国元证券股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议通知及公告
2009年3月24日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。公司于2009年4月8日在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了一次提示性公告。
二、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年4月13日下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年4月13日上午9：30 —11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年4月12日15：00 至2009 年4月13日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长凤良志先生因公未能参加会议，经公司过半数董事推选，会议由公司董事蔡咏先生主持。
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计114人，代表股份
1,336,127,662股，占公司总股份数的91.2593 ％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有9人，代表股份数1,334,986,092股，占公司总股份数的 91.1813 ％；参与网络投票的股东及股东代理人共有105人，代表股份数 股，占公司总股份数的0.0780％。
四、提案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过如下十项议案，其中：议案一至议案六属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案七至议案十属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1、《2008年度董事会工作报告》
表决结果：
赞成：1,335,733,973股，占有效表决权股数99.9705％；
反对：59,608股，占有效表决权股数0.0045 ％ ；
弃权：33,4081股，占有效表决权股数0.0250％ 。
此议案获得通过。
2、《2008年度监事会工作报告》
表决结果：
赞成：1,335,626,932股，占有效表决权股数99.9625%；
反对：48,608股，占有效表决权股数0.0036%；
弃权：452,122 股，占有效表决权股数0.0338% 。
此议案获得通过。
3、《2008年度财务决算报告》
表决结果：
赞成：1,335,626,932股，占有效表决权股数 99.9625%；
反对：48,608 股，占有效表决权股数0.0036%；
弃权：452,122 股，占有效表决权股数 0.0338 %。
此议案获得通过。
4、《2008年度利润分配预案》
表决结果：
赞成：1,335,615,732股，占有效表决权股数99.9617%；
反对：76,308股，占有效表决权股数0.0057%；
弃权：435,622股，占有效表决权股数0.0326 %。
此议案获得通过。
5、《2008年年度报告及其摘要》
表决结果：
赞成：1,335,636,082股，占有效表决权股数99.9632%；
反对：48,608股，占有效表决权股数 0.0036%；
弃权：442,972股，占有效表决权股数0.0332%。
此议案获得通过。
6、《关于聘用2009年度审计机构的议案》
表决结果：
赞成：1,335,626,932股，占有效表决权股数99.9625%；
反对：48,608股，占有效表决权股数0.0036%；
弃权：452,122股，占有效表决权股数0.0338%。
此议案获得通过。
7、《关于公司符合增发A股条件的议案》，此议案属于特别议案。
表决结果：
赞成：1,335,670,582股，占有效表决权股数99.9658%；
反对：94,348股，占有效表决权股数 0.0071%；
弃权：362,732股，占有效表决权股数0.0271%。
此议案获得通过。
8、《关于向非特定对象公开发行A股股票方案的议案》，此议案属于特别议案，且须逐项审议。
8.01关于发行股票的种类和面值
表决结果：
赞成：1,335,743,032股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：220,989股，占有效表决权股数0.0165%；
弃权：163,641股，占有效表决权股数 0.0122%。
此议案获得通过。
8.02关于发行数量
表决结果：
赞成：1,335,743,032股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：220,989股，占有效表决权股数0.0165%；
弃权：163,641股，占有效表决权股数0.0122%。
此议案获得通过。
8.03关于发行对象
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.04关于发行方式
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.05关于发行价格和定价原则
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.06关于募集资金用途
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.07关于上市地
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.08关于本次发行完成后公司滚存利润的分配政策
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
8.09关于决议有效期限
表决结果：
赞成：1,335,743,032 股，占有效表决权股数99.9712%；
反对：214,989股，占有效表决权股数0.0161%；
弃权：169,641股，占有效表决权股数0.0127%。
此议案获得通过。
上述议案尚需报中国证监会核准。
9、《关于本次增发A股募集资金运用的可行性议案》，此议案属于特别议案。
表决结果：
赞成：1,335,616,932股，占有效表决权股数99.9618%；
反对：122,148 股，占有效表决权股数0.0091%；
弃权：388,582 股，占有效表决权股数0.0291%。
此议案获得通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A 股具体事宜的议案》，此议案属于特别议案。
表决结果：
赞成：1,335,659,532股，占有效表决权股数99.9650%；
反对：54,548股，占有效表决权股数0.0041%；
弃权：413,582股，占有效表决权股数 0.0310%。
此议案获得通过。
五、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2008年度述职报告。
六、律师出具的法律意见。
北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
七、备查文件。
1、 国元证券股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2009年4月14日