吉林电力股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人杨金光、主管会计工作负责人安涛及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期经营情况
（一）公司经营范围
火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；电力项目科技咨询；煤炭的采购与销售；客房、餐饮、娱乐、租赁；运输服务；不锈钢制品及金属材料制造、加工、销售。
（二）报告期经营情况回顾
1．总体经营情况
报告期内公司发电设备容量85万千瓦，占吉林省火电统调机组期末发电设备总容量的9.49%。本年度销售电力产品433,406万千瓦时，占吉林省电力公司统调机组上网电量的10.78%；热力产品销售774.4280万吉焦，其中：向通化市销售热产品137.0570万吉焦，占当地供热市场的80%；向白山市销售热产品180.0069万吉焦，占当地供热市场的90%；向吉林市销售热产品457.3641万吉焦，占当地供热市场的30%。
项 目_本年累计（元）_上年实际（元）_报告期较上年实际增减变动（%）
营业收入_1,560,557,693.02_ 1,822,027,612.37_-14.35%
营业利润_ -440,514,561.53_ 128,134,129.27_-443.79%
净利润_ -404,618,676.45_ 125,898,928.04_-421.38%
报告期公司利润减少的主要原因：
从结算电量上看，受公司关停浑江发电公司1-4号机组影响，2008年结算电量同比减少10.81亿千瓦时，影响电力收入同比减少31,479万元。
从结算电价上看，受煤电、热价格联动影响，2008年度平均结算电价为306.43元/千千瓦时，比上年同期上升了15.25元/千千瓦时，影响电力收入同比增加6,609万元。
综上，结算电价升高无法弥补结算电量的降低对收入的影响，导致营业收入大幅下降；同时公司虽严格控制固定成本支出，但受燃料价格上涨影响，燃料成本大幅增加；公司按照谨慎性原则计提资产减值准备，加之公司以权益法核算的白山热电、通化热电亦因燃料成本过高亏损等因素，导致报告期利润大幅下降。
2．公司主营业务及其经营状况
结算电量构成情况 单位：万千瓦时
项 目_ 2008年_ 2007年_增减变动幅度（%）
结算电量合计 _433,406_ 541,515_ -19.96%
其中：基本结算电量 _321,257 _231,892 _38.54%
所占比例（%） _74.12% _42.82% _73.10%
竞价及其他结算电量 _112,149 _309,623 _-63.78%
从结算电量构成情况看，各类结算电量占上网结算电量的比例分别为：基本结算电量占74.12%，竞价及其他电量占25.88%。结算电量比上年同期下降了19.96%，其中：基本结算电量上升了38.54%，竞价及其他电量下降了63.78%。结算电量下降的主要原因：一是吉林省电力需求下降，二是公司按照国家节能减排和“上大压小”有关政策要求，关停了所属浑江发电公司4台小火电机组共25万千瓦（2台2.5万千瓦、2台10万千瓦）。
项 目_ 本年累计（万元）_上年实际（万元）_报告期较上年实际增减变动（%）
一、主营业务收入 _156,055.77 _ 182,202.76 _ -14.35%
其中：电产品收入_ 132,809.93 _157,675.84 _ -15.77%
热产品收入_ 18,107.94 _ 19,219.59 _ -5.78%
其他收入_ 5,137.90 _ 5,307.33 _ -3.19%
二、主营业务成本_ 156,655.35 _ 156,319.64 _0.21%
其中：电产品成本_ 128,677.48 _ 128,864.48 _ -0.15%
热产品成本 _24,288.37 _ 24,182.71 _ 0.44%
其他产品成本_ 3,689.50 _ 3,272.45 _12.74%
三、主营业务利润_- 599.58 _ 25,883.12 _ -102.32%
其中：电产品利润_ 4,132.45 _ 28,811.36 _ -85.66%
热产品利润 _-6,180.43 _ -4,963.12 _24.53%
其他产品利润_ 1,448.40 _ 2,034.88 _ -28.82%
（1）占公司主营业务收入、主营业务利润10％以上的业务经营活动为火力发电，所属行业为电力。
（2）占公司10％以上主要产品为电力生产与销售，其主营业务收入132,809.93万元，主营业务成本（未包含财务费用和管理费用）128,677.48万元、主营业务利润率为3.11%。
（3）变动原因：公司结算电价虽有所提高，但受机组关停影响结算电量下降，造成收入减少；同时原煤质量不好、价格比上年同期增幅较大，造成燃料成本大幅上升，使得利润大幅下降。
3．报告期公司前五名供应商情况：
公司的供应商主要为燃料供应商，向前5名燃料供应商合计采购金额占公司当期采购总额的45%。主要明细如下：
供应商名称_ 金额（单位：万元）
吉林省广源煤业有限公司_ 11,812
白山市育林孤儿院煤矿_ 9,945
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司_ 8,191
鸡西市富鸿洗煤有限公司 _ 7,240
通化矿业集团有限公司煤炭营销分公司_ 4,482
4．报告期公司主要客户情况：报告期内公司电力产品132,809.93万元全部销售给电网公司。
5．报告期公司资产构成同比变化情况及产生的原因：
项目_报告期末_上年同期_本年比上年
增减（元）_本年比上年增减变化率
_数额（元）_占总资产比重_数额（元）_占总资产比重__
存货_201,150,524.02_3.53%_73,720,733.45_1.55%_127,429,790.57 _172.85%
长期股权投资_614,630,738.68_10.77%_785,447,628.74_16.51%_-170,816,890.06 _-21.75%
在建工程_993,380,408.43_17.41%_152,235,668.29_3.20%_841,144,740.14 _552.53%
短期借款_1,750,000,000.00_30.68%_935,000,000.00_19.65%_815,000,000.00 _87.17%
长期借款_1,078,225,990.57_18.90%_593,523,328.83_12.47%_484,702,661.74 _81.67%
变动原因：
（1）存货：主要是库存煤及库存材料增加所致。
（2）长期股权投资：主要系公司权益核算的白山热电有限公司、通化热电有限公司本年度经营亏损影响。
（3）在建工程：主要系公司新建白城、四平、松花江和风电项目影响。
（4）短期、长期借款增加原因是公司在建项目贷款影响。
6．报告期公司管理费用、财务费用同比发生变化及产生的主要原因：
项 目 _2008年（元） _2007年（元）_同比增减（%）
管理费用_ 65,921,418.51 _ 57,422,713.61 _14.80%
财务费用_ 40,141,066.33 _36,670,836.58 _9.46%
变动原因：
（1）管理费用：主要是管理人员增加导致相关费用增加影响。
（2）财务费用：主要系公司本年度增加贷款及摊销未确认融资费用影响。
7．报告期公司现金流量表主要项目同比变化及原因
项 目 _2008年（元）_2007年（元）_增减变化
幅度
一、经营活动产生的现金流量：___
收到的其他与经营活动有关的现金_34,321,069.55_20,428,090.83_68.01%
二、投资活动产生的现金流量：___
收回投资收到的现金 __9,969,422.40_-100.00%
取得投资收益收到的现金 _45,278,524.58_39,142,883.05_15.67%
投资支付的现金___
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 _1,710,152,490.83_595,605,817.97_187.13%
三、筹资活动产生的现金流量：___
取得借款收到的现金_2,670,000,000.00_850,000,000.00_214.12%
变化原因：
（1）经营活动产生的现金流量：
收到的其他与经营活动有关的现金变化系往来款影响。
（2）投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金变化系按成本法核算收回投资影响；
取得投资收益收到的现金变化系公司按权益法核算对外投资的吉林吉长热电有限公司等利润增加影响。
投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变化系公司对白城等四个基建项目资金需求量增加影响。
（3）筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金变化系公司为保证新建项目顺利开工，增大筹集资金力度影响。
(下转C69版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 黄其励 | 时间安排不开 | 谢素华 |
| 股票简称 | 吉电股份 |
| 股票代码 | 000875 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 长春市工农大路3088号 |
| 注册地址的邮政编码 | 130021 |
| 办公地址 | 长春市人民大街5688号 |
| 办公地址的邮政编码 | 130022 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | JL＿DL@163.net |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋新阳 | 武家新 |
| 联系地址 | 长春市人民大街5688号 | 长春市人民大街5688号 |
| 电话 | 0431-85603130 | 0431-85603130 |
| 传真 | 0431-85603250 | 0431-85603250 |
| 电子信箱 | jdgf875@126.com | jdgf875@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,560,557,693.02 | 1,324,464,109.44 | 1,822,027,612.37 | -14.35% | 1,380,035,495.92 | 1,380,035,495.92 |
| 利润总额 | -433,242,274.91 | 93,418,821.48 | 134,881,028.33 | -421.20% | 82,245,744.15 | 64,614,853.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -406,886,503.32 | 83,838,625.17 | 123,286,725.28 | -430.03% | 82,245,744.15 | 52,270,413.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -427,290,370.21 | 85,811,076.21 | 83,705,373.43 | -610.47% | 86,871,950.47 | 56,202,689.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,283,049.61 | 321,375,136.60 | 503,804,442.43 | -97.76% | 171,810,554.52 | 171,810,554.52 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 5,704,268,851.73 | 3,376,291,614.70 | 4,758,304,616.04 | 19.88% | 2,608,647,266.59 | 2,650,883,519.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,282,191,575.85 | 2,409,700,655.02 | 2,686,162,916.74 | -15.04% | 2,334,245,960.32 | 2,325,862,029.85 |
| 股本 | 839,100,000.00 | 779,100,000.00 | 779,100,000.00 | 7.70% | 779,100,000.00 | 779,100,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.484 | 0.108 | 0.158 | -406.33% | 0.106 | 0.067 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.484 | 0.108 | 0.158 | -406.33% | 0.106 | 0.067 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.509 | 0.110 | 0.107 | -575.70% | 0.111 | 0.072 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -17.83% | 3.48% | 4.59% | -22.42% | 3.52% | 2.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -16.39% | 3.54% | 4.70% | -21.09% | 3.59% | 2.27% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -18.72% | 3.56% | 3.12% | -21.84% | 3.72% | 2.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.21% | 3.62% | 3.19% | -20.40% | 3.79% | 2.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.013 | 0.412 | 0.647 | -97.99% | 0.221 | 0.221 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.7198 | 3.0929 | 3.4478 | -21.11% | 2.9961 | 2.9853 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 53,895.59 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,500,000.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 18,104,190.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,548.56 | |
| 所得税影响额 | 15,329.75 | |
| 合计 | 20,403,866.89 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 119,222,580 | 15.30% | 60,000,000 | -140,945 | 59,859,055 | 179,081,635 | 21.34% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 119,005,000 | 15.27% | 60,000,000 | 60,000,000 | 179,005,000 | 21.33% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 217,580 | 0.03% | -140,945 | -140,945 | 76,635 | 0.01% | |||
| 二、无限售条件股份 | 659,877,420 | 84.70% | 140,945 | 140,945 | 660,018,365 | 78.66% | |||
| 1、人民币普通股 | 659,877,420 | 84.70% | 140,945 | 140,945 | 660,018,365 | 78.66% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 779,100,000 | 100.00% | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 839,100,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吉林省能源交通总公司 | 119,005,000 | 0 | 0 | 119,005,000 | 股改 | 2009年07月25日 |
| 吉林省能源交通总公司 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 定向增发 | 2011年11月10日 |
| 王凤学 | 28,600 | 28,600 | 0 | 0 | 四届董事长 | 2008年12月22日 |
| 程志光 | 26,000 | 6,500 | 0 | 19,500 | 五届董事 | 2008年1月1日 |
| 李云峰 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 四届董事 | 2008年12月22日 |
| 李羽 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 四届监事 | 2008年12月22日 |
| 成继先 | 350 | 350 | 0 | 0 | 四届监事 | 2008年12月22日 |
| 潘宪文 | 34,450 | 34,450 | 0 | 0 | 高级管理人员 | 2008年12月22日 |
| 安涛 | 28,600 | 7,150 | 0 | 21,450 | 五届董事 | 2008年1月1日 |
| 曲晓佳 | 26,000 | 6,500 | 0 | 19,500 | 五届董事 | 2008年1月1日 |
| 宋新阳 | 21,580 | 5,395 | 0 | 16,185 | 高级管理人员 | 2008年1月1日 |
| 合计 | 119,222,580 | 140,945 | 60,000,000 | 179,081,635 | － | － |
| 股东总数 | 147,611 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 吉林省能源交通总公司 | 国有法人 | 25.58% | 214,663,054 | 179,005,000 | 59,002,500 | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 2.66% | 22,343,045 | 0 | 0 | |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.50% | 12,617,894 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 国有法人 | 1.49% | 12,535,973 | 0 | 0 | |
| 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.11% | 9,353,144 | 0 | 0 | |
| 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 国有法人 | 0.99% | 8,281,072 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 国有法人 | 0.60% | 4,999,906 | 0 | 0 | |
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.48% | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 | 国有法人 | 0.37% | 3,062,750 | 0 | 0 | |
| 吉林华能可再生能源有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电能成套设备有限公司 | 22,343,045 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 12,617,894 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零二组合 | 12,535,973 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 9,353,144 | 人民币普通股 | ||||
| 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 8,281,072 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 4,999,906 | 人民币普通股 | ||||
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 | 3,062,750 | 人民币普通股 | ||||
| 吉林华能可再生能源有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公司控制，构成关联关系； 其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。 | |||||
| 经济性质：全民所有制 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 杨金光 | 董事长 | 男 | 55 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 程志光 | 董事 | 男 | 55 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 26,000 | 26,000 | 无变动 | 32.38 | 是 |
| 韩连富 | 董事 | 男 | 54 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 16.60 | 否 |
| 安 涛 | 董事 | 男 | 53 | 2008年05月19日 | 2011年05月19日 | 28,600 | 28,600 | 无变动 | 41.10 | 否 |
| 曲晓佳 | 董事 | 男 | 53 | 2008年05月19日 | 2011年05月19日 | 26,000 | 26,000 | 无变动 | 41.10 | 否 |
| 唐勤华 | 董事 | 男 | 50 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 25.65 | 否 |
| 黄其励 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.42 | 是 |
| 赵燕士 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.42 | 是 |
| 谢素华 | 独立董事 | 女 | 54 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.42 | 是 |
| 章宏雷 | 监事会主席 | 男 | 36 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 22.50 | 否 |
| 邱荣生 | 监事 | 男 | 54 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.46 | 是 |
| 梁秀华 | 监事 | 女 | 46 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 李春华 | 监事 | 女 | 46 | 2008年05月19日 | 2011年05月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 27.00 | 否 |
| 周湘林 | 监事 | 男 | 55 | 2008年05月19日 | 2011年05月19日 | 0 | 0 | 无变动 | 36.20 | 否 |
| 宋新阳 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2008年06月19日 | 2011年06月19日 | 21,580 | 21,580 | 无变动 | 27.80 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 102,180 | 102,180 | - | 274.05 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王凤学 | 第四届董事长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 程志光 | 第四届董事、第五届董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李云峰 | 第四届董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 霍如恒 | 第四届董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 丁相福 | 第四届董事 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 邱荣生 | 第四届董事 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 管维立 | 第四届独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张生久 | 第四届独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 岳彦芳 | 第四届独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨金光 | 第五届董事长 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 韩连富 | 第五届董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 安涛 | 第五届董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曲晓佳 | 第五届董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 唐勤华 | 第五届董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 黄其励 | 第五届独立董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 赵燕士 | 第五届独立董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 谢素华 | 第五届独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |