2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年是不寻常的一年，全球性金融危机迅速蔓延，国内外经济形势复杂多变，生产经营环境不断恶化。公司由于投资较大，财务费用较高，新投产项目试车不顺，损失较大，公司2008年度业绩亏损。虽经公司董事会和经营层共同努力未能完成本年度的经营指标，在此深表歉意。
一、2008年度主要工作回顾
（一）主要经济指标完成情况
2008年，公司销售收入18.33亿元，出口创汇1720万美元，净利润-8396万元。
（二）完善销售体制，调整经营思路
2008年以来，受国家宏观调控政策和国际金融危机冲击的影响，国内医药市场的竞争更加激烈，为在难中求进，变压力为动力，公司通过不断完善产品销售体制，调整经营思路，使产品销售呈良性发展态势。
1、完善销售体制。针对公司成品药品种多、销售压力大，以及新药与普药销售市场的不同特点，公司调整了成品药销售体制，通过建立新药、普药分销制度，细化了成品药销售市场，增强了公司产品覆盖市场的能力。同时，公司重新整合客户资源，加强营销宣传和终端网络建设。
2、原料药销售工作。为进一步突出公司原料药销售的规模优势，在市场萎缩、竞争激烈的不利条件下，公司准确把握市场的价格浮动趋势，及时调整销售策略，加强内部管理，提高产品的质量，加强与国内外新老客户的沟通与交流，稳定了公司现有的原料药销售市场，全年实现原料药销售收入5.69亿元。
3、外贸出口工作。由于外部经济环境恶化，产品出口难度加大，原料药的出口受到了一定的影响，但经过努力，成品药的出口工作却取得了新的进展，公司的盐酸二甲双胍肠溶片、克林霉素磷酸酯注射液、盐酸克林霉素胶囊、吡拉西坦片等几个品种开始在国外市场得到认可和关注。
（三）项目引资工作
根据省委、省政府2008年出台的《关于加快黄淮四市发展若干政策的意见》，公司结合战略发展及项目建设的实际情况，申请了国家级创新能力建设项目、化学制药废水深度处理项目、国家级高压电机节能改造项目、省级那格列奈高技术产业化贴息项目、黄淮四市贴息项目和品牌发展资金等6个项目，并获得河南省扶持优惠电价政策支持。通过以上引资工作，降低了公司的生产成本，增强了公司产品的市场竞争力。
（四）产品结构调整工作
2008年是公司产品结构调整力度最大的一年。首先，公司有效整合了发酵生产资源，使二分厂由过去以生产螺旋霉素为主调整为生产盐酸林可霉素、螺旋霉素、麦白霉素、吉他霉素和红霉素等多种抗生素原料药。其次，为发挥化学合成原料药生产规模作用，优化品种结构，增强出口能力，合成分厂完成了E2、乳酸左氧氟沙星、LV30、加巴喷丁、CDI五个品种的新开发和规模化生产，目前，合成分厂已经拥有以辛伐他汀、克林霉素磷酸酯、氧氟沙星、E2、阿奇霉素、LV30、加巴喷丁、CDI为代表的等15个化学合成品种。再次，根据产品市场需求,结合公司实际，公司对注射剂车间进行了改造，使小容量注射剂的年生产能力由3.5亿支增为7亿支，并顺利通过国家食品药品监督局的GMP现场检查验收。
（五）子公司管理工作
2008年，公司加强了子公司的管理，改善了子公司经营状况。天方中药通过市场调研，调整临床用药销售与OTC销售的品种结构，狠抓市场，扩大销售，实现了扭亏为盈；上海普康克服产品品种少、结构单一、流动资金紧缺等问题，使生产经营步入品种结构合理、竞争力增强的健康发展轨道；省医药公司的经营业绩取得了突破性增长。
（六）财务管理工作
为了确保公司的资金需求，促进公司生产经营的正常运转。财务部门积极筹措资金，拓展融资渠道，优化资金结构；规范销售核算，控制应收帐款；提高资金运用效率，降低资金成本。有效地保证了公司生产经营和项目建设工作的顺利开展。
（七）新产品开发工作
为适应国家新的药品注册政策，公司技术部门通过积极研究新政策，调整了工作思路，克服了新产品研究和注册申报工作的困难，取得了盐酸左氧氟沙星原料药和乳酸左氧氟沙星原料药两个产品的批文，并顺利通过新药阿托伐他汀原料药、福多司坦原料药及胶囊的现场考核和生产现场检查。目前，公司正在申报的新药有4个，进行临床前研究的新产品有8个，同时完成了辛伐他汀、洛伐他汀、氧氟沙星、左氧氟沙星半水合物、盐酸林可霉素等18个产品在尼日利亚、印度和俄罗斯的注册资料申报工作。
（八）节能减排工作
为达到节能减排、增收节支、挖潜增效的目的，公司要求各生产分厂从节约一滴水、一方汽、一度电做起，并加大现场管理的监督力度，通过严格管理、改良工艺、降能降耗等方法，进一步降低了生产成本，减少了污染，使公司的节能减排工作效果显著，被授予“首批河南省节能减排科技创新示范企业”和“河南省循环经济试点企业”等荣誉称号，公司是河南省医药行业唯一一家获得此项称号的企业，此项殊荣为今后企业优先获得河南省发改委、科技厅两部门科技创新等项目资金支持提供了必备条件。
（九）存在的主要问题
1、营销队伍的建设问题。市场营销网络完善程度和业务员队伍的整体素质与国内先进企业相比差距较大，不能满足公司的发展需要，销售能力较弱。新药、普药销售政策还不够完善，与公司要求提高新药特别是厚利产品销售比例还有一定差距。
2、基础管理需要进一步加强。随着企业规模的扩大，机构的健全，管理费用越来越大，相对粗放的管理，影响了整个企业的工作效率和制度的执行力。
3、公司厚利产品较少，新调整的产品生产指标有待进一步提高。生产工艺及生产技术的创新，成本管理的细化等工作需要进一步加强。
二、2009年工作安排
2009年国际金融危机对实体经济的影响将进一步加深，企业生产经营面临的不确定因素和各种潜在风险也将进一步增多。同时，医药行业也将迎来新的发展机遇，新农合全面铺开、城镇居民医保试点扩大、新医改方案出台等一系列措施，将拉动医药消费需求。同时，新的招标制度的实施将使医药产业的竞争更加激烈。在挑战和机遇面前，公司将紧紧围绕着年初提出的“调整结构、开拓市场、提升效益、稳中求进”十六字方针和经营目标，重点抓内部管理，严控投资，挖潜增效，技术革新，提高投资效益，创新营销模式，提高新药和厚利产品销售比重，扎扎实实地做好各项工作。预计2009 年实现销售收入26.9 亿元，销售成本费用率降低8％左右。2009年主要工作如下：
（一）完善基础管理工作
2009年，公司将进一步完善各项管理制度，深化内部改革。在用工制度上实行末位淘汰制，使员工在工作中有压力有动力；改革现行干部聘用制度，引入竞争机制，对中层领导干部实行公开竞聘，真正做到能者上，庸者下；公司将加强目标成本考核，规范考核程序，做好监控工作，努力降低生产成本，对完不成责任目标者严格执行考核制度；同时公司将加强质量、财务、安全、环保等各项管理的细化工作，使生产经营有序进行。
（二）加大项目引资力度
2008年公司在利用国家优惠政策方面取得了可喜的成绩，积累了一定的经验。2009年，公司将牢牢把握住国家为刺激经济发展，实施“扩内需、保增长”的政策机遇，结合公司实际发展情况，做好项目筛选工作，做到“申报一批，准备一批，挖掘一批”，积极争取国家资金的支持，减轻企业负担，为企业效益的增长做出新的贡献。
（三）扩大公司的销售规模
2009年公司将以“创新营销模式，提高新药和厚利产品销售比重”为目标，进一步完善成品药销售体制，加强终端建设，提升高附加值产品销售比重；继续巩固原料药销售在国内市场的地位，扩大原料外贸出口，同时使制剂出口上一个新台阶。
（四）加快新产品研发工作
为提高附加值高的新药生产比例，逐步摆脱以普药为主的局面，2009年公司将加快新产品研发工作，2009年2月份，公司产品吉他霉素原料药、硫氰酸红霉素原料药已经获得农业部颁发的兽药批准文号，公司产品洛伐他汀原料药获得欧洲药品质量与医疗保健管理局（EDQM）签发的欧洲药典适用性证书（简称CEP）。目前公司已经申报生产的产品中，阿托伐他汀钙原料药、福多司坦原料药及胶囊剂，2009年有可能获得生产批准文号。同时力争完成盐酸托莫西汀原料药及制剂、瑞舒伐他汀原料药及片剂、硫酸氢氯吡格雷原料药及制剂的申报生产。
（五）做好稳定生产工作
2009年，围绕调结构，拓市场，创效益等工作，公司将通过加强生产管理和技术创新，尽快提高生产指标，降低生产成本，增强盈利能力。加快合成分厂产品国外注册申请工作，争取使合成分厂生产达到设计要求；认真做好ISO9000和14000的评审工作；同时做好节能减排工作。
（六）进一步完善对子公司的管理
2009年，公司将进一步加强对子公司的管理，努力实现把上海普康药业有限公司作为公司高端产品生产基地的经营目标；充分发挥河南省医药有限公司资源优势，完善终端网络建设，为公司的长远发展打下良好的基础；并严格监督和规范各子公司的董事会行为，努力提高子公司的管理水平，提升公司的抗风险的能力和经营指标。
总之，为保障2009年公司经营目标的实现，经营层将带领全体员工更加努力地工作！
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现归属于母公司的净利润-83,963,274.10元，加上年初未分配利润103,431,876.59元，本年度可供股东分配的利润为19,468,602.49元，2008年度期末未分配利润为19,468,602.49元。
由于2009年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润将用于补充公司流动资金。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,189,770.37元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员严格履行职责，工作认真负责，切实贯彻执行股东大会决议，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的有关规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《河南天方药业股份有限公司章程》及国家法律、法规的行为。
（下转C10版）
| 股票简称 | 天方药业 |
| 股票代码 | 600253 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 河南省驻马店市光明路2号 河南省驻马店市光明路2号 |
| 邮政编码 | 463000 |
| 公司国际互联网网址 | www.topfond.com |
| 电子信箱 | info@topfond.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁耀武 | 姜新根 |
| 联系地址 | 河南省驻马店市光明路2号 | 河南省驻马店市光明路2号 |
| 电话 | 0396－3823517 | 0396－3823517 |
| 传真 | 0396－3815761 | 0396－3815761 |
| 电子信箱 | stock@topfond.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,832,918,059.86 | 1,626,696,532.04 | 12.68 | 1,257,010,422.86 |
| 利润总额 | -93,370,598.48 | -42,427,483.37 | -120.07 | 36,733,235.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -83,963,274.10 | -40,637,169.34 | -106.62 | 22,351,960.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -92,344,290.40 | -63,818,603.34 | -44.70 | 1,572,735.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,007,439.28 | 124,644,620.24 | 10.72 | 85,166,369.56 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,905,082,711.20 | 2,614,919,702.63 | 11.10 | 2,254,290,758.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 741,289,985.98 | 827,884,601.71 | -10.46 | 868,521,771.05 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.1999 | -0.0968 | -106.51 | 0.0532 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.1999 | -0.0968 | -106.51 | 0.0532 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.2199 | -0.1519 | -44.77 | -0.0037 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -11.29 | -4.91 | 减少6.38个百分点 | 2.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.68 | -4.79 | 减少5.89个百分点 | 2.59 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -12.41 | -7.71 | 减少4.7个百分点 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -11.75 | -7.52 | 减少4.23个百分点 | -0.18 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.329 | 0.297 | 10.77 | 0.203 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.76 | 1.97 | -10.66 | 2.068 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,207,124.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,085,700.00 |
| 债务重组损益 | 9,475.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -469,781.31 |
| 少数股东权益影响额 | -1,761,818.72 |
| 所得税影响额 | -2,689,683.68 |
| 合计 | 8,381,016.30 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 162,456,397 | 38.68 | -21,000,000 | -21,000,000 | 141,456,397 | 33.68 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 46,200,000 | 11.00 | -21,000,000 | -21,000,000 | 25,200,000 | 6.00 | |||
| 其中： 境外法人持股 | 46,200,000 | 11.00 | -21,000,000 | -21,000,000 | 25,200,000 | 6.00 | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 208,656,397 | 49.68 | -42,000,000 | -42,000,000 | 166,656,397 | 39.68 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 211,343,603 | 50.32 | 42,000,000 | 42,000,000 | 253,343,603 | 60.32 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 211,343,603 | 50.32 | 42,000,000 | 42,000,000 | 253,343,603 | 60.32 | |||
| 三、股份总数 | 420,000,000 | 100 | 420,000,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河南省天方药业集团有限公司 | 161,853,625 | 21,000,000 | 140,853,625 | 股改承诺 | 2008年4月21日 | |
| 住友商事株式会社 | 46,200,000 | 21,000,000 | 25,200,000 | 股改承诺 | 2008年4月21日 | |
| 驻马店市液化公司 | 301,386 | 0 | 301,386 | 因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。 |
| 驻马店市佳梦燃气具有限公司 | 301,386 | 0 | 301,386 | 因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。 | ||
| 合计 | 208,656,397 | 42,000,000 | 166,656,397 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 54,230户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 河南省天方药业集团有限公司 | 国有法人 | 39.61 | 166,353,625 | 140,853,625 | 无0 | ||
| 住友商事株式会社 | 境外法人 | 9.34 | 39,245,661 | 25,200,000 | 无0 | ||
| 住友商事（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83 | 7,698,379 | 无0 | |||
| 黄艳芳 | 境内自然人 | 0.48 | 2,005,600 | 未知 | |||
| 陈振荣 | 境内自然人 | 0.23 | 986,300 | 未知 | |||
| 唐文闻 | 境内自然人 | 0.20 | 821,400 | 未知 | |||
| 荣韶楠 | 境内自然人 | 0.18 | 753,969 | 未知 | |||
| 北京莱维塞尔科技有限公司 | 其他 | 0.16 | 679,500 | 未知 | |||
| 冯鸿 | 境内自然人 | 0.15 | 642,600 | 未知 | |||
| 张伟军 | 境内自然人 | 0.13 | 565,300 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 河南省天方药业集团有限公司 | 25,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 住友商事株式会社 | 14,045,661 | 人民币普通股 | |||||
| 住友商事（中国）有限公司 | 7,698,379 | 人民币普通股 | |||||
| 黄艳芳 | 2,005,600 | 人民币普通股 | |||||
| 陈振荣 | 986,300 | 人民币普通股 | |||||
| 唐文闻 | 821,400 | 人民币普通股 | |||||
| 荣韶楠 | 753,969 | 人民币普通股 | |||||
| 北京莱维塞尔科技有限公司 | 679,500 | 人民币普通股 | |||||
| 冯鸿 | 642,600 | 人民币普通股 | |||||
| 张伟军 | 565,300 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，住友商事（中国）有限公司是住友商事株式会社的全资子公司，两者为一致行动人，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 新实际控制人名称 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 河南省天方药业集团有限公司 | 崔晓峰 | 553,555,000.00 | 1998年11月30日 | 医药研究、科技开发、技术引进。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 贺同新 | 1,200,000,000.00 | 1998年3月18日 | 重大技术设备、机电产品贸易及关键设备制造；医药生产及贸易；其他相关配套服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 年大明 | 董事长 | 男 | 48 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 14.6 | 否 | |||||
| 闫荫枞 | 副董事长 | 男 | 49 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 10.6 | 否 | |||||
| 李富志 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 9.1 | 否 | |||||
| 王华兴 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2008年5月15日～ 2009年2月18日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 吕和平 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 梁耀武 | 董事、董秘 | 男 | 44 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 寺胁良树 | 董事 | 男 | 50 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 朱鹏程 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 路运锋 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 何伟 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年8月8日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 陶涛 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年8月8日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 田生文 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2008年5月15日～ 2009年2月18日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 杨明 | 监事 | 男 | 46 | 2008年11月11日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 毛全贵 | 监事 | 男 | 40 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 张成 | 监事 | 男 | 46 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 吴梦 | 监事 | 女 | 46 | 2008年5月15日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 谷建 | 财务总监 | 男 | 43 | 2008年5月15日～ 2009年3月23日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 罗健 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 吴建伟 | 副总经理 | 女 | 50 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 刘宁宇 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 马宏军 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年10月23日～ 2011年5月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 否 | |||||||||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 医药工业 | 839,484,271.03 | 739,940,710.12 | 11.86 | 3.21 | 9.96 | 减少5.41个百分点 |
| 医药商业 | 985,281,614.06 | 930,628,916.35 | 5.55 | 19.68 | 20.11 | 减少0.34个百分点 |
| 合并抵消 | -5,682,027.52 | -5,682,027.52 | ||||
| 合计 | 1,819,083,857.57 | 1,664,887,598.95 | 8.48 | 12.61 | 16.71 | 减少3.22个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 原料药 | 569,178,717.02 | 513,726,872.90 | 9.74 | 6.61 | 12.72 | 减少4.90个百分点 |
| 成品药 | 270,305,554.01 | 226,213,837.22 | 16.31 | -3.27 | 4.16 | 减少5.97个百分点 |
| 医药商业 | 985,281,614.06 | 930,628,916.35 | 5.55 | 19.68 | 20.11 | 减少0.34个百分点 |
| 合并抵消 | -5,682,027.52 | -5,682,027.52 | ||||
| 合计 | 1,819,083,857.57 | 1,664,887,598.95 | 8.48 | 12.61 | 16.71 | 减少3.22个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国 | 1,696,684,374.45 | 12.09 |
| 其他国家 | 122,399,483.12 | 20.28 |
| 合计 | 1,819,083,857.57 | 12.60 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 通用天方药业集团有限公司 | 河南天方物资供销有限公司 | 3,000,000.00 | 是 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 昊华骏化集团有限公司 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2008年10月30日～2009年10月29日 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 20,000,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 20,000,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 70,000,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 70,000,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 90,000,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.14 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 70,000,000.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 70,000,000.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 黑龙江省天方医药有限公司 | 1,043.12 | 0.57 | ||
| 河南天方医药有限公司 | 1,036.72 | 0.57 | ||
| 上海华理生物医药有限公司 | 956.37 | 0.53 | ||
| 新疆天方恒德医药有限公司 | 48.58 | 0.03 | ||
| 包头天方医药有限公司 | 29.65 | 0.02 | ||
| 齐齐哈尔市天方医药有限公司 | 3.46 | 0.01 | ||
| 河南省天方药业集团有限公司 | 1.08 | 0.01 | 299.43 | 0.54 |
| 驻马店天方包装制品有限公司 | 0.99 | 0.01 | ||
| 河南天方物资供销有限公司 | 2,694.54 | 4.82 | ||
| 驻马店华中正大有限公司 | 1.52 | 0.01 | ||
| 合计 | 3,118.98 | 1.74 | 2,996.48 | 5.38 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 河南省天方药业集团有限公司 | 40,516.22 | 0 | 32,128.66 | 823.34 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%，通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25％。 | 完全履行 |