中工国际工程股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司总体经营情况
报告期内，上半年人民币持续升值、国际国内原材料价格上涨、人民币利率上调、国家退税政策的调整等诸多不利因素给公司经营带来较大压力；下半年国际金融危机愈演愈烈，逐步影响到国际经济实体，对公司的新市场开发、项目执行和收汇的影响也逐步显现。面对急剧变化的外部环境，公司围绕战略规划和年度经营计划，团结一心，扎扎实实地推进各项工作，公司的整体经营计划完成情况良好。
1、主要生产经营情况
报告期内，公司认真组织在手合同的实施工作，努力控制项目风险，总体执行情况良好。
(下转C37版)
| 股票简称 | 中工国际 |
| 股票代码 | 002051 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100080 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100080 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.camce.com.cn |
| 电子信箱 | sz002051@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张春燕 | 一 |
| 联系地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 | 一 |
| 电话 | 010-82688606 | 一 |
| 传真 | 010-82688507 | 一 |
| 电子信箱 | sz002051@126.com | 一 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,869,313,073.64 | 1,140,716,450.82 | 63.87% | 1,122,572,486.93 |
| 利润总额 | 166,600,030.58 | 124,990,775.67 | 33.29% | 105,655,667.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,623,736.05 | 111,446,761.86 | 28.87% | 87,600,427.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,133,367.29 | 107,401,847.91 | 24.89% | 87,309,601.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589,617,541.48 | 640,578,292.41 | -7.96% | 64,437,898.49 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,113,427,991.97 | 2,185,348,771.93 | 42.47% | 1,571,187,540.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,004,328,252.44 | 927,092,254.55 | 8.33% | 872,645,492.69 |
| 股本 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 0.00% | 190,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.76 | 0.59 | 28.81% | 0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.59 | 28.81% | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.57 | 24.56% | 0.55 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 14.30% | 12.02% | 2.28% | 10.04% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.96% | 12.38% | 2.58% | 13.82% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 13.36% | 11.58% | 1.78% | 10.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.97% | 11.94% | 2.03% | 13.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.10 | 3.37 | -8.01% | 0.34 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.29 | 4.88 | 8.40% | 4.59 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 27,843.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,422,471.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,796,490.00 | |
| 所得税影响额 | -3,163,456.26 | |
| 合计 | 9,490,368.76 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 130,000,000 | 68.42% | 130,000,000 | 68.42% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 130,000,000 | 68.42% | 130,000,000 | 68.42% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 31.58% | 60,000,000 | 31.58% | |||||
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 31.58% | 60,000,000 | 31.58% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 190,000,000 | 100.00% | 190,000,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国工程与农业机械进出口总公司 | 117,880,000 | 0 | 0 | 117,880,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 6,620,000 | 0 | 0 | 6,620,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 中元国际工程设计研究院 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 广州电器科学研究院 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 济南锻造锻压机械研究所 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 上海拖拉机内燃机公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 中国第十三冶金建设公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009年06月19日 |
| 合计 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 24,141 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国工程与农业机械进出口总公司 | 国有法人 | 62.04% | 117,880,000 | 117,880,000 | 0 | |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 国有法人 | 3.48% | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| 中元国际工程设计研究院 | 国有法人 | 1.05% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 广州电器科学研究院 | 国有法人 | 0.79% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 济南铸造锻压机械研究所 | 国有法人 | 0.53% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 857,292 | 0 | 0 | |
| 上海拖拉机内燃机公司 | 国有法人 | 0.26% | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 中国第十三冶金建设公司 | 国有法人 | 0.26% | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 张洪文 | 境内自然人 | 0.22% | 416,980 | 0 | 0 | |
| 周建华 | 境内自然人 | 0.22% | 409,500 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 857,292 | 人民币普通股 | ||||
| 张洪文 | 416,980 | 人民币普通股 | ||||
| 周建华 | 409,500 | 人民币普通股 | ||||
| 沈浩 | 324,700 | 人民币普通股 | ||||
| 余亮 | 210,820 | 人民币普通股 | ||||
| 周勇 | 210,720 | 人民币普通股 | ||||
| 梁建平 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张建侠 | 170,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王丽珠 | 161,408 | 人民币普通股 | ||||
| 赵武勋 | 161,165 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院和济南铸造锻压机械研究所均为中国机械工业集团公司下属企业，合计持有12,238万股，占64.41%，存在一致行动的可能。 公司前10名无限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术设备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；举办境内对外经济技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。 中国机械工业集团公司是经国务院批准组建的大型国有企业，隶属国务院国有资产监督管理委员会直接管理。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 罗艳 | 董事长 | 女 | 46 | 2008年04月02日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 191.02 | 否 |
| 徐建 | 董事长（原） | 男 | 51 | 2007年04月27日 | 2008年04月02日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 任洪斌 | 董事 | 男 | 46 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 骆家马龙 | 董事 | 男 | 45 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 苏维珂 | 董事 | 男 | 47 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王建军 | 董事 | 男 | 56 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 邵奇惠 | 董事 | 男 | 75 | 2008年04月25日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 3.33 | 否 |
| 蔡惟慈 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 胡海林 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 葛长银 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年08月10日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 史辉 | 监事 | 男 | 47 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王国星 | 监事 | 男 | 39 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 黄翠 | 监事 | 女 | 41 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 黄建洲 | 监事 | 男 | 32 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 22.12 | 否 |
| 刘杰 | 监事 | 男 | 33 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 14.86 | 否 |
| 王宇航 | 副总经理 | 男 | 37 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 82.32 | 否 |
| 王博 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 77.97 | 否 |
| 陈育芳 | 副总经理 | 女 | 48 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 82.61 | 否 |
| 赵立志 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 79.92 | 否 |
| 张春燕 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 54.03 | 否 |
| 王惠芳 | 财务总监 | 女 | 37 | 2007年04月27日 | 2010年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 53.80 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 676.98 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 徐建 | 董事长（原） | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 罗艳 | 董事长、总经理 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 任洪斌 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 骆家马龙 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 苏维珂 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 王建军 | 董事 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 邵奇惠 | 董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡惟慈 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 胡海林 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 葛长银 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |