沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳金山能源股份有限公司于2009年3月30日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二七次会议的书面通知，并于2009年4月9日以现场方式召开公司第四届董事会第二次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长薛滨先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、总经理工作报告
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
二、董事会工作报告
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
三、2008年年度财务决算报告
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
四、2008年年度报告及报告摘要
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
五、关于2008年度利润分配预案的议案
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司审计，本公司2008年度实现净利润63,251,784.75元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积6,325,178.48元，则2008年可供分配利润为56,926,606.28元，以前年度结转的未分配利润184,099,165.29元，期末未分配利润241,025,771.57元。
董事会建议本次利润分配预案如下：
以2008年末总股本34,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。剩余234,213,771.57元结转至以后年度。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
六、关于续聘公司2009年度审计机构的议案
续聘辽华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司（原“辽宁天健会计师事务所有限公司”）为公司2009年度审计机构。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
七、关于辽宁南票煤电有限公司计提的安全费用和维简费用变更会计政策的议案
根据财政部财会函［2008］60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
八、关于制定董事薪酬的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，结合国内上市公司一般水平及本公司的实际情况，给予独立董事适当的薪酬，薪酬标准为5万元/年（含税）。
本公司董事长为专职董事长，董事长薪酬标准拟定为基本年薪37万元/年（含税）。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
九、关于为丹东金山热电有限公司提供贷款担保的议案
（详见临2009－007号对外担保公告）
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
十一、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
十二、关于修改《公司章程》的议案
公司章程第一百六十条原为：“公司利润分配政策为：在考虑股东合理回报和兼顾公司长远发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现拟修改为：
第一百六十条 公司利润分配政策为：在考虑股东合理回报和兼顾公司长远发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并保持相应的连续性和稳定性；公司可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
十三、关于成立沈阳苏家屯金山热电有限公司的议案
（详见临2009－008号对外投资公告）
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
十四、关于为沈阳苏家屯金山热电有限公司提供贷款担保的议案
（详见临2009－007号对外担保公告）
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
以上第二、三、四、五、六、八、九、十二、十四项议案均需提交公司股东大会审议批准。
十五、关于召开二00八年度股东大会的议案。
同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年5月5日上午9时30分
3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
4、会议方式：现场表决
（二）会议议题：
一、董事会工作报告；
二、监事会工作报告；
三、2008年年度财务决算报告；
四、2008年年度报告及报告摘要；
五、关于利润分配预案的议案；
六、关于董事薪酬的议案；
七、关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
八、关于修改《公司章程》的议案；
九、关于为丹东金山热电有限公司提供贷款担保的议案；
十、关于为沈阳苏家屯金山热电有限公司提供贷款担保的议案。
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2009年4月27日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
（四）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2009年4月28日－4月29日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人：马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
（五）其他事项
与会者费用自理。
（授权委托书附后）
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年四月九日
附件：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表 参加沈阳金山能源股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人：
授权人股东账号：
授权人持股数量：
授权人签名
受托人身份证号：
委托日期
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号： 2009－006号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年4月9日在公司会议室举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
一、2008年度监事会工作报告；
二、2008年财务决算报告；
三、2008年年度报告及报告摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》的有关要求，对公司2008年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见以前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于辽宁南票煤电有限公司计提的安全费用和维简费用变更会计政策的议案
监事会认为上述会计政策变更的原因合理，所采用的会计处理方法符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他相关法规的规定。同意董事会关于公司会计政策和会计估计变更的决议。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二OO九年四月九日
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号：临2009-007
沈阳金山能源股份有限公司
为子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2009年4月9日以现场方式召开第四届董事会第二次会议，会议一致通过了《关于为丹东金山热电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于为沈阳苏家屯金山热电有限公司提供贷款担保的议案》。
为支持全资子公司发展，保证其新建项目顺利实施，经研究，拟分别为两公司分别提供4.2亿元、4亿元贷款担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：丹东金山热电有限公司
住所：丹东市沿江开发区E区42号楼202室
法定代表人：薛滨
注册资本： 2000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；热动技术服务。
与本公司关系：本公司持有该公司100%股份。
2、公司名称：沈阳苏家屯金山热电有限公司
住所：沈阳市苏家屯区迎春街2号
法定代表人：于学东
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；热动技术服务。
与本公司关系：本公司持有该公司100%股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：丹东金山热电有限公司4.2亿元，沈阳苏家屯金山热电有限公司4亿元。
四、董事会意见
董事会认为：
丹东金山热电有限公司、沈阳苏家屯金山热电有限公司具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。
五、累计对外担保
加上此次担保，公司累计对外担保余额为2,276,480,910元人民币。为公司净资产的230.79％。
六、需要履行的手续
本次担保尚需公司股东大会批准。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年四月九日
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号：临2009－008
沈阳金山能源股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）对外投资概述
2008年8月国家发改委核准本公司热电分公司“上大压小”扩建工程项目，为落实项目法人制，本公司拟全资组建沈阳苏家屯金山热电有限公司，建设金山热电厂2×20万千瓦机组扩建项目。
本公司董事会于2009年4月9日召开第四届董事第三次会议，审议并一致通过本投资议案。
（二）对外投资基本情况介绍
沈阳苏家屯热电有限公司，住所为沈阳市苏家屯区迎春街2号，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：于学东，注册资本为：人民币5000万元，主营业务为：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；热动技术服务。
（三）对外投资项目概况
1、项目规模
项目规划容量为1000兆瓦汽轮发电机组。本期项目建设2台国产200兆瓦超高压双抽汽轮发电机组，配2台670吨/小时循环流化床锅炉。
2、项目投资：本期项目动态总投资199,774万元（最终投资额度以国家发改委核准为准），其中项目资本金占总投资的20％，为4亿元由本公司全资投入，其余15亿元通过银行贷款解决。项目建成后年发电量约22亿度，上网电量约20亿千瓦时；年供热量约670万吉焦；经测算，全部投资内部收益率为8.39%，投资回收期11.18年。电厂以外的供热、供暖配套设施所需资金由公司自筹解决。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年四月九日