安徽山鹰纸业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次股东大会会议议题已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2009年3月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。由于本次股东大会通过交易系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干要求》及公司《股东大会议事规则》相关规定，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年4月20 日下午1：00
网络投票时间：2009 年4 月20日的9：30—11：30 和13：00—15：00
2、股权登记日：2009 年4月13 日
3、现场会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2009 年4月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年度利润分配预案》；
5、审议《2008年年度报告》及摘要；
6、审议《2009年董事、监事薪酬预案》；
7、审议《关于聘请2009年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于修正山鹰转债转股价格的议案》；
10、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。
上述事项中，1-8项为普通决议案，9-10项为特别决议案。
三、现场会议的登记事项
1、登记手续
自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证原件及复印件。
法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
地 址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
安徽省马鞍山市勤俭路3号
邮政编码：243021
联 系 人：孙红莉
联系电话：0555-2826275
指定传真：0555 - 2826369
3、登记时间：2009年4月17日8:00－17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日（2009年4月20日）进行登记。
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
5、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的程序及相关事项
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：
1、本次股东大会通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2009年4月20日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：
（1）投票操作
①投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 |
| 738567 | 山鹰投票 |
②表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《2008年度董事会工作报告》 | 1元 |
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | 2元 |
| 3 | 《2008年度财务决算报告》 | 3元 |
| 4 | 《2008年度利润分配预案》 | 4元 |
| 5 | 《2008年年度报告》及摘要 | 5元 |
| 6 | 《2009年董事、监事薪酬预案》 | 6元 |
| 7 | 《关于聘请2009年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 | 7元 |
| 8 | 《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 | 8元 |
| 9 | 《关于修正山鹰转债转股价格的议案》 | 9元 |
| 10 | 《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》 | 10元 |
③表决意见：申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 赞成 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④买卖方向：均为买入
（2）投票举例
①如投资者对《2008年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738567 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
②如投资者对《2008年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738567 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
③如投资者对《2008年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738567 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（3）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）查询。
五、其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○九年四月十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2009年4月13日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2008年度股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○九年 月 日