中工国际工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2009年3月27日以专人送达、传真形式发出。会议于2009年4月7日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
公司独立董事蔡惟慈、胡海林、葛长银向董事会提交了《独立董事2008 年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。
本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补充和完善的主要内容有：（1）根据新《企业会计准则》完善记账基础和计量属性，外币业务、应收款项坏账准备、借款费用、政府补助核算方法，无形资产计价、摊销方法和减值核算方法，所得税的会计处理方法，合并会计报表的编制方法。（2）根据公司业务需要，按照新《企业会计准则》的规定，补充完善长期股权投资、投资性房地产、长期非金融资产减值、股份支付核算方法及外币财务报表的折算方法。（3）固定资产残值率由3%修改为5%。
本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补充和完善对公司财务状况和经营成果的影响：公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加2008年净利润563,699.57元。本次会计政策及主要会计估计补充和完善不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果无影响。
《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配方案》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
经北京兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现利润总额166,600,030.58元，净利润为143,623,736.05元，其中母公司净利润为144,973,394.82元，拟提取10%法定公积金14,497,339.48元，加上年初未分配利润131,804,701.21元，减去2008年已分配现金股利66,500,000.00元，可供股东分配的利润为194,431,097.78元，本次拟以2008年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.5元（含税），共计分配66,500,000元，剩余未分配利润127,931,097.78元滚存至下年度。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－007号公告。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》。
《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》全文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2009－008号公告。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度高管人员薪酬及2009年度考核指标的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》
公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管人员年薪管理办法》、公司2008年度考核指标完成情况和对高管人员的考核情况，计算出了2008年度高管人员薪酬方案，该方案符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2009年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，2009年向交通银行、中国银行、招商银行、汇丰银行、法国兴业银行等商业银行申请累计不超过60亿元人民币的综合授信额度，主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2009年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所作为2009年财务报告审计机构，预计审计费用为叁拾万元。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为，公司续聘北京兴华会计师事务所作为2009年财务报告的审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙 回避了该议案的表决，其他6位董事一致同意此议案。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－009号公告。该议案需提交公司2008年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
13、关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙 回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工程与农业机械进出口总公司购买境外机构资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2009－010号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。
《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际菲律宾分公司的议案》。同意在菲律宾设立分公司，分公司名称为“中工国际菲律宾分公司”（CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. PHIL. BRANCH），主要业务为工程承包、分包、咨询、机械和设备进出口等。公司注册资本为20万美元，并将根据在菲律宾的项目进展情况，适时办理承包商资质并完成进一步注资，使分公司注册资本达到200万美元。注册和办公地点为马尼拉。注册公司经办人为当地注册会计师。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，同意聘任卫建华先生（简历见附件）为中工国际工程股份有限公司审计部负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
该合作为关联交易，关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙 回避了该议案的表决，其他6位董事一致同意此议案，本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－011号公告。
公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。定于2009年5月11日召开2008年度股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－012号公告。
特此公告。
附件1：中工国际工程股份有限公司审计部负责人简历
附件2：《中工国际工程股份有限公司章程》修正案
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
附件1：
中工国际工程股份有限公司审计部负责人简历
卫建华先生：43岁，硕士，高级经济师，高级审计师。历任河南省周口地区邮电局主办会计，河南省项城市邮电局副支局长，河南金博投资咨询有限公司董事，中国包装总公司主任科员、副处长。现任本公司审计部副总经理（主持工作）。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
《中工国际工程股份有限公司章程》修正案
一、根据公司营业执照号码变更情况修改相关条款。
原《公司章程》：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2001年4月13日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]342号文件批准，以发起设立方式设立；2001年5月22日在国家工商行政管理总局注册登记，营业执照号1000001003536；2006年8月1日变更为在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001959144。
修改为：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2001年4月13日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]342号文件批准，以发起设立方式设立；2001年5月22日在国家工商行政管理总局注册登记，营业执照号1000001003536；2006年8月1日变更为在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001959144；2008年4月17日营业执照号变更为110000009591448。
二、根据公司经营情况，修改总经理职权中的对外投资条款。
原《公司章程》：
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
……
（八）决定单个项目成交金额（含承担债务和费用）在公司最近一期经审计净资产10％以下的建造、运营类对外投资（按本章程和深圳证券交易所相关规定应由股东大会决策的范围除外），上述建造、运营类对外投资年度成交总金额（含承担债务和费用）超过公司最近一期经审计净资产的30％的，需提交董事会审议；
……
修改为：
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
……
（八）决定单个项目成交金额（含承担债务和费用）在公司最近一期经审计净资产10％以下的对外投资（按本章程和深圳证券交易所相关规定应由股东大会决策的范围除外），上述对外投资年度成交总金额（含承担债务和费用）超过公司最近一期经审计净资产的30％的，需提交董事会审议；
……
三、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的要求，明确公司现金分红政策。
原《公司章程》：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法并重视对投资者的合理回报。公司实行持续、稳定的利润分配制度，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润。
现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－006
中工国际工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2009年3月27日以专人送达、传真形式发出。会议于2009年4月7日下午13：30在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄建洲、刘杰因公出国，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年财务预算报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－007号公告。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2009年4月8日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－008
中工国际工程股份有限公司董事会
关于2008年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12号文核准，中工国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为7.4元/股，实际募集资金总计为444,000,000元，扣除发行费用21,295,920.62元后，募集资金净额为人民币422,704,079.38元。上述募集资金已于2006年6月9日转入公司在中国银行总行营业部开立的募集资金专用账户中，募集资金到位情况已经北京中天华正会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了“中天华正（京）验[2006]009号验资报告。
截至到2008年12月31日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：元
| 收支项目 | 以前年度 | 2008年 |
| 募集资金净额 | 422,704,079.38 | 21,236,416.37 |
| 加：利息收入 | 3,731,032.92 | 31,883.01 |
| 减：归还募集资金项目先期投入资金 | 240,000,000.00 | |
| 直接投入募集资金项目 | 165,195,089.55 | 21,268,144.10 |
| 银行手续费 | 3,606.38 | 155.28 |
| 募集资金余额 | 21,236,416.37 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合我公司实际情况，公司于2006年7月制订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》，并分别经公司第二届董事会第九次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》的规定，公司于2007年7月修订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》，并分别经公司第三届董事会第三次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过。
公司在中国银行总行营业部开立了募集资金专用账户，报告期内，募集资金已全额投入募集资金投资项目，募集资金专用账户已于2008年12月10日办理销户手续。
公司于2006年9月与中国银行股份有限公司、国信证券有限责任公司签署了《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》。按照三方监管协议的规定：
1、公司已授权保荐机构保荐代表人随时到中国银行查询、复印公司募集资金专户的资料，
2、中国银行向公司出具的募集资金账户对账单均按月抄送国信证券有限责任公司，
3、公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元的，已及时通知保荐机构，并提供了专户的支出清单。
《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议的规定，履行各项事宜。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
根据公司2002年第一次临时股东大会通过的决议和公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金用于以下工程建设的流动资金：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 投入募集资金 |
| 1 | 菲律宾Banaoang农业灌溉设施 | $3,498 | 17,000 |
| 2 | 菲律宾综合渔港扩建工程 | $2,617 | 13,000 |
| 3 | 委内瑞拉输水工程 | $10,000 | 20,000 |
| 4 | 补充其他工程项目周转资金 | - | 6,242 |
| 合计 | 56,242 |
截至2008年12月31日，公司对上述募集资金项目的投入情况为：
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,270.41 | 本年度投入募集资金总额 | 2,126.81 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,646.32 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 委内瑞拉法肯州输水工程 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2006年05月29日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 菲律宾Banaoang农业灌溉设施 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 839.60 | 8,195.01 | -8,804.99 | 48.21% | 2009年07月31日 | 48.72 | 是 | 否 | |
| 菲律宾综合渔港扩建工程 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,287.21 | 8,209.31 | -4,790.69 | 63.15% | 2007年09月28日 | 346.49 | 是 | 否 | |
| 补充其他工程项目周转金 | 否 | 6,242.00 | 6,242.00 | 6,242.00 | 0.00 | 6,242.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 56,242.00 | 56,242.00 | 56,242.00 | 2,126.81 | 42,646.32 | -13,595.68 | - | - | 395.21 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目和菲律宾综合渔港扩建工程项目投入进度分别为48.21%和63.15%，募集资金投入金额未达到计划进度的原因是公司募集资金承诺投资总额为56,242.00万元，实际募集资金总额为42,270.41万元，因此这两个项目无法全部实现募集资金承诺投资的金额，公司已经以自有资金补足。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金项目先期投入总额80,196.47万元，其中委内瑞拉法肯州输水工程项目59,538.62万元；菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目8,497.66万元；菲律宾综合渔港扩建工程项目10,242.36万元；补充其他工程项目周转资金1,917.83万元。截止报告期末公司置换了24,000万元，其中委内瑞拉法肯州输水工程项目20,000万元，菲律宾综合渔港扩建工程项目4,000万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
注：截止报告期末，公司累计使用募集资金42,646.32万元，累计投入募集资金总额大于募集资金总额，主要原因为募集资金专户产生存款利息376万元。
（1）委内瑞拉输水工程项目
该项目于2003年6月开始工程勘察、设计和施工，截止2006年5月29日，该工程已全部完成。
（2）菲律宾Banaoang农业灌溉设施工程项目
该项目于2005年6月开始施工，截止2008年12月31日，该项目累计完成工程量3,017.03万美元，完成合同总金额的86.25.%。
（3）菲律宾综合渔港扩建工程项目
该项目于2005年上半年开始进行施工准备工作，截止2008年12月31日，该工程已全部完成。
（4）其他工程项目
委内瑞拉农业机械化工程：该项目业主为委内瑞拉农牧渔林及相关行业发展基金会，业主拟在2-3年内分批采购4000万美元农业机械，截止2008年12月31日，已完成采购及工程量金额3,164.22万美元。
苏丹达利和马兹穆供水项目：该项目于2006年4月开始执行，截止2008年12月31日，业主确认完成的工程总量是1,324.05万美元，完成合同总金额的64.62%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生募集资金投资项目变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(下转C37版)