湘潭电机股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湘潭电机股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月9日上午9时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表3人，共代表 101,836,829股，占公司有表决权股份总数的43.33 %。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《湘电股份2008年度董事会工作报告》；
同意101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
2、审议通过了《湘电股份2008年度监事会工作报告》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
3、审议通过了《关于公司2008年年报及年报摘要的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
4、审议通过了《关于公司2009年度生产经营方针和投资计划的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
5、审议通过了《关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
6、通过了审议《关于公司2008年度利润分配的议案》；
经普华永道中天会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润28,830,330元，加上年初未分配利润118,653,979元，扣除经2007年度股东大会同意本公司按2007年度净利润的5%提取的任意盈余公积3,068,549元，分配2007年度股利18,800,000元，2008年度可供分配利润为125,615,760元。根据公司章程的规定，公司按2008年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金2,883,033元，可供股东分配利润为122,732,727元，拟提取5%的任意盈余公积金1,441,517元，公司2008年度累计未分配利润为121,291,210元。
本公司以2008年末总股本23,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），分配总额为23,500,000元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
8、审议通过了《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》，本次选举采用累积投票制。
（1）选举马伟明先生为公司第四届董事会独立董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（2）选举王善平先生为公司第四届董事会独立董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（3）选举盛杰民先生为公司第四届董事会独立董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（4）选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
9、审议《关于公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》；
出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决，有表决权的股份为11,066,804股。同意票11,066,804股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
10、审议《关于公司2009年度银行授信额度的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
11、审议《关于为控股子公司2009年度银行授信提供担保的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。修订后的《公司章程》详见上交所网站公告。
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008年度独立董事述职报告》；
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》详见上交所网站。
15、审议《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；
（1）选举周建雄先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（2）选举张建伟先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（3）选举陈能先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（4）选举罗百敏先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（5）选举王林先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（6）选举汤鸿辉先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（7）选举颜勇飞先生为公司第四届董事会董事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。第四届董事会董事简历详见上交所网站。
16、审议《关于第四届监事会监事换届选举的议案》。
（1）选举肖仁章先生为公司第四届监事会股东代表监事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（2）选举刘宁先先生为公司第四届监事会股东代表监事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
（3）选举柳春玲女士为公司第四届监事会股东代表监事
同意票101,836,829股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。第四届监事会监事简历详见上交所网站。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师赵璨女士现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2008年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东/股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2008年年度股东大会会议决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
董事会
二○○九年四月十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2009临-008
湘潭电机股份有限公司
第四届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年4月9日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议。公司已于2009年3月31日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员。会议应到董事11名,实到董事10名，独立董事马伟明先生因工作原因未能出席，委托独立董事王善平先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门领导列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举周建雄先生担任公司第四届董事会董事长，任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
二、审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举公司副董事长的议案》。选举王林先生担任公司第四届董事会副董事长，任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长周建雄先生提名，聘任陈能先生担任公司总经理。
四、审议通过了关于公司经理人员变动的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于公司经理层人员变动的议案》。经总经理陈能先生提名，聘任马小平为公司高级总裁，汤鸿辉、颜勇飞、姚利民、罗建荣担任公司副总经理。因工作原因，马小平先生不再担任公司常务副总经理，王林先生不再担任公司副总经理。
五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任刘海强先生为公司财务总监。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周建雄先生提名，聘任赵亦军先生担任公司董事会秘书。因工作变动，姚利民先生不再担任公司董事会秘书。
七、审议通过了关于选举董事会战略委员会委员的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。选举周建雄、张建伟、陈能、罗百敏、王林、马伟明、刘煜辉为战略委员会委员，主任委员由董事长周建雄先生担任。任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
八、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。选举王善平、周建雄、陈能、盛杰民、刘煜辉为审计委员会委员 ，主任委员由王善平先生担任。任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
九、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。选举马伟明、周建雄、陈能、盛杰民、王善平为提名委员会委员，主任委员由马伟明先生担任。任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
十、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举马伟明、盛杰民、王善平、周建雄、汤鸿辉为薪酬与考核委员会委员，主任委员由盛杰民先生担任。任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○九年四月十日
附件：1、公司董事长周建雄先生简历；
2、公司副董事长王林先生简历；
3、公司总经理陈能先生简历；
4、公司经理层人员简历；
5、公司财务总监刘海强先生简历；
6、公司董事会秘书赵亦军先生简历。
附件1：公司董事长周建雄先生简历；
周建雄 男，1955年1月出生 ，汉族，湖南长沙市人，中共党员，博士，高级经济师、教授级高级政工师。1971年7月在湘潭电机厂参加工作，历任技工学校教师、湘潭电机厂团委书记。1993年赴日本东京研修企业管理。1995年任南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）副总经理（副厂长），党委副书记；湘潭电机集团有限公司监事会主席、党委副书记；湘潭电机集团有限公司董事长、党委书记、湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司董事长、党委书记、总经理、湘潭电机股份有限公司董事长。
附件2：公司副董事长王林先生简历；
王 林 男，1959年1月出生，汉族，湖南衡阳人，大学，高级工程师。1984年7月参加工作，历任湘潭电机厂电机一厂质检科科长；湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。
附件3：公司总经理陈能先生简历；
陈 能 男，汉族，1963年6月出生，湖南湘潭人，中共党员，1982年12月参加工作，大学本科毕业，硕士，经济师。历任湘潭电机厂营销公司销售科副科长、科长；销售部交流电机科科长；电机一厂销售科科长；湘潭电机厂销售贸易部副部长、代部长、部长；湘潭电机股份公司副总经理、湘潭电机股份公司副总经理兼电机事业部党委书记、总经理。现任湘电集团有限公司董事、湘潭电机股份有限公司总经理。
附件4：公司经理层人员简历
马小平 男，1959年11月生，汉族，湖南湘潭县人，大专毕业，助理经济师。1979年11月参加工作，1989年7月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂三分厂301车间车工、生产计调员、计调组长、车间副主任、车间主任，302车间主任，特电分公司副经理，电机分公司副经理，特电分公司经理，湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记。现任湘潭电机股份有限公司常务副总经理。
汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，中共党员，1983年7月参加工作，大学本科毕业，经济师。历任企业部规划科科长；企业发展部副部长；销售贸易部副部长；企业策划部部长；证券部部长；集团公司总经理助理兼证券部部长；股份公司董事、董事会秘书兼证券部部长；股份公司董事、副总经理。现任股份公司董事、副总经理兼电机事业部总经理。
颜勇飞 男，汉族，1961年4月出生，湖南长沙人，中共党员，1982年8月参加工作，大学本科毕业，硕士，高级经济师。历任集团公司人事处干事、人事部专业人员管理科科长；劳动人事部副部长；设备修造分公司经理；力源设备有限公司董事长、总经理；股份公司人力资源部部长；湘电长沙水泵厂有限公司副总经理。现任股份公司副总经理。
姚利民 男，汉族， 1966年3月出生，湖南宁乡人，中共党员，1987年7月参加工作，大学本科毕业，工程师。历任集团公司办公室正科级秘书；股份公司办公室代主任、主任；集团公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任、股份公司办公室主任。现任股份公司董事会秘书、证券部部长。
罗建荣 男，汉族，1962年5月出生，湖南茶陵人，中共党员，1984年7月参加工作，大学本科毕业，硕士，高级工程师。历任电机三厂销售科科长；特电分公司副经理；湘电长沙水泵厂有限公司副总经理；特电事业部常务副总经理、党委副书记。现任特电事业部总经理、党委副书记。
附件5：公司财务总监刘海强先生简历
刘海强 男，1968年6月出生，汉族，湖南省湘潭市人，大学文化，高级会计师。1989年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总帐会计、会计科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长，湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。
附件6、公司董事会秘书赵亦军先生简历。
赵亦军 男，汉族， 1967年10月出生，湖南邵东人，中共党员，1988年7月参加工作，研究生毕业,硕士，高级经济师。历任集团公司办公室副主任、主任；车辆分公司经理；企业营运部部长。现任企业营运部部长。
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2009临-009
湘潭电机股份有限公司
第四届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年4月9日，湘潭电机股份有限公司第四届监事会第一次会议在湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘宁先、柳春玲、钟学超、刘少诚参加了会议。
经与会监事投票表决，会议全票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举肖仁章先生担任公司第四届监事会主席，任期为2009年4月9日至2012年4月9日。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○九年四月十日