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    东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第九次会议决议公告
    2009年04月14日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600656     证券简称:ST方源 公告编号:临2009-24

      东莞市方达再生资源产业股份有限公司

      六届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      由麦校勋董事长提议并召集,东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第九次会议于2009年4月13日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知;2009年4月8日,公司董事汤剑平先生向公司董事会递交书面辞呈,因工作变动申请辞去所任公司董事职务。会议共发出8张表决票,应收到有效表决票为8票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2009年4月13日(星期一)上午十一点,董事会秘书共收到麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、蒋根福先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等8位董事的有效表决票。

      经审议,本次会议决议如下:

      会议以8票赞成,审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

      2009年4月7日,公司总裁许志榕先生向公司董事会递交书面辞呈,因个人原因申请辞去所任公司总裁职务。公司董事会同意许志榕先生的辞职申请,并对许志榕先生在担任公司总裁期间所做工作表示感谢。

      经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任公司现任副总裁、首席财务官刘晓锋先生担任公司总裁。

      刘晓锋先生简历:

      刘晓锋,2002年1月至2005年12月,任上海浦东发展银行广州分行营业部信贷主办;2006年1月至2006年12月,兼任广州市和晖贸易有限公司董事;2006年1月至2007年8月,任东莞市方达集团有限公司投资发展部副总监,兼董事会办公室秘书;2007年9月至今,任公司副总裁;2007年10月至今,兼任公司首席财务官。

      特此公告。

      东莞市方达再生资源产业股份有限公司

      董事会

      二OO九年四月十三日

      证券代码:600656    证券简称:ST方源 公告编号:临2009-25

      东莞市方达再生资源产业股份有限公司

      关于民间借贷纠纷诉讼的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      关于本公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下简称:方达环宇)诉本公司民间借贷纠纷一案,本公司已于2008年10月9日、10月11日公告,现就有关进展情况公告如下:

      近日,本公司收到广东省东莞市中级人民法院民事调解书「(2008)东中法民一初字第259号」。该院在审理上述民间借贷纠纷一案过程中,双方当事人自愿达成如下调解协议并由该院予以确认:

      1、本公司确认欠方达环宇人民币1421.5万元。

      2、本公司承诺至2010年12月底前分批偿还所欠款项。

      3、本案诉讼费由本公司承担。

      4、如本公司未能按期偿还,方达环宇随时申请法院立即执行全部余款,并按银行同期贷款利率双倍计算利息。

      特此公告。

      东莞市方达再生资源产业股份有限公司

      董事会

      二OO九年四月十三日