招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月31日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第六次会议通知》。2009年4月10日，公司第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场方式召开。公司非独立董事傅育宁博士、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生，独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生、尹永利先生，以及公司董事会秘书孔康先生出席了本次会议。
本次会议没有缺席或委托出席情况。
列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、王向阳先生，副总经理韦明先生、张保良先生，财务负责人刘威武先生，财务部经理王有良先生，审计部经理潘静远先生，证券事务代表赵娟女士，证券事务助理王珺杰女士以及公司常年法律顾问君合律师事务所合伙人张建伟先生、君合律师胡义锦先生，中金公司章肖明先生、公司保荐代表人中金公司王建阳先生、何俊杰先生，公司财务顾问招商证券投行总部谢继军先生、李丽芳女士、左飞先生等。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度共实现的归属上市公司股东利润1,233,124,984元（合并报表口径），董事会提议2008年度利润分配预案如下：
1、母公司计提10%法定盈余公积36,556,143元；
2、以现金的方式派发股利343,339,768元（按2008年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利1.00元）。
3、2008年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年第一季度报告>议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2009年第一季度实现归属上市公司股东净利润1.91亿元，经营现金净流量2.55亿元，基本每股收益0.06元。一季度报告另见公告。
八、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易情况的报告及2009年度预计日常关联交易情况的议案》
2008年度日常关联交易情况：
2008年5月，公司2007年年度股东大会授权公司2008年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等日常关联交易额度为不超过人民币45,000万元。
公司2008年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等实际发生的船舶修理、改造等日常关联交易为人民币11,452万元。
应独立董事要求，公司财务部对2008年日常关联交易的实际执行情况进行了具体说明。
2009年度预计日常关联交易情况：
公司预计2009年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等实际发生的船舶修理、改造等日常关联交易为不超过人民币25,000万元。
董事长傅育宁博士因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事李引泉先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团有限公司战略研究部总经理，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对2009年度预计日常关联交易情况发表如下意见：公司2009年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
九、审议通过《关于增补招商局能源运输股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意增补尹永利先生为审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，增补后各专门委员会构成情况如下：
1.董事会战略委员会由傅育宁、刘根元、李引泉、苏新刚、黄少杰、丁安华、洪小源等七位董事组成，并由傅育宁董事担任主任委员；
2.董事会审计委员会由陆治明、司玉琢、尹永利、丁安华等四位董事组成，并由独立董事陆治明任主任委员；
3.董事会提名委员会由司玉琢、胡汉湘、陆治明、苏新刚、黄少杰等五位董事组成，并由独立董事司玉琢任主任委员；
4.薪酬与考核委员会由刘根元、胡汉湘、司玉琢、陆治明、尹永利等五位董事组成，并由独立董事胡汉湘任主任委员。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2008年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项议案发表如下意见：已投入募集资金投资项目的自筹资金真实、准确，置换行为并不构成对募集资金投资项目的变更，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司实施。
十一、审议通过《关于2008年末计提各项资产减值的议案》
1. 确认对中外运航运有限公司的股票投资的资产减值
由于2008年中外运航运股票价格持续大幅下跌且预计可见将来难以回升至其IPO定价水平，董事会2008年度确认公司IPO时认购的战略配售股票资产减值损失人民币134,605,638元，并计入2008年损益。
董事长傅育宁博士对此项投资及减值情况作了补充说明。
2. 确认对3艘老龄单壳阿芙拉型油轮的资产减值
由于船舶账面价值已经大幅低于预计可回收价值，公司董事会2008年度确认对3艘1987年造老龄单壳阿芙拉型油轮计提减值准备100,656,540元并计入2008年损益。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项议案发表如下意见：计提的2项资产减值符合相关会计准则，同意做减值处理。
十二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
根据相关规定，对公司章程有关利润分配条款进行修订，并授权董事会秘书代表公司负责处理本次因《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会。具体修订如下：
原章程 第二百条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：第二百条 通常情况下，公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）利润分配政策原则上应保持连续性和稳定性，通常情况下公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以用资本公积转增股本，也可以进行中期或季度利润分配。
其余章节内容不变。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案》
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2009年1月1日起至2009年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2009年度的审计费用。并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项议案进行了事前审阅，并同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
十四、审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2008年5 月22 日上午10点30分在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座召开公司2008年年度股东大会，审议如下议案：
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案；
(6)关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
(7) 关于修订公司章程部分条款的议案；及
(8) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2009年4月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2009[7]
招商局能源运输股份有限公司
第二届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月31日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第四次会议会议通知》。2009年4月10日，公司第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在深圳召开。
监事会主席蒙锡先生、监事付刚峰先生、监事王向阳先生出席了会议。
本次会议没有缺席或委托出席情况。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年年度报告>及其摘要的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2008年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2008年度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年第一季度报告>的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2009年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2009年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2009年一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2009年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2008年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2008年末计提各项资产减值的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2009年4月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2009[8]
招商局能源运输股份有限公司
关于2008年度日常关联交易
情况的报告及2009年
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、2008年日常关联交易完成情况
| 关联交易类别 | 关联交易标的 | 关联人 | 预计交易 总金额 | 实际交易 总金额 |
| 接受劳务 | 船舶修理、改造 | 招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等 | 不超过人民币45,000万元 | 人民币11,452万元 |
二、2009年预计日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联交易标的 | 关联人 | 预计交易 总金额 |
| 接受劳务 | 船舶改造、修理 | 招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等 | 不超过人民币25,000万元 |
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
招商局工业集团有限公司成立于1997年11月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产20多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为1亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。
友联船厂有限公司成立于1964年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港、深圳孖洲岛、漳州等三大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。
2、公司与关联方的关系
友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，招商局工业集团有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司控股子公司与本公司的关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、履约能力分析
友联船厂有限公司为依法存续、经营正常、实力雄厚的国有企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司对于关联交易具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定的。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2009年4月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易情况的报告及2009年度预计日常关联交易情况议案》。
公司预计2009年与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币25,000万元。
董事长傅育宁博士因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事李引泉先生因担任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团有限公司战略研究部总经理，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易发表如下意见：
公司关于2009年度日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司财务部门应对预计日常关联交易金额与实际执行情况的差额情况及其原因向董事会提交书面说明。
3、股东大会审议情况
上述关联交易总额不超过25,000万元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司董事会决议并视经营需要，与关联方签订其他关联交易协议。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
招商局能源运输股份有限公司
2009年4月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2009[9]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2009年4月10日召开，会议决定于2009年5月22日召开公司2008年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集
（二）召开时间
本次会议的开始时间为2009年5月22日（星期五）上午10:30
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）出席对象
1．截止2009年5月15日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案；
(6)关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
(7) 关于修订公司章程部分条款的议案；及
(8) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案。。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
股东大会就上述第（7）项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三份之二以上通过。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2009年5月19日至2009年5月21日之间，每个工作日的上午10点至下午5点
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心C座701
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远、王珺杰
会议联系电话：0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701
邮政编码：518067
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2009年4月13日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2009年5月22日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座举行的招商局能源运输股份有限公司2008年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案； | |||
| 3 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2008度利润分配方案》的议案 | |||
| 6 | 关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 8 | 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案 | |||
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2009年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2009[10]
招商局能源运输股份有限公司
关于举行2008年度及
2009年第一季度业绩
网上投资者交流会的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2008年年度报告及2009年第一季度业绩已经对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于2009年4月15日通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会。届时，公司将就公司业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2009年4月15日（周三）15:00-23:00
交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2009年4月14日