新疆赛里木现代农业股份有限公司
2009年第1次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、现场会议召开时间：2009年4月9日上午10:30。
2、现场会议召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、现场会议主持人：董事长武宪章先生
三、会议出席情况
出席会议的股东(代表人)共3名，代表股份数117,728,031股，占公司总股本232,852,672股的50.56%。其中，有限售条件的流通股股东1名，代表股数115,344,486股，无限售条件的流通股股东2名，代表股数2,383,545股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师到会见证。本次会议的召集召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
四、提案表决情况
1、审议通过了《公司关于投资新疆双陆矿业有限公司项目的议案》中的子项议案《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司投资煤矿30万吨改扩建项目的议案》
同意公司在完成与伊犁农业第四师六十六团对新疆双陆矿业有限公司增资扩股工作的基础上，由控股子公司新疆双陆矿业有限公司进行“煤矿30万吨改扩建项目”，由现有年生产能力9万吨/年改扩建至30万吨/年。 投资总额为11,827.4万元，项目预计建设期22个月，投产当年即可达产，预计年销售收入4,500万元，年均利润总额935万元，投资利润率为8.66%，投资利税率12.51%，投资回收期（含建设期）9.35年。资金来源为该公司自筹资金1700万元，剩余资金缺口10127.4万元由双方股东依照各自所持该公司股权比例通过新的增资扩股协议方式或向股东借款方式分期投入。并授权公司总经理尽快办理初步设计及批复及根据30万吨规模需同步变更相关许可证证照手续。
议案表决结果：同意117,728,031股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
同意公司2009年度流动资金贷款、对控股子公司提供借款及担保计划按以下原则进行：
公司流动资金借款计划总额（含控股子公司）为120,000万元人民币（含本数）以内，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）；公司对控股子公司提供流动资金借款担保计划为控股子公司流动资金借款计划总额85,000万元人民币（含本数、含承兑汇票）以内。借款期限为一年（含一年）以内，自行选择担保方式，分期分批向银行贷款。公司经营层可对控股子公司采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。控股子公司出现筹资困难并可能影响正常经营时，公司经营层可在控股子公司流动资金借款计划额度（含本数）内为其提供一定数量的借款，并要求提供相应的抵（质）押或反担保。公司对控股子公司新疆新赛贸易有限公司、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、新疆新赛油脂有限公司、新疆图木舒克新赛油脂有限公司、伊犁恒信油脂有限公司、新疆新赛棉业有限公司、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限公司、沙湾县思远棉业有限公司、乌苏汇康棉业有限公司计划内的流动资金借款额度根据实际经营需要进行分配，并确保对其提供的担保额度控制在余额范围之内。
议案表决结果：同意117,728,031股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师见证情况
本所律师认为，公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2009年第1次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2009年第1次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年4月11日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 编号：2009-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2009年第一季度业绩预减公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2009 年第一季度业绩情况
1、业绩预告期间：2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2009 年第一季度业绩较去年同期下降50%以上，具体数据以公司2009第一季度报告披露的财务数据为准；
3、本次业绩预告未经过审计机构审阅或审计。
二、2008 年第一季度业绩
1、2008 年第一季度实现净利润（合并）20,355,884.91元，其中归属于母公司净利润为18,201,083.31元。
2、2008 年第一季度基本每期股收益（归属于本公司股东净利润）为0.1011元。
三、与2008 年第一季度业绩存在较大差异的原因
受经济危机持续影响，公司2009 年第一季度产品价格下降幅度很大，且棉花及食用油产品惜售，从而影响公司业绩下滑等因素所致。
四、风险提示
具体数据将在本公司2009 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月十一日