重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于召开2008年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）谨订于2009年6月1日（星期一）上午9时正在重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室，举行2008年度股东周年大会。现将适用于本公司A股股东参加会议的有关事项公告如下（本公司H股股东另行通知）：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司第四届董事会
2、会议时间：2009年6月1日（星期一）上午9时；
3、会议地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
4、会议投票方式：会议采取现场投票的表决方式。
二、2008年度股东周年大会审议事项
普通决议案：
1. 审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告。
2. 审议及批准本公司二零零八年年度报告（包括本公司董事会报告）。
3. 审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案。
4. 审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零九年度国内审计师和国际核数师，及授权公司董事会厘定其酬金及签订服务协议等事宜。
5. 采用累积投票方式选举本公司第五届董事会成员（董事候选人详情载于本公司2009年4月1日公告的董事会决议附件）。
6. 采用累积投票方式选举本公司第五届监事会股东代表监事（监事候选人详情载于本公司2009年4月1日公告的监事会决议附件）。
特别决议案：
审议及批准修订本公司公司章程（公司章程的修订详情载于本公司2009年4月1日公告的董事会决议附件）。
三、出席会议对象：
1、本公司股东
截至2009年4月30日（星期四）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东（H股股东另行通知）。
2、凡有权出席股东大会股东，如不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件1）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员，本公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点：重庆市大渡口区钢铁路30号重庆钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间：2009年5月26日、27日，上午9：00－11：00，下午14：30－16：30。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68842582
传真：023-68849520
6、其他事项：
（1）会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
2009年4月9日
附件1：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2008年度股东周年大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （一）普通决议案 | ||||
| 1 | 审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告 | |||
| 2 | 审议及批准本公司二零零八年年度报告(包括本公司董事会报告) | |||
| 3 | 审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案 | |||
| 4 | 审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零九年度国内审计师和国际核数师，及授权公司董事会厘定其酬金及签订服务协议等事宜。 | |||
| 以下第5、6议案采用累积投票 | ||||
| 5 | 采用累积投票方式选举本公司第五届董事会成员 | |||
| （1） | 董事 | |||
| 序号 | 姓名 | 获选股数 （累积投票方式） | ||
| A | 董林先生 | |||
| B | 袁进夫先生 | |||
| C | 陈山先生 | |||
| D | 陈洪先生 | |||
| E | 孙毅杰先生 | |||
| F | 李仁生先生 | |||
| （2） | 独立董事 | |||
| 序号 | 姓名 | 获选股数 （累积投票方式） | ||
| A | 刘星先生 | |||
| B | 张国林先生 | |||
| C | 刘天倪先生 | |||
| 6 | 采用累积投票方式选举本公司第五届监事会股东代表监事 | |||
| 序号 | 姓名 | 获选股数 （累积投票方式） | ||
| A | 朱建派先生 | |||
| B | 黄幼和先生 | |||
| C | 巩君女士 | |||
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （二）特别决议案 | ||||
| 7 | 审议及批准修订本公司公司章程 | |||
附件2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加重庆钢铁股份有限公司2008年度股东周年大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）