株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600961     证券简称：株冶集团     公告编号：临2009－013

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月13日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15名，实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经表决，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整战略、审计、提名和薪酬与考核专门委员会成员的议案》。

　　议案具体内容如下：

　　由于公司原独立董事高德柱先生、陈枫先生辞去独立董事职务，公司08年度股东大会补选了赵翠青女士、陈晓红女士为公司新任独立董事。公司董事会根据公司《董事会议事规则》对董事会下属各专门委员会成员调整如下。

　　1. 审计委员会

　　主任：樊行健     副主任：陈收

　　委员：张亚军、陈志新、刘俊海

　　2. 薪酬与考核委员会

　　主任：陈收     副主任：刘俊海

　　委员：陈晓红、赵翠青、张亚军、罗华

　　3. 提名委员会

　　主任：刘俊海     副主任：傅少武

　　委员：樊行健、赵翠青、黄忠民

　　4. 战略委员会

　　主任：傅少武     副主任：黄忠民

　　委员：陈收、陈晓红、赵翠青、曹修运、吴孟秋、曾炳林、王辉、陈华强

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月13日