青岛双星股份有限公司董事会
五届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司董事会五届六次会议于2009年4月8日上午10时，以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司已于2009年3月28日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00八年度报告及报告摘要》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会二00八年度工作报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00八年度财务工作报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司二00八年度利润分配的议案》。
经大信会计师事务有限公司审计，本公司在2008年度共实现净利润-32,726.97万元，加上2007年度未分配利润46,969.19万元，可供股东分配的利润14,224.39万元。鉴于公司本年度经营业绩亏损，决定公司2008年度不提取盈余公积金，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告的议案》。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司根据相关法律、法规和制度的规定和要求，结合公司实际情况，出具了《青岛双星股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。(报告具体内容披露于http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网)。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据会计制度有关规定,结合市场状况和公司销售及库存产品实际情况,同意公司2008年度计提资产减值准备的报告,同意计提坏账准备880.80万元,同意计提存货跌价准备13,277.73万元。
坏账准备计提方法为账龄分析法；存货跌价准备的计提方法为，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备。未发生会计政策和会计估计变更。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》（报告全文披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。
按照中国证监会《关于修改上市公司现金分配若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）等规定的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关内容修改如下：
《公司章程》第一百五十五条原为：“公司利润分配政策为根据公司实际情况，可以采取现金或者股票方式分配股利”。
修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以在年度期末或者中期采取现金方式分配股利。
（三）公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。”
九、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。
公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二00九年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度75万元，公司不承担其差旅费等其他费用。
该事项已获公司独立董事的事前认可。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<公司独立董事年报工作制度>的议案》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作变动，张成良先生不再担任公司副总经理职务、单慧英女士不再担任公司总会计师职务，聘任邴良光先生任公司副总经理职务、赵玉女士任公司总会计师职务。（邴良光先生、赵玉女士简历附后）
公司独立董事对该议案发表了同意任命的独立意见。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开二00八年度股东大会的通知》。
以上二、三、四、六、八、九项议案需提交2008年度股东大会审议通过。
青岛双星股份有限公司董事会
2009年4月8日
附：
公司新聘任高级管理人员简历
邴良光先生，大专文化，41岁，自2009年1月起至今，任本公司全资子公司青岛双星轮胎工业有限公司总经理，历任双星东风轮胎公司供应公司总经理、青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应公司总经理。无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵玉女士，大专文化，43岁，自2009年3月起至今，任本公司全资子公司青岛双星轮胎工业有限公司总会计师，历任双星集团资产财务部管理人员、青岛双星轮胎工业有限公司财务中心处长。无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2009-005
青岛双星股份有限公司
监事会五届四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司监事会五届四次会议于2009年4月8日在公司会议室举行。会议应到监事七名,实到六名,监事朱宁先生因病委托监事李炳瑄先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杜常功先生主持，以七票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议项：
一、审议通过了《监事会二00八年度工作报告》；
二、同意《董事会二00八年度工作报告》；
三、同意《公司二00八年度报告及摘要》；
四、同意《公司二00八年度财务工作报告》；
五、同意《公司二00八年度利润分配的议案》；
六、同意《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
七、同意公司董事会五届六次会议对公司《2008年度计提资产减值准备的报告》所作出的决议。监事会未发现公司计提坏账准备和计提存货跌价准备存在违反相关会计制度或规定的情况。
八、同意《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司董事会、股东大会决策程序合法，公司已建立了比较完善的内部控制制度，报告期内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
根据大信会计师事务有限公司对本公司出具的2008年无保留意见的审计报告，监事会认为，公司财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司在本报告期内，实施了2008年度非公开发行股票事项，募集资金38,558.42万元。公司该项募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
报告期内，公司实施了收购双星漯河中原机械有限公司事项，该项资产收购交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司关联交易公平,未发现损害公司及股东利益的情况。
青岛双星股份有限公司监事会
二00九年四月八日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2009—006
青岛双星股份有限公司关于
召开2008年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、召开会议基本情况：
（1）会议召集人：青岛双星股份有限公司董事会；
（2）会议召开时间：2009年5月9日上午10时30分；
（3）会议地点：青岛胶南市经济技术开发区青岛路95号青岛双星轮胎工业有限公司会议室;
（4）召开方式：现场表决。
2、会议审议事项：
议案（1）《董事会二00八年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00八年度工作报告》；
议案（3）《公司二00八年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00八年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于计提资产减值准备》；
议案（7）《关于修改公司章程的议案》。
3、本次会议出席对象
（1）截止2009年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
4、股东大会会议登记办法
（1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（1）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
5、现场登记时间
2009年5月7日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00
6、登记及联系地址：
青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室
邮编：266002
联系人：王幸友、戚兴
联系电话（传真）：0532—82657986
7、其他事项
会议预定一天，费用自理。
附：授权委托书样式
青岛双星股份有限公司董事会
二00九年四月八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青岛双星股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户号码： 受托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。