鲁银投资集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知已于2008年3月7日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2008年4月10日上午9时，公司2008年度股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人7人，代表股份47,989,496股，占公司有表决权股份总数248,306,873股的19.33％，符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司副董事长翟凤银先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票，通过以下议案：
1.《2008年度董事会工作报告》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2.《2008年度监事会工作报告》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3.《公司2008年度报告及摘要》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4.《关于公司2008年度利润分配的预案》。公司决定，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5.《关于公司2008年度财务决算的议案》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6.《关于公司2009年度财务预算的议案》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8.《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9.《关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案》。
莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，其所持36,065,633股在该项议案表决中实施了回避。
表决情况：同意11923863股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10．《关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案》。
莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，其所持36,065,633股在该项议案表决中实施了回避。
表决情况：同意11923863股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
11．《关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案》。
莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，其所持36,065,633股在该项议案表决中实施了回避。
表决情况：同意11923863股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
12．《关于修订<公司章程>的议案》.
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
13.《2008年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意47989496股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，“公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。”
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年四月十日