浙江新和成股份有限公司关于2008年度股东大会
部分议案取消的通知及会议提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次会议部分议案取消
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2009年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，经过与专业机构的咨询沟通和研究分析，公司董事会出于审慎的考虑，认为公司第四届董事会第七次会议上审议通过的关于公司拟发行可转债的相关议案，在募集资金投资项目和再融资方式上尚需进一步论证和分析，因此董事会决定取消2008年度股东大会的如下提案：
原议案十、《关于前次募集资金使用情况报告》
原议案十一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
原议案十二、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》
原议案十三、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
以上提案待论证成熟、可行以后，再提交董事会和股东大会审议。
此外，公司董事会决定同时取消2008年度股东大会中的原议案十四《关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案》，该议案原先已经第四届董事会第七次会议审议通过。取消的原因是：为促进当地经济的稳健发展，留住和鼓励优势企业在当地投资，当地政府拟与公司就塔山工业园搬迁方案进一步协商，原先搬迁方案存在变化的可能性。公司将根据新的协商结果，及时履行审批程序和信息披露义务。
公司2008年度股东大会如期召开，其他议案如期表决。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议时间：2009年4月13日（星期一）上午9点半
4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统的交易系统投票的时间为2009 年4 月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2009 年4 月12 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00 至2009 年4 月13 日（现场股东大会结束当日）下午15：00 的任意时间。
6、股权登记日：2009 年4月7日
7、现场会议出席人员：
（1）截至2009 年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度报告正文及摘要》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》
四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2009年4月8日、9日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月9日17：00时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成证券部
联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963
联系人：胡菊勇
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年4月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362001，投票简称为“和成投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100 | |
| 1 | 《2008年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2008年度报告正文及摘要》 | 3.00 |
| 4 | 《2008年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2008年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》 | 9.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）投票举例
以对议案三《2008年度报告正文及摘要》表决为例。
如投资者对该议案项投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 362001 | 买入 | 3.00 元 | 1 股 |
如投资者对该议案项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 362001 | 买入 | 3.00 元 | 2 股 |
如投资者对该议案项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 362001 | 买入 | 3.00 元 | 3 股 |
（5）投票注意事项
A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2009 年4 月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2009 年4 月13 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30 前发出的，服务密码当日13:00 即可使用；激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2009 年4 月12 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00 至2009 年4 月13 日（现场股东大会结束当日）下午15：00 的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年4月9日
附：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2008年度报告正文及摘要》 | |||
| 4、《2008年度财务决算报告》 | |||
| 5、《2008年度利润分配方案》 | |||
| 6、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 | |||
| 7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》 | |||
| 8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》 | |||
| 9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2009-012
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月30日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2009年4月8日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中发行可转债相关提案的议案》，同意取消2008年度股东大会中的原议案十《关于前次募集资金使用情况报告》、原议案十一《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、原议案十二《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、原议案十三《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中<关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案>的议案》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年4月9日