上海宝信软件股份有限公司二00八年度股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司二OO八年度股东大会于二00九年四月十日在浙江宁波召开，出席会议的股东及股东受托人共 28 人，代表公司股份 149283119 股，占公司总股本的 56.93 %（其中B股股东 15 人，代表公司股份 3329723 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：
一、通过公司2008年度董事会工作报告
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
二、通过公司2008年度监事会工作报告
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
三、通过公司2008年度报告和摘要的议案
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
四、通过公司2008年度财务决算报告的议案
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
五、通过公司2008年度利润分配的预案
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润181,287,857.12元，加上年初未分配利润307,725,607.32元，报告期内公司现金分红39,336,610.50元，提取法定盈余公积金15,842,086.66元，本年度末可供股东分配的利润为433,834,767.28元。
公司以2008年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配52,448,814.00元。
2008年度公司公积金不转增股本。
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
六、通过公司2009年度财务预算的议案
2009年公司将在统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营质量，有效控制经营风险的前提下，努力克服金融危机对公司的影响，营业收入力争保持有所增长。
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
七、通过公司2009年度关联交易的议案（关联股东回避表决）
同意票 3727049 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
八、通过公司2009年度聘请会计师事务所的议案
报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2008年度审计费约为60万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2009年度审计机构。
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案
同意票 149283119 股（其中B股 3329723 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2009年4月11日