西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
2009年04月11日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2009-024
西部矿业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月9日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知及议案于2009年4月1日以电子邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到董事11名，会议有效表决票数11票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
一、关于审议《公司绩效管理办法（试行）》的议案
会议同意，批准《西部矿业股份有限公司绩效管理办法（试行）》，并于即日起实施。该管理办法适用对象不包括本公司董事、监事，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十一日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2009-025
西部矿业股份有限公司
关于二名董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月10日，本公司收到第三届董事会成员赵风茂先生和王昕先生的辞职信：因工作需要和个人原因，辞去所任董事职务，并于即日起生效。
公司董事会对赵风茂先生和王昕先生在任期间对公司做出的贡献深表感谢。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十一日