西南药业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2008年年度股东大会会议通知于2009年3月14日发出，会议于2009年4月10日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份79,922,995股，占公司总股本193,430,865股的41.32％。其中无限售条件的流通股股份数33,647,644股，占公司总股本193,430,865股的17.40％，有限售条件的流通股股份数46,275,351股，占公司总股本193,430,865股的23.92％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议并通过了公司2008年度董事会工作报告；
具体表决结果如下：同意《公司2008年度董事会工作报告》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
2、审议并通过了公司2008年度财务决算报告；
具体表决结果如下：同意《公司2008年度财务决算报告》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
3、审议并通过了公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
具体表决结果如下：同意《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增预案》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
4、审议并通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要；
具体表决结果如下：同意《公司2008年年度报告及年度报告摘要》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
5、审议并通过了公司2008年度监事会工作报告；
具体表决结果如下：同意《公司2008年度监事会工作报告》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
6、审议并通过了关于日常关联交易的议案；
本议案关联股东回避表决。具体表决结果如下：同意《关于日常关联交易的议案》的票数为24,580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为24,580股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
7、审议并通过了关于调整前期差错更正问题的议案；
具体表决结果如下：同意《关于调整前期差错更正问题的议案》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
8、审议并通过了关于续聘2009年度会计师事务所的议案；
具体表决结果如下：同意《关于续聘2009年度会计师事务所的议案》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
9、审议并通过了关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案；
具体表决结果如下：同意《关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
10、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
具体表决结果如下：同意修改《公司章程》的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为33,647,644股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为46,275,351股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO九年四月十日