北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2009年4月8日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2009年4月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
本着“公开、公平、公正”的原则，公司董事会经研究决定：2009年度年报审计会计师事务所采用招投标方式确定。在公开招标活动中，中瑞岳华会计师事务所有限公司以65万元报价（含差旅费等）竞标成功，服务范围包括：2009年度公司本部及下属子公司会计报表审计工作、2009年度公司本部税务审计工作。不再聘任天职国际会计师事务所有限公司负责公司2009年度会计报表审计工作。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司2009-024号公告《北京三元食品股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2009-024
北京三元食品股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2009年5月5日召开本公司2008年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议时间：
现场会议召开时间为：2009年5月5日（星期二）上午9:00；
网络投票时间为：2009年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
二、现场会议召开地点：公司一楼会议室
三、参加会议的方式：
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、 公司2008年度财务决算报告
2、 公司2008年度董事会报告
3、 公司2008年度监事会报告
4、 公司2008年年度报告及摘要
5、 公司2008年度利润分配预案
6、 公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案
7、 公司2009年度日常关联交易的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于向银行申请综合授信额度的议案
10、 关于改聘会计师事务所的议案
其中，第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经2009年3月16日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，第1、3、4、5、6项议案已经2009年3月16日公司第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司2009年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站的公告；第10项议案已经2009年4月8日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。
五、股权登记日：2009年4月27日
六、参会人员：
1、 2009年4月27日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会；
2、 公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师等。
七、现场股东大会登记方法
1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
3、 报名参会登记时间：2009年4月28日（星期二）9：00-11：30，13：00-16：00
4、 登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号404室 邮编：100085
电话：010-82411798 传真：010-82413213 联系人：张娜
八、投资者参加网络投票的操作流程
1、 投票流程
A. 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738429 | 三元投票 | 10项议题 | A股 |
B. 表决议案
| 公司简称 | 议案 序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 三元股份 | 1 | 公司2008年度财务决算报告 | 1元 |
| 2 | 公司2008年度董事会报告 | 2元 | |
| 3 | 公司2008年度监事会报告 | 3元 | |
| 4 | 公司2008年年度报告及摘要 | 4元 | |
| 5 | 公司2008年度利润分配预案 | 5元 | |
| 6 | 公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案 | 6元 | |
| 7 | 公司2009年度日常关联交易的议案 | 7元 | |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8元 | |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 9元 | |
| 10 | 关于改聘会计师事务所的议案 | 10元 |
注：若对全部议案统一表决可以直接买入99 元。
C. 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2、 投票举例
股权登记日持有“三元股份”A股的投资者对公司的第一个议案（公司2008年度财务决算报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738429 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738429 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、 投票注意事项
A. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
B. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
C. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
九、相关说明
1、 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、 会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
十、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京三元食品股份有限公司2008年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
日期：
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年4月8日