青岛双星股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师赵玉女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
持有本公司5%以上股份的股东仅有双星集团有限责任公司,所持股份为国有法人股,持股比例为20.31%,不存在股份质押和冻结情况。双星集团有限责任公司为本公司的发起人母公司，成立于1980年9月12日，于2000年5月改制为有限责任公司，属国有独资公司,法定代表人是公司董事长汪海，注册地点青岛市贵州路5号，注册资本10000万元。经营范围：国有资产运营。双星集团有限责任公司的控股股东为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年是非常特殊的一年。前三季度，公司在面临橡胶等主要原材料价格高位运行、产品市场竞争激烈的形势下，通过深化、细化企业管理，加快名牌战略运作，推动科技创新和市场开拓，进一步实践双星企业文化，增加员工的责任心和工作积极性，采取各种有效措施降低成本，提高盈利，进一步进行产品结构调整，确保了企业的健康发展。特别是上半年成功定向增发，募集资金38558.42万元,大力发展全钢子午胎,形势喜人。但进入四季度以来，受国际金融危机影响，公司经营的外部环境发生了重大变化，给公司生产经营带来巨大负面影响。这些情况，在公司2008年四季度经营情况的公告（公告编号：2008—027，披露日期：2008年12月24日）和2008年度业绩预告（公告编号：2009—001，披露日期：2009年1月20日）中，已做简要披露。
报告期内,公司完成营业收入433，985.63万元,比上年同期下降0.61%。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成-35，287.26万元和-32，726.97 万元,比上年同期分别下降397.91%和468.18%。业绩下降的原因主要为：一是橡胶、钢材等大宗原材料价格暴涨暴跌，造成企业成本大幅上升。二是人民币汇率变动、轮胎出口退税率由13%降到5%（后又升到9%）等，增加了企业成本。三是年初南方的大雪灾、5.12四川大地震和部分地区发生的洪水灾害等，给公路交通运输以及轮胎市场带来了一定的制约和影响。四是金融危机波及经济实体，市场需求出现大幅度的下滑。这些因素，特别是金融危机的影响，导致我公司的轮胎制造、机械制造等受损严重。
面对严峻形势，公司迅速调整经营策略、加快产品结构调整，加大技术创新促进产业升级，目前，轮胎、机械的生产经营正在逐步恢复正常。
现在，公司的主要产品是橡胶轮胎。报告期内，通过产品结构调整，子午线轮胎生产能力有较大提高，初步实现了产品的专业化、系列化、高档化。报告期，子午线轮胎完成413万套， 其中，全钢子午胎完成250余万套，半钢子午胎完成163万套，比上年同期增长14 %以上,轮胎的主营业务收入实现382，615.67万元,比去年同期增长6.66%。产品结构的优化,为轮胎的发展,形成更加良好的条件。
公司通过定向增发募集资金，实施了130万套全钢子午胎技术改造项目，全钢载重子午胎的产能已由2001年的不到30万套扩大到2008年底的390万套。2008年，双星东风轮胎公司已达到半钢子午胎300万套、全钢载重子午胎30万套的产能。截至目前，包含东风轮胎在内，公司已拥有各类轮胎产能约980万套，其中子午线轮胎生产能力近720万套。
在机械产品方面，报告期内，公司努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变，同时，在产业结构方面，由以铸机、橡机为主，向环保、锻压、液压、电器等机械产业发展。拓展了新的产业范围。2008年，公司机械产业共实现销售收入38203.69万元，比上年同期增加2.49%。其中，橡塑机械产品完成营业收入12658.69万元,比上年同期降低5.09%，铸造机械产品完成营业收入完成24608.72万元,比上年同期增加7.02%。报告期内，公司还积极进行机械产品结构调整，大力开拓新的产品市场。大型的、生产交货期比较长的高附加值的机械设备产品显著增加。产品远销十几个国家和地区，在全国同行业名列前茅。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
无
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司于2008年12月4日召开董事会五届五次会议，审议通过了《收购双星漯河中原机械有限公司的议案》。公司与漯河市郾城区人民政府签订了《产权转让合同》，公司以20,133,861元人民币收购双星漯河中原机械有限公司的全部产权(不包括土地)。同时，为保持企业稳定，鼓励公司加快发展，漯河市郾城区人民政府同意将上述产权转让收入在收到本公司支付价款当日转借给本公司，借款期限十年，本公司利用漯河市郾城区人民政府给予的财政奖励逐年返还。该项收购价款非属重大，对公司财务状况和经营成果影响不大。详见公司《董事会五届十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2008-025）、公司《收购双星漯河中原机械有限公司公告》（公告编号：2008-026）。该事项公告刊登在2008年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
1、报告期内，公司监事会先后召开了六次会议，审议了相关事项：
①2008年1月31日,公司召开了监事会四届十二次会议。会议审议了通过了公司2007年度报告及相关事项。
②2008年4月17日，公司召开了监事会四届十三次会议，会议审核了公司2008年一季度报告。
③2008年5月28日,公司召开了监事会四届十四次会议，会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。
④2008年6月21日,公司召开了监事会五届一次会议，会议选举了公司监会主席。
⑤2008年8月7日，公司召开了监事会五届二次会议，会议审议通过了公司2008年半年度报告及相关事项。
⑥2008年10月22日，公司召开了监事会五届三次会议，会议审核了公司2008年三季度报告。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及证监会和深交所的有关规定，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会决策程序合法，公司已建立了比较完善的内部控制制度，报告期内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
3、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及证监会和深交所的有关规定，对公司及其相关子公司的财务进行了监督、检查。
根据大信会计师事务有限公司对本公司出具的2008年无保留意见的审计报告，监事会认为，公司财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、募集资金的运用情况
公司在本报告期内，实施了2008年度非公开发行股票事项，募集资金38,558.42万元。公司该项募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
5、计提减值准备的情况
同意公司董事会五届六次会议对公司《2008年度计提资产减值准备的报告》所作出的决议。监事会未发现公司计提坏账准备和计提存货跌价准备存在违反相关会计制度或规定的情况。
6、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司实施了收购双星漯河中原机械有限公司事项，该项资产收购交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
7、关联交易问题
报告期内，公司关联交易公平,未发现损害公司及股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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(下转C31版)
| 股票简称 | 青岛双星 |
| 股票代码 | 000599 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 青岛市经济技术开发区新街口工业区 |
| 注册地址的邮政编码 | 266510 |
| 办公地址 | 青岛市瞿塘峡路45号(即原贵州路5号)海富楼三楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 266002 |
| 公司国际互联网网址 | www.doublestar.com.cn |
| 电子信箱 | ZHLQ@doublestar.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王幸友 | 戚兴 |
| 联系地址 | 青岛市瞿塘峡路45号(即原贵州路5号)海富楼三楼 | 青岛市瞿塘峡路45号(即原贵州路5号)海富楼三楼 |
| 电话 | 0532-82657986 | 0532-82657986 |
| 传真 | 0532-82657986 | 0532-82657986 |
| 电子信箱 | gqb@doublestar.com.cn | gqb@doublestar.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 4,339,856,312.51 | 4,366,295,319.09 | -0.61% | 3,247,801,311.20 |
| 利润总额 | -337,559,931.37 | 136,822,761.19 | -346.71% | 50,463,530.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -327,269,732.51 | 88,887,484.71 | -468.18% | 38,840,809.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -341,737,384.82 | 82,383,495.00 | -514.81% | 24,572,028.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,785,528.22 | 186,978,387.34 | -84.60% | 127,535,838.85 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,957,324,031.50 | 3,681,690,575.01 | 7.49% | 2,844,902,939.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,170,950,671.57 | 1,118,266,666.73 | 4.71% | 1,047,056,800.55 |
| 股本 | 524,828,478.00 | 455,028,478.00 | 15.34% | 455,028,478.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.662 | 0.20 | -431.00% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.662 | 0.20 | -431.00% | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.691 | 0.18 | -483.89% | 0.06 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -27.95% | 7.95% | -35.90% | 3.71% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -27.75% | 8.28% | -36.03% | 3.85% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -29.18% | 7.37% | -36.55% | 2.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -28.97% | 7.67% | -36.64% | 2.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.055 | 0.41 | -86.59% | 0.28 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.23 | 2.46 | -9.35% | 2.30 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 209,316.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,390,818.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,461,199.89 | |
| 所得税影响额 | 396,217.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -67,500.00 | |
| 合计 | 14,467,652.31 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 83,830,220 | 18.42% | 69,800,000 | 44,301 | 69,844,301 | 153,674,521 | 29.28% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 83,830,220 | 18.42% | 83,830,220 | 15.97% | |||||
| 3、其他内资持股 | 69,800,000 | 44,301 | 69,844,301 | 69,844,301 | 13.31% | ||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 44,800,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | 8.54% | |||||
| 境内自然人持股 | 25,000,000 | 44,301 | 25,044,301 | 25,044,301 | 4.77% | ||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 371,198,258 | 81.58% | -44,301 | -44,301 | 371,153,957 | 70.72% | |||
| 1、人民币普通股 | 371,198,258 | 81.58% | -44,301 | -44,301 | 371,153,957 | 70.72% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 455,028,478 | 100.00% | 69,800,000 | 69,800,000 | 524,828,478 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 双星集团有限责任公司 | 83,830,220 | 0 | 0 | 83,830,220 | 股权分置改革 | 按相关规定解禁 |
| 袁坤芳 | 14,530 | 0 | 0 | 14,530 | 高管限售 | 按相关规定解禁 |
| 王红军 | 7,953 | 7,953 | 0 | 0 | 高管限售 | 2008.11.28 |
| 张成良 | 0 | 0 | 26,021 | 26,021 | 高管限售 | 按相关规定解禁 |
| 沙克清 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 高管限售 | 按相关规定解禁 |
| 徐柏良 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 广东中汇合创房地产有限公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 上海瑞投投资管理有限公司 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 上海昊阳创业投资有限公司 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 上海顺泰创业投资有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 青岛锦盈投资有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 中海基金管理有限公司 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 定向增发 | 2009.5.30 |
| 合计 | 83,852,703 | 7,953 | 69,829,771 | 153,674,521 | － | － |
| 股东总数 | 87,636 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 双星集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.31% | 106,581,644 | 83,830,220 | 0 | ||
| 徐柏良 | 境内自然人 | 4.76% | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | ||
| 广东中汇合创房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
| 上海瑞投投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | ||
| 上海昊阳创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 8,050,000 | 8,050,000 | 0 | ||
| 上海顺泰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | ||
| 青岛锦盈投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | ||
| 中国农业银行----国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 5,098,318 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行----中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | ||
| 邓泰波 | 境内自然人 | 0.23% | 1,219,208 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 双星集团有限责任公司 | 22,751,424 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行----国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,098,318 | 人民币普通股 | |||||
| 邓泰波 | 1,219,208 | 人民币普通股 | |||||
| 傅华 | 1,150,000 | 人民币普通股 | |||||
| 黄志勤 | 1,001,160 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一一一组合 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市海翔投资有限公司 | 980,024 | 人民币普通股 | |||||
| 柯盛军 | 965,200 | 人民币普通股 | |||||
| 李度建 | 855,108 | 人民币普通股 | |||||
| 张禹门 | 800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 汪海 | 董事长 | 男 | 67 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 74.78 | 否 |
| 王增胜 | 董事 | 男 | 53 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 27.13 | 否 |
| 宋新 | 董事 | 女 | 54 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 20.53 | 否 |
| 沙淑芬 | 董事 | 女 | 51 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 20.53 | 否 |
| 王幸友 | 董事会秘书 | 男 | 55 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 6.13 | 否 |
| 王厚宝 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 赵红梅 | 独立董事 | 女 | 41 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 李萍 | 独立董事 | 女 | 46 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 于珊 | 独立董事 | 女 | 35 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 杜常功 | 监事 | 男 | 55 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 刘成虎 | 监事 | 男 | 45 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 李炳瑄 | 监事 | 男 | 55 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 高珺 | 监事 | 女 | 48 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 朱宁 | 监事 | 男 | 35 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 袁坤芳 | 监事 | 男 | 39 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 19,373 | 19,373 | 无 | 15.00 | 否 |
| 刘永斌 | 监事 | 男 | 40 | 2008年06月21日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张成良 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年05月28日 | 2009年04月08日 | 34,694 | 34,694 | 无 | 17.00 | 否 |
| 赵军赤 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008年05月28日 | 2011年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 15.00 | 否 |
| 沙克清 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年05月28日 | 2011年06月21日 | 5,000 | 5,000 | 无 | 20.00 | 否 |
| 单慧英 | 总会计师 | 女 | 46 | 2008年05月28日 | 2009年04月08日 | 0 | 0 | 无 | 15.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 59,067 | 59,067 | - | 243.10 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 汪海 | 董事长 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王增胜 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 宋新 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 沙淑芬 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王幸友 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王厚宝 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 赵红梅 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李萍 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 于珊 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 轮胎制造业 | 382,615.67 | 379,061.37 | 0.93% | 6.66% | 17.08% | -90.38% |
| 铸件制造业 | 24,608.72 | 21,319.70 | 13.37% | 7.02% | 8.18% | 7.88% |
| 通用设备制造业 | 12,658.69 | 10,393.53 | 17.89% | -5.09% | -13.99% | 131.85% |
| 制鞋业 | 1,892.40 | 1,791.70 | 5.32% | -94.17% | -93.45% | -64.16% |
| 其他纺织品业 | 1,656.34 | 1,201.83 | 27.44% | -23.23% | -25.61% | 50.55% |
| 锻压机械 | 936.28 | 770.17 | 17.74% | -0.59% | 1.16% | 12.57% |
| 其他行业 | 9,617.52 | 4,550.42 | 52.69% | 59.97% | -2.57% | 398.90% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 轮胎 | 382,615.67 | 379,061.37 | 0.93% | 6.66% | 17.08% | -90.38% |
| 铸造机械 | 24,608.72 | 21,319.70 | 13.37% | 7.02% | 8.18% | 7.88% |
| 橡塑机械 | 12,658.69 | 10,393.53 | 17.89% | -5.09% | -13.99% | 131.85% |
| 运动鞋 | 1,892.40 | 1,791.70 | 5.32% | -94.17% | -93.45% | -64.16% |
| 绣品 | 1,656.34 | 1,201.83 | 27.44% | -23.23% | -25.61% | 50.55% |
| 锻压机械 | 936.28 | 770.17 | 17.74% | -0.59% | 1.16% | 12.57% |
| 其他收入 | 9,617.52 | 4,550.42 | 52.69% | 59.97% | -2.57% | 398.90% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 319,106.17 | 3.86% |
| 出口销售 | 105,261.94 | -14.68% |
| 募集资金总额 | 38,558.42 | 本年度投入募集资金总额 | 13,929.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,218.51 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 130万套高性能全钢载重子午胎技术改造项目 | 否 | 29,629.00 | 29,629.00 | 28,080.00 | 14,780.38 | 19,140.05 | -8,939.95 | 68.16% | 2009年10月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 偿还60万套高性能全钢载重子午轮胎技术改造项目银行贷款 | 否 | 8,929.42 | 8,929.42 | 8,929.42 | 0.00 | 8,929.42 | 0.00 | 100.00% | 2007年08月01日 | -5,977.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 38,558.42 | 38,558.42 | 37,009.42 | 14,780.38 | 28,069.47 | -8,939.95 | - | - | -5,977.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 60万套高性能全钢载重子午胎技术改造项目,本期收入下降、成本增加，实现效益为-5977万元。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 偿还前次60 万套高性能全钢载重子午轮胎技术改造项目银行贷款8929.42万元；130万套高性能全钢载重子午胎技术改造项目置换前期自筹资金13,289.09万元 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 130万套高性能全钢载重子午胎技术改造项目未完工结余资金11479.04万元 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于中国农业银行青岛市市南区第二支行38-030101040015299专户9,408,607.13元；存储于交通银行青岛市市南区第一支行372005510018170026326专户105,381,749.36元 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 子午胎改造项目 | 6,444.97 | 100% | 已部分产生效益 |
| 汝南双星中原公司新厂建设项目 | 476.96 | 70% | 正在建设中 |
| 双星轮胎200万套半钢改造项目 | 22,082.52 | 50% | 未产生效益 |
| 其他零星工程 | 2,264.91 | 100% | 已产生效益 |
| 合计 | 31,269.36 | - | - |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 88,887,484.71 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 38,840,809.85 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 64,749,151.12 | 0.00% |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 双星漯河中原机械有限公司 | 全部产权 | 2008年12月08日 | 2,013.40 | 0.00 | 0.00 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 青岛双星集团技术开发中心 | 0.00 | 0.00% | 845.67 | 100.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 845.67 | 100.00% |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中 国 武 汉 中国注册会计师： 吴金锋 2009年4月8日 | |