江苏红豆实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年04月11日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：2009-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏红豆实业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月10日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计6人，代表股份 206,270,430股，占公司股份总数的47.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）董事会2008年度工作报告；

　　同意票206,270,430股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　（二）监事会2008年度工作报告；

　　（三）公司2008年度财务决算报告；

　　（四）关于公司2008年度利润分配方案；

　　（五）公司2008年年度报告和年度报告摘要；

　　（六）关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构的议案；

　　（七）关于公司章程条款修改的议案；

　　（八）关于由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书

　　3、公司2008年年度股东大会会议资料

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　2009年4月10日

< 上一篇

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]