上海交大昂立股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年4月3日以传真、邮件等方式将召开第四届董事会第十四次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2009年4月8日，公司四届董事会第十四次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到10人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度报告（正文及摘要）的议案》。
二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度财务决算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度利润分配的预案》，由于公司本年度未分配利润为负，故不进行利润分配，并同意报请股东大会审议。
四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2008年度总裁工作报告》。
五、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2008年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议。
六、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2009年度财务预算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
七、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向招商银行申请综合授信及子公司提供担保的议案》，同意报请股东大会审议。
八、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于上海诺德生物实业有限公司增资上海昂立同科经济发展有限公司3064.40万元的议案》。
九、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2008年度职工薪酬全额税前列支的议案》。
十、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2008年企业研发费追加税前扣除的议案》。
十一、赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于出让苏州兆元置地有限公司40%股权的议案》，同意报请股东大会审议。因此项交易涉及关联交易，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士在本次表决中履行了回避表决义务。
本公司全资子公司上海昂立实业有限公司已和上海交大南洋房地产（集团）有限公司达成转让意向，但因交易标的尚需评估，故暂未签署协议。待评估完成后，双方将以评估价为定价基准，在不低于12,100万元（原收购价格的40%）的前提下，签署正式转让协议。届时，公司将另行披露有关交易内容。
十二、赞成9票，反对0票，弃权1票，审议通过《关于调整公司总裁授权的议案》。
十三、赞成9票，反对0票，弃权1票，审议通过《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。
十四、赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》，同意报请股东大会审议。因此项交易涉及关联交易，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士在本次表决中履行了回避表决义务。
本公司和上海交大科技园（上饶）有限公司已达成转让意向，但因交易标的尚需评估，故暂未签署协议。待评估完成后，双方将以评估价为定价基准，本着公平、公正的原则签署正式转让协议。届时，公司将另行披露有关交易内容。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十日
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2009-09号
上海交大昂立股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司第四届监事会第七次会议于2009年4月8日在公司6楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事经认真讨论：
一、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
二、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年年度报告（正文及其摘要）》。
监事会审核意见如下：1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。
四、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2008年度财务决算（草案）》，并同意提交股东大会审议。
五、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2009年度财务预算（草案）》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
监事会
2009年4月10日