广东德豪润达电气股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002005        　    股票简称：德豪润达         编号：2009—27

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年4月13日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份138,313,900股，占公司总股份323,200,000股的42.80%。

　　本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，审议并通过了《关于公司第三届监事会监事选举的议案》，同意138,313,900股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月十三日