无锡市太极实业股份有限公司
股东大会2008年年会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况：
无锡市太极实业股份有限公司股东大会2008年年会，于2009年4月10日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共 4人，持有和代表的股份总数为10059.4419万股，占公司总股份的 27.27%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况：
大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：
(1)董事会2008年度工作报告
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(2)监事会2008年度工作报告
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）2008年度报告及其摘要
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）独立董事2008年度述职报告
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）2008年度财务决算
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）2009年度经营目标
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）2008年度利润预分配预案
公司2008年度实现净利润18754839.46元，提取法定盈余公积金1717549.82元， 2008年度可供股东分配的利润为17037289.64元 ， 2008年度累计可供股东分配的利润为50254179.87元，公司2008年度拟以5126561.60元进行现金分配，占当年度实现可供分配净利润的30.09%，每10股派0.139元(含税)。不进行公积金转增股本。
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（8）2008年度支付给会计师事务所报酬情况及续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009至2011年度审计机构。
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（9）审议《公司章程》（修订）
同意10059.4419万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进、陈晓玲律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、 无锡市太极实业股份有限公司2008年年度股东大会决议。
2、 江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
二○○九年四月十日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2009—011
无锡市太极实业股份有限公司
董事会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，公司接到第三大股东无锡市新中亚投资开发公司通知，根据锡国资规[2008]8号“关于同意无锡市新中亚投资开发公司改制设立无锡国联实业投资集团有限公司的批复”，目前已完成以无锡市新中亚投资开发公司改制设立无锡国联实业投资集团有限公司，根据此次变更，无锡国联实业投资集团有限公司成为公司第三大股东，持有本公司14061461股股份，约占本公司总股本的3.81%，其中有限售条件流通股股份2820564股。
无锡国联实业投资集团有限公司，法定代表人：万冠清，注册资本200000万元人民币，经营范围：对外投资经营管理；受托资产管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询服务。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2009年4月10日
证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2009—012
无锡市太极实业股份有限公司
股东股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年4月10日，本公司接到第三大股东无锡国联实业投资集团有限公司通知：自2009年2月19日至2009年4月7日，该公司通过上海证券交易所系统出售所持本公司无限售条件流通股4344250 股，约占本公司总股本的1.18%。本次减持后，无锡国联实业投资集团有限公司仍持有本公司14061461股股份，约占本公司总股本的3.81%，其中有限售条件流通股股份2820564股。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2009年4月10日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2009－013
无锡市太极实业股份有限公司
董事会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年4月10日，公司接到无锡产业集团有限公司通知，鉴于中国民族证券有限责任公司作为无锡产业发展集团有限公司现金认购公司非公开发行股票豁免要约收购的财务顾问，同时担任本次非公开发行股票上市的保荐机构。为保证本次非公开发行的公开、公平、公正和保荐机构的独立性，决定终止与中国民族证券有限责任公司签署的豁免要约收购的“财务顾问合同”，聘请长城证券有限责任公司作为本次豁免要约收购的财务顾问。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2009年4月10日