山东恒邦冶炼股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3董事均出席了审议本次年报的董事会会议。
1.4 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人高正林先生、财务负责人张克河先生及会计机构负责人牟晓磊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 恒邦股份 |
| 股票代码 | 002237 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 烟台市牟平区水道镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 264109 |
| 办公地址 | 烟台市牟平区水道镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 264109 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hbyl.cn |
| 电子信箱 | manage@humon.cn |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张俊峰 | 夏晓波 |
| 联系地址 | 山东省烟台市牟平区水道镇 | 山东省烟台市牟平区水道镇 |
| 电话 | 0535-4631769 | 0535-4631769 |
| 传真 | 0535-4631176 | 0535-4631176 |
| 电子信箱 | zjf498496@126.com | xiaxiaobo105@126.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,127,643,318.37 | 1,256,995,934.83 | 1,270,819,868.35 | 67.42% | 767,156,096.23 | 788,439,178.41 |
| 利润总额 | 237,306,569.38 | 120,265,239.37 | 134,095,942.92 | 76.97% | 56,000,640.38 | 66,148,467.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 187,796,977.32 | 96,978,414.36 | 104,689,393.14 | 79.38% | 43,564,158.85 | 50,398,041.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,061,498.29 | 96,813,157.31 | 97,323,090.23 | 88.10% | 43,370,537.32 | 44,390,105.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,359,667.30 | 258,073,188.39 | 258,683,543.78 | -73.57% | -175,426,220.32 | -173,452,693.61 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,848,630,532.63 | 907,956,034.13 | 957,606,672.61 | 93.05% | 742,738,607.70 | 888,397,607.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,098,293,549.72 | 292,296,358.10 | 336,110,681.66 | 226.77% | 175,223,709.46 | 219,002,856.02 |
| 股本 | 95,800,000.00 | 71,800,000.00 | 71,800,000.00 | 33.43% | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 2.19 | 1.39 | 1.51 | 45.03% | 0.67 | 0.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.19 | 1.39 | 1.51 | 45.03% | 0.67 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 2.13 | 1.39 | 1.40 | 52.14% | 0.67 | 0.68 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 17.10% | 33.18% | 31.15% | -14.05% | 24.86% | 23.01% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.75% | 41.12% | 36.90% | -13.15% | 28.39% | 26.51% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 16.67% | 33.12% | 28.96% | -12.29% | 24.75% | 20.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 23.15% | 41.06% | 34.30% | -11.15% | 28.27% | 23.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.71 | 3.59 | 3.60 | -80.28% | -2.70 | -2.67 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.46 | 4.07 | 4.68 | 144.87% | 2.70 | 3.37 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -510,542.79 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,626,000.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,361,538.76 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 696,293.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,211,928.28 | |
| 所得税影响额 | -225,882.23 | |
| 合计 | 4,735,479.03 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 71,800,000 | 100.00% | 71,800,000 | 74.95% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 56,050,000 | 78.06% | 56,050,000 | 58.51% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 53,400,000 | 74.37% | 53,400,000 | 55.74% | |||||
| 境内自然人持股 | 2,650,000 | 3.69% | 2,650,000 | 2.77% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 15,750,000 | 21.94% | 15,750,000 | 16.44% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 25.05% | |||||
| 1、人民币普通股 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 25.05% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 71,800,000 | 100.00% | 24,000,000 | 24,000,000 | 95,800,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 48,400,000 | 0 | 0 | 48,400,000 | 发行上市承诺 | 2011-5-20 |
| 王信恩 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 发行上市承诺 | 2011-5-20 |
| 明成发展 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 发行上市承诺 | 2009-5-20 |
| 高正林 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 | 发行上市承诺 | 2009-5-20 |
| 王家好 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 | 发行上市承诺 | 2009-5-20 |
| 张吉学 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 | 发行上市承诺 | 2009-5-20 |
| 孙立禄 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 | 发行上市承诺 | 2009-5-20 |
| 合计 | 71,800,000 | 0 | 0 | 71,800,000 | － | － |
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,754 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.52% | 48,400,000 | 48,400,000 | 10,000,000 | |
| 王信恩 | 境内自然人 | 8.14% | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 烟台明成发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 高正林 | 境内自然人 | 2.77% | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 王家好 | 境内自然人 | 2.77% | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 张吉学 | 境内自然人 | 2.77% | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 孙立禄 | 境内自然人 | 2.77% | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 高焕明 | 境内自然人 | 1.12% | 1,076,795 | 0 | 0 | |
| 李欣忆 | 境内自然人 | 0.68% | 649,066 | 0 | 0 | |
| 赖泳村 | 境内自然人 | 0.61% | 586,115 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 高焕明 | 1,076,795 | 人民币普通股 | ||||
| 李欣忆 | 649,066 | 人民币普通股 | ||||
| 赖泳村 | 586,115 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 248,690 | 人民币普通股 | ||||
| 胡召军 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张志达 | 160,750 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||
| 英大泰和人寿保险股份有限公司-万能 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张丽荣 | 107,400 | 人民币普通股 | ||||
| 南京泰毅物资有限责任公司 | 98,371 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄同是烟台恒邦集团有限公司的股东，与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，未知上述其他股东是否具有关联关系。 前十名无限售条件股东之间，未知是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司实际控制人仍为王信恩，系公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 31.6%的股权，持本公司8.14%股权。
王信恩，男，汉族，中国国籍，1950 年 11 出生，大专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长、公司前身原牟平县黄金冶炼厂厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长，威海恒邦董事长，恒邦泵业董事长，恒邦机械董事长，天水恒邦董事长，恒邦珠宝董事长，恒邦服饰董事长。同时，王信恩先生还担任烟台市牟平区人大常委，烟台市牟平区工商联合会会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市人大代表，中国黄金报理事会理事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(下转C34版)