重庆华立药业股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘小斌、主管会计工作负责人逯春明及会计机构负责人（会计主管人员）张中平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东公司名称：华立产业集团有限公司
法人代表：李以勤
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1996年6月21日
主要经营业务或管理活动：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发（有效期至2011年8月22日），咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外），实业投资。
2、实际控制人情况
1）法人实际控制人情况
实际控制人名称：浙江立成实业有限公司
法人代表：汪力成
注册资本：3000万元
成立日期：2005年2月23日
主要经营业务或管理活动：实业投资,投资管理咨询服务,经营国内贸易及进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外），设计、制作、代理国内各类广告。
2）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：汪力成
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业经营管理
最近五年内职务：华立集团股份公司董事局主席
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
（下转C18版）
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 赵江华 | 因工作原因 | 刘小斌 |
| 何勤 | 因工作原因 | 刘小斌 |
| 金美星 | 因工作原因 | 刘小斌 |
| 钟朋荣 | 因出差在外 | 吴晓求 |
| 王瑞平 | 因出差在外 | 吴晓求 |
| 股票简称 | 华立药业 |
| 股票代码 | 000607 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号 |
| 注册地址的邮政编码 | 400709 |
| 办公地址 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号 |
| 办公地址的邮政编码 | 400709 |
| 公司国际互联网网址 | HTTP://www.holleypharm.com |
| 电子信箱 | cq.holleypharm@holley.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋大捷 | 何立柱 |
| 联系地址 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号 |
| 电话 | 023－68269922 | 023－68269911 |
| 传真 | 023－68269900 | 023－68269900 |
| 电子信箱 | dajie.song@holley.cn | lizhu.he@holley.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,862,342,584.17 | 2,709,042,381.82 | 5.66% | 2,916,266,379.67 |
| 利润总额 | 42,622,406.83 | -213,899,305.59 | 119.93% | 41,086,907.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,717,562.55 | -199,111,181.86 | 102.37% | 15,961,318.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,798,454.34 | -192,826,629.86 | 92.84% | 3,491,706.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,819,042.56 | 112,877,433.79 | 22.98% | -188,617,880.73 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,772,874,472.31 | 3,058,735,220.69 | -9.35% | 3,219,775,208.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 573,700,424.14 | 568,915,782.39 | 0.84% | 776,309,581.82 |
| 股本 | 487,731,995.00 | 487,731,995.00 | 0.00% | 487,731,995.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.41 | 102.44% | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.41 | 102.44% | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.40 | 92.50% | 0.01 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.82% | -35.00% | 35.82% | 2.06% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.83% | -32.21% | 33.04% | 2.07% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -2.41% | -33.89% | 31.48% | 0.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.42% | -31.20% | 28.78% | 0.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2846 | 0.2314 | 22.99% | -0.3867 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.1763 | 1.1665 | 0.84% | 1.5917 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 11,560,876.83 | 主要系子公司华立仪表集团拆迁补偿事项产生的资产处置收益，详见财务报表附注九、1（4）D。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,720,818.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,251,656.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,836,850.07 | 系股权转让收益。 |
| 所得税影响额 | -350,871.89 | |
| 合计 | 18,516,016.89 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 75,687,410 | 15.52% | -41,240 | -41,240 | 75,646,170 | 15.51% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 75,687,410 | 15.52% | -41,240 | -41,240 | 75,646,170 | 15.51% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 75,356,354 | 15.45% | 75,356,354 | 15.45% | |||||
| 境内自然人持股 | 331,056 | 0.07% | -41,240 | -41,240 | 289,816 | 0.06% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 412,044,585 | 84.48% | 41,240 | 41,240 | 412,085,825 | 84.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 412,044,585 | 84.48% | 41,240 | 41,240 | 412,085,825 | 84.49% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 487,731,995 | 100.00% | 0 | 0 | 487,731,995 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华立产业集团有限公司 | 65,917,554 | 0 | 0 | 65,917,554 | 股改限售 | 公司股价达到承诺价时 |
| 海南禹航实业投资有限公司 | 9,438,800 | 0 | 0 | 9,438,800 | 股改限售 | 2009年4月13日 |
| 袁子力 | 92,400 | 0 | 1,000 | 93,400 | 高管限售 | 离职后六个月 |
| 帅新武 | 42,240 | 42,240 | 0 | 0 | 高管限售 | 2008年6月16日 |
| 钟朋荣 | 16,896 | 0 | 0 | 16,896 | 高管限售 | 离职后六个月 |
| 张中平 | 10,560 | 0 | 0 | 10,560 | 高管限售 | 离职后六个月 |
| 周和平 | 63,360 | 0 | 0 | 63,360 | 高管限售 | 离职后六个月 |
| 赵晓光 | 105,600 | 0 | 0 | 105,600 | 高管限售 | 离职后六个月 |
| 合计 | 75,687,410 | 42,240 | 1,000 | 75,646,170 | － | － |
| 股东总数 | 89,084 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 华立产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.52% | 114,690,754 | 65,917,554 | 0 | |||
| 海南禹航实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.39% | 26,312,743 | 9,438,800 | 0 | |||
| 江苏国安建筑安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 3,793,293 | 0 | 0 | |||
| 许凤兴 | 境内自然人 | 0.37% | 1,800,000 | 0 | 0 | |||
| 广东证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.35% | 1,702,249 | 0 | 0 | |||
| 夏太根 | 境内自然人 | 0.21% | 1,013,440 | 0 | 0 | |||
| 李雪萍 | 境内自然人 | 0.20% | 970,000 | 0 | 0 | |||
| 吴永海 | 境内自然人 | 0.18% | 872,814 | 0 | 0 | |||
| 熊银花 | 境内自然人 | 0.17% | 812,000 | 0 | 0 | |||
| 钱存信 | 境内自然人 | 0.16% | 800,000 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 华立产业集团有限公司 | 48,773,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 海南禹航实业投资有限公司 | 16,873,943 | 人民币普通股 | ||||||
| 江苏国安建筑安装工程有限公司 | 3,793,293 | 人民币普通股 | ||||||
| 许凤兴 | 1,800,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 广东证券股份有限公司 | 1,702,249 | 人民币普通股 | ||||||
| 夏太根 | 1,013,440 | 人民币普通股 | ||||||
| 李雪萍 | 970,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 吴永海 | 872,814 | 人民币普通股 | ||||||
| 熊银花 | 812,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 钱存信 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘小斌 | 董事长 | 男 | 38 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.47 | 是 |
| 赵晓光 | 董事 | 男 | 47 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 140,800 | 140,800 | 无变动 | 20.00 | 否 |
| 周和平 | 董事 | 男 | 45 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 84,480 | 63,360 | 二级市场卖出 | 15.00 | 否 |
| 赵江华 | 董事 | 男 | 39 | 2007年05月22日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.47 | 是 |
| 金美星 | 董事 | 男 | 48 | 2007年12月01日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.47 | 是 |
| 何 勤 | 董事 | 男 | 49 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.47 | 是 |
| 吴晓求 | 独立董事 | 男 | 49 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.47 | 否 |
| 钟朋荣 | 独立董事 | 男 | 54 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 22,528 | 22,528 | 无变动 | 6.47 | 否 |
| 王瑞平 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.01 | 否 |
| 汪绍全 | 监事 | 男 | 41 | 2008年12月15日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.06 | 是 |
| 杜学东 | 监事 | 男 | 35 | 2008年12月15日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.06 | 是 |
| 李建平 | 监事 | 男 | 30 | 2007年05月22日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.20 | 是 |
| 胡春果 | 监事 | 女 | 45 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 17.50 | 否 |
| 叶 艳 | 监事 | 女 | 32 | 2006年04月26日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.81 | 否 |
| 逯春明 | 总经理 | 男 | 40 | 2006年08月15日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 25.00 | 否 |
| 刘永源 | 副总经理 | 男 | 40 | 2006年08月15日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 12.50 | 否 |
| 张中平 | 财务总监 | 男 | 37 | 2006年08月15日 | 2009年04月26日 | 14,080 | 14,080 | 无变动 | 12.50 | 否 |
| 宋大捷 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2006年09月28日 | 2009年04月26日 | 0 | 0 | 无变动 | 12.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 261,888 | 240,768 | - | 165.46 | - |