总股本436,796,074股，除江苏舜天国际集团有限公司尚持有限售条件流通股177,498,036股外，其余259,298,038股均为无限售条件的流通股。
4、2008年4月14日至本公告发布之日，江苏舜天国际集团有限公司持有本公司有限售条件的流通股未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构海通证券认为：“江苏舜天相关股东均严格履行其在股权分置改革中做出的承诺，江苏舜天董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为177,498,036股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的 流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次 上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份 数量 |
| 1 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 177,498,036 | 40.64% | 177,498,036 | 0 |
| 合 计 | 177,498,036 | 40.64% | 177,498,036 | 0 | |
4、 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 177,498,036 | -177,498,036 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 177,498,036 | -177,498,036 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 259,298,038 | +177,498,036 | 436,796,074 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 259,298,038 | +177,498,036 | 436,796,074 | |
| 股份总额 | 436,796,074 | 0 | 436,796,074 |
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇九年四月七日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、保荐机构核查意见书。