恒生电子股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月9日在公司15楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共13名（家），代表公司股份98570707股，占公司总股本的33.19 %。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
赞成：98570707股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
2、审议通过《2008年度公司董事会工作报告》；
赞成：98570707股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
3、审议通过《2008年度公司监事会工作报告》；
赞成：98570707股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
4、审议通过《2008年度公司财务决算报告》；
赞成： 98570707 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
5、审议通过《2008年度公司利润分配方案》；
赞成：98570607 股，占出席会议有表决权股份的 99.99 %；放弃： 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.01 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；同意公司按以下顺序实施分配方案：
按2008年度实现净利润提取10%的法定盈余公积14,859,014.71元后，以2008年12月31日总股本297,024,000股为基数，向全体股东按每10股派发红股2.5股并派发现金股利1元(含税)，共计派送红股74,256,000股及现金股利29,702,400.00元，剩余可分配利润部分结转至下一年度。
同意修改公司章程相关条款，并授权董事会办公室工作人员办理相关分红派息手续和工商手续。
6、审议通过《2008年度公司公积金转增股本议案》；
赞成：98570707 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；同意公司实施以下公积金转增股本方案：
公司截止2008年12月31日实际可供转增的资本公积余额为105,951,629.00元，现以2008年公司总股本297,024,000股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股股本转增2.5股，总计转增股本74,256,000股。
同意修改公司章程相关条款，并授权董事会办公室工作人员办理相关转增股本手续和工商手续。
7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意修改公司章程关于利润分配的相关条款（具体见章程修正案，上海证券交易所网站www.sse.com.cn）,并授权董事会办公室工作人员办理相关工商手续。本议案为特别决议议案，赞成：98570707股，占出席会议有表决权股份的 100 %，赞成比例超过与会有表决权股东的2/3；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
8、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》；
赞成：98570707股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司
董事会
二00九年四月九日