重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009 年3月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为 2009 年 4 月 20 日下午1 点 30 分，网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。
二、会议地点
重庆市南岸区正联大厦会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《公司2008年董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年监事会工作报告》；
3、审议《2008年财务决算报告》；
4、审议《2008年利润分配方案》；
5、审议《2008年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于将部分募集资金暂时用于弥补流动资金议案》；
8、审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于申请2009年度银行贷款规模的议案》；
14、审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》；
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009 年4月14 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○九年四月十三日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738565 | 迪马股份 | 363565 | 迪马投票 | 14 | 沪市挂牌，深市代理 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| 1 | 公司2008年董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2008年监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2008年财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2008年利润分配方案 | 4.00 |
| 5 | 2008年年度报告及其摘要 | 5.00 |
| 6 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于将部分募集资金暂时用于弥补流动资金议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于独立董事薪酬的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修改公司章程的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于申请2009年度银行贷款规模的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于公司向控股股东拆借资金的议案 | 14.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、 投票举例
1、2、股权登记日持有“迪马股份”A股的投资者对该公司的所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738565 | 买入 | 99元 | 1股 |
2、股权登记日持有“迪马股份”A股的投资者对该公司的第一个议案（公司2008年董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738565 | 买入 | 1元 | 1股 |
如果投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738565 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“迪马股份”A股的深市投票者对该公司的第一个议案（公司2008年董事会工作报告）投反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 363565 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。