§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.工程物资比上年度期末增加454.84%，主要是下属天然物产公司增加购买矿建物资所致。

　　2.应付帐款比上年度期末增加30.23%，主要是下属天然物产公司增加应付工程款所致。

　　3.财务费用较上年同期减少51.83%，主要是上年归还了银行贷款，本期减少利息支出所致。

　　4.净利润较上年同期增加36.59%，主要是营业费用、财务费用较上年同期减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　（1）本公司非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。（2）本公司非流通股股东兵团国资承诺：为保障公司股权分置改革方案的实施，同意对华夏证券的执行对价安排先行代为垫付。（3）本公司本次发行的特定对象农六师国资承诺：所持本次发行股份自本次发行实施完毕之日起，三十六个月内不上市交易或转让。（4）农六师国资拟以其持有的天然物产70%股权认购SST百花本次非公开发行的46,890,000股股份时，作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然物产70%股权认购SST百花本次非公开发行的46,890,000股股份后，如果SST百花2007年度、2008年度和2009年度实现的净利润未达到465万元、600万元和1425万元，则农六师国资以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在2007年、2008年和2009年年度报告披露后，向SST百花年度报告披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东）追加支付股份，净利润每相差100万元（不足100万元的按100万元计），其他股东每10股获得0.2股的股份；农六师国资同时授权SST百花董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过户。

　　上述承诺事项尚在履行之中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　新疆百花村股份有限公司

　　法定代表人:刘威东

　　2009年4月7日

　　证券代码：600721             证券简称：ST百花             编号：临2009-009

　　新疆百花村股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆百花村股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）于2009年4月7日以传真通讯方式召开。本次会议于2009年4月2日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2009年一季度报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议同意根据公司所属分公司百花村信息产品展示中心拓展经营业务的需要，公司经营范围增加广告业务，并对公司章程涉及经营范围条款做相应修改。此议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2009年4月7日