江苏宏图高科技股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏宏图高科技股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月10日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共6人，代表股份161396234股，占公司总股本44420万股的36.33%。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生主持了会议。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《宏图高科董事会二○○八年度工作报告》
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《宏图高科监事会二○○八年度工作报告》
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《宏图高科2008年年度报告正文及摘要》
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《宏图高科2008年财务决算报告》
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《宏图高科2008年度利润分配预案》
公司2008年度经审计的母公司净利润为38,755,396.06元，提取法定盈余公积3,875,539.60元，加期初未分配利润后，2008年度累计可供股东分配的利润是238,858,186.88元。
随着公司IT连锁等业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。由于公司2008年度非公开发行股票受到2008年度证券市场大幅下挫影响，发行价格也做了较大幅度的下调，造成实际募集资金大幅低于计划募集金额，原计划实施的投资项目仍有资金缺口。为了更好地促进公司各项业务稳健发展，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金。公司2008年度利润分配方案为：不分配，不使用公积金转增股本。
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并授权董事会参照2008年度标准决定其报酬。
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
本公司2009年度继续与鸿国实业集团有限公司及其子公司互相提供担保支持。拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度合计为1.2亿元人民币的第三方连带责任担保。
以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
表决结果：
同意31912909股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于选举董事的议案的议案》
选举袁亚非先生、金明先生为公司第四届董事会董事。
逐项表决结果：
（1）选举袁亚非先生为董事：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
（2）选举金明先生为董事：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于选举监事的议案》
选举金艳民先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：
同意161396234股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于公司转让宏图高科房地产公司股权的议案》
公司将持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司90％股权转让给三胞集团有限公司，转让总价为交易标的2008年末经审计的账面净资产73,118,331.88元。
因构成关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
表决结果：
同意31912909股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
以上议案具体内容请参见2009年4月4日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏苏源律师事务所刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○九年四月十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-018
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年4月10日在公司总部召开。会议通知于2009年3月31日以书面方式发出。应出席会议董事11名，实际出席10名。独立董事杨雄胜先生因外出委托独立董事李心丹先生代为出席并表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。因朱雷先生辞去董事长职务，会议推举董事袁亚非先生主持会议。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
因工作需要，朱雷先生辞去公司董事长职务；杨怀珍女士辞去公司副董事长职务。选举袁亚非先生为公司董事长；选举朱雷先生为副董事长。
逐项表决结果：
1、选举袁亚非先生为董事长：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、选举朱雷先生为副董事长：同意11票；反对0票；弃权0票。
简历：
袁亚非先生，45岁，历任三胞集团有限公司董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长，本公司董事长，宏图三胞高科技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省信息化协会副会长，江苏省光彩事业基金会副理事长，南京市工商联副会长。
朱雷先生，45岁，历任三胞集团总裁，南京中森泰富科技发展有限公司董事长，本公司监事会主席、副董事长、总裁、董事长。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长，三胞集团副董事长、总裁，本公司副董事长。
二、审议通过了《关于增选董事会战略委员会委员的议案》
增选袁亚非先生为董事会战略委员会委员，并担任主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-019
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2009年4月10日在公司总部会议室召开，本次会议通知于2009年3月31日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。
经审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举金艳民先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：
同意3票，反对0票； 弃权0票。
简历：
金艳民先生，40岁，本科学历。历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁。现任三胞集团有限公司财务管理中心总监，本公司监事会主席。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十日