神马实业股份有限公司2009年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月10日上午9：00在公司南二楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共9人，其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234,627,700股，占公司总股本44228万股的53.05 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表2人，持有公司股数455,600股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于更换公司部分董事的议案：
根据工作需要，经控股股东提议，选举马源先生、王良先生为公司第六届董事会董事，张兆锋先生、姚晟先生不再担任公司董事职务。马源先生、王良先生简历附后。
表决结果（采取累积投票制）：
| 董事 | 得票股数 |
| 马源 | 234,627,700 |
| 王良 | 234,627,700 |
2、审议通过关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案（详见2009年3月24日上海证券报）。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234,627,700 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案（详见2009年3月24日上海证券报）。
本项议案属关联交易事项，公司控股股东神马集团回避表决。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例 |
| 表决结果 | 455,600 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案（详见2009年3月24日上海证券报）。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234,627,700 | 0 | 0 | 100% |
三、律师见证情况
北京众天律师事务所王正平和王半牧律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年4月10日
简历：
马源先生，1960年生，本科学历，教授级高级工程师，历任神马集团二厂厂长、总经理助理、神马实业副总经理、党委书记、总经理、神马集团副总经理，现任平煤神马集团副董事长、常务副总经理（总经理级）、党委副书记，神马集团董事长、总经理。
王良先生，1963年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平顶山尼龙66盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66盐公司总调度室主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马尼龙化工公司党委书记，现任平煤神马集团副总经理，神马集团副总经理，神马尼龙化工公司董事长，本公司总经理。
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2009-007
神马实业股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2009年4月7日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2009年4月10 日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到4人，董事马源先生、王良先生均委托董事郑晓广先生出席本次会议并代为表决，独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司3名监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
审议通过关于选举公司董事长的议案：
选举马源先生为公司董事长。
鉴于2008年2月25日原董事会秘书辞职至今，公司一直没有聘任新的董事会秘书，由董事长代行董秘职责，本次董事会决定将尽快聘任董事会秘书，在此之前，将由公司董事长马源先生代行董秘职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士对本项议案表示同意。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年4月10日