金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开公司2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年4月9日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2008年度工作报告；
二、公司2008年度财务决算报告；
三、公司2008年度利润分配预案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润423.91万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17799.06万元。公司董事会拟定2008年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案，并提交股东大会审议。
四、公司2008年度报告及报告摘要；
五、关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案；
“金康化工物流中心”项目由上海金康置业有限公司投资开发建设。上海金康置业有限公司系由我司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同投资设立，公司注册资本3,000万元，上海金山开发建设投资管理有限公司投资2,100万元，占70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司投资900万元，占30%。公司住所：上海市金山区漕泾镇古岗路1220号，公司经营范围：房地产开发、仓储服务、物业管理（涉及行政许可的凭许可经营）。
“金康化工物流中心”占地120亩，采取分期开发。一期项目总投资7,770万元，占地70亩，建筑面积19,000平方米，容积率0.407。项目资金由上海金康置业有限公司自筹。项目选址在金山分区物流产业园区，其作为上海化工区一体化延伸的一个区域，主要为上海化工区建设发展配套服务，以上海化学工业区强大的物质资源作后盾，具有得天独厚的区位优势。
“金康化工物流中心”将创建化工专业物流特色，建设化工产品的商务办公、物流研发、仓储、装卸、配送、运输、交易以及相关一条龙物流服务平台，整个服务基地分为二大物流服务平台，物流服务集聚区、化工仓储基地的服务功能区，与政府产业导向及发展规划协调发展。
该项目建设周期1年，经测算，建成后以10年作为预测经营周期估算，年均营业收入1226.8万元，年均利润总额1142.4万元，年均净利润856.8万元，年投资利润率14.7 %，年均投资回报率11 %，静态投资回收期11.4年，动态投资回收期15.7年，内部收益率6.3 %。
该项目开发建设及建成投入后，将成为公司新的经济增长点，有利于进一步推动公司主营业务调整，有利于提高公司持续健康发展能力。
六、关于修改公司章程的议案；
七、关于董事会审计委员会年报工作规程的议案；
八、关于王鹰先生不再担任公司董事的议案；
公司董事会认为，长期以来王鹰先生对公司的发展作出了很大的努力，对此表示衷心的感谢。
九、关于支付上海众华沪银会计师事务所2008度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009度审计机构的议案；
十、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2009年5月15日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1.审议公司董事会2008年度工作报告；
2.审议公司监事会2008年度工作报告；
3.审议公司2008年度财务决算报告；
4.审议公司2008年度利润分配预案；
5.审议公司2008年度报告及报告摘要；
6.审议关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案；
7.审议关于修改公司章程的议案；
8.审议关于王鹰先生不再担任公司董事的议案；
9.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2008年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年5月5日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及5月8日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为5月5日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2009年5月13日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-60951588-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00九年四月九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2009-004
金山开发建设股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年4月9日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司监事会2008年度工作报告；
二、公司2008年度财务决算报告；
三、公司2008年度利润分配预案；
四、公司2008年度报告及报告摘要；
五、关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案；
六、关于修改公司章程的议案；
七、关于支付上海众华沪银会计师事务所2008度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009度审计机构的议案；
八、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二00九年四月九日