甘肃莫高实业发展股份有限公司澄清公告

　　证券代码：600543         证券简称：莫高股份         公告编号：临2009－08

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，某报纸刊登报道《增发被疑违规 机构“共享”莫高股份》，称关于莫高股份年报即将十送十的消息正在各大机构中传播，莫高股份此轮上涨与2008年的定向增发有千丝万缕的联系，该次增发对象事关内部人士等，现澄清声明如下：

　　1、公司2008年年度报告预约披露时间为2009年4月25日，2008年度的利润分配预案将于同日披露。截至目前，公司董事会尚未开始着手研究2008年度的利润分配预案，请投资者勿轻信传闻。

　　2、公司2008年非公开发行股票工作遵循了公平、公正原则，发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，发行过程合法、有效。我公司全体董事、监事和高管人员郑重声明：未以任何方式直接或间接参与认购本公司2008年非公开发行股票。

　　3、公司将保留一切正当合法权利，以维护公司和广大投资者的权益。

　　4、本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，注意投资风险。

　　备查文件

　　1、报道传闻的书面材料。

　　2、全体董事、监事和高管人员的书面声明。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月十四日