联化科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月11日下午在浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东共9名，代表公司股份9302.2199万股，占公司股份总数的72.03%，会议由董事长牟金香女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
4、审议通过《2008年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
5、审议通过《2008年度利润分配预案》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
8、审议通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
9、审议通过《补选第三届监事会监事的议案》，补选樊小彬先生为公司第三届监事会监事。
表决结果：同意票9302.2199万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事吴大器先生代表公司三位独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2008年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2008年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年四月十四日