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    C33版:信息披露
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    晋亿实业股份有限公司2008年度报告摘要
    晋亿实业股份有限公司
    二届第十一次董事会决议公告
    暨召开公司2008年年度
    股东大会的通知
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    晋亿实业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月14日      来源:上海证券报      作者:
      晋亿实业股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人(会计主管人员)薛玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:美元

    4.3.2.2 自然人实际控制人情况

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    (下转C34版)

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事蔡雯婷因工作原因出国在外未能亲自参加会议,委托董事蔡林玉华代为出席会议并行使表决权。

    股票简称晋亿实业
    股票代码601002
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
    邮政编码314100
    公司国际互联网网址www.GEM-YEAR.com
    电子信箱admin@gem-year.net

     董事会秘书证券事务代表
    姓名涂志清张忠娟
    联系地址浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
    电话0573-841850420573-84185001-630
    传真0573-841844880573-84184488
    电子信箱tzq@gem-year.netzzj@gem-year.net

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入1,875,053,810.411,276,915,551.1646.841,296,901,233.70
    利润总额112,355,958.1145,454,388.06147.18106,384,482.67
    归属于上市公司股东的净利润93,911,189.0537,520,611.34150.2989,824,652.65
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,486,841.2532,464,835.23200.2888,195,766.78
    经营活动产生的现金流量净额-17,044,975.02-121,234,722.02不适用192,697,967.59
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产3,079,995,640.692,706,938,991.6513.781,866,727,245.02
    所有者权益(或股东权益)1,616,766,934.441,522,855,745.396.17758,304,141.05

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.1270.052144.230.170
    稀释每股收益(元/股)0.1270.052144.230.170
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1320.044200.000.167
    全面摊薄净资产收益率(%)5.812.46增加3.35个百分点11.85
    加权平均净资产收益率(%)5.982.50增加3.48个百分点12.08
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)6.032.13增加3.90个百分点11.63
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.212.16增加4.05个百分点11.86
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03-0.16不适用0.36
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.192.066.311.43

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-408,617.97
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,804,858.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,233,440.00
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响196,161.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,835,768.66
    少数股东权益影响额302,938.90
    所得税影响额598,216.04
    合计-3,575,652.19

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股7300.99   -730-73000
    其中: 境内非国有法人持股7300.99   -730-73000
    境内自然人持股         
    4、外资持股52,11770.57   -8,400-8,40043,71759.20
    其中: 境外法人持股43,71759.20   0043,71759.20
    境外自然人持股8,40011.37   -8,400-8,40000
    有限售条件股份合计52,84771.56   -9,130-9,13043,71759.20
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股21,00028.44   9,1309,13030,13040.80
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计21,00028.44   9,1309,13030,13040.80
    三、股份总数73,847.0000100     73,847.0000100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.43,7170043,717首次公开发行股票2010年1月26日
    丁建中8,4008,40000首次公开发行股票2008年1月26日
    鸿亿机械工业(浙江)有限公司33033000首次公开发行股票2008年1月26日
    嘉善三永电炉工业有限公司20020000首次公开发行股票2008年1月26日
    加胜运动器材(浙江)有限公司10010000首次公开发行股票2008年1月26日
    江苏张俞实业集团有限公司10010000首次公开发行股票2008年1月26日
    合计52,8479,130043,717//

    报告期末股东总数59,572户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.境外法人59.20437,170,000437,170,000
    丁建中境外自然人11.0981,925,1000质押58,000,000
    国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划未知0.664,847,1240 
    鸿亿机械工业(浙江)有限公司境内非国有法人0.453,300,0000 
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红未知0.412,999,9610 
    嘉善三永电炉工业有限公司境内非国有法人0.272,000,0000 
    全力境内自然人0.161,170,0000 
    邵雅珍境内自然人0.141,050,0000 
    江苏张俞实业集团有限公司境内非国有法人0.1351,000,0000

    加胜运动器材(浙江)有限公司境内非国有法人0.1351,000,0000

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    丁建中81,925,100人民币普通股
    国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划4,847,124人民币普通股
    鸿亿机械工业(浙江)有限公司3,300,000人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红2,999,961人民币普通股
    嘉善三永电炉工业有限公司2,000,000人民币普通股
    全力1,170,000人民币普通股
    邵雅珍1,050,000人民币普通股
    江苏张俞实业集团有限公司1,000,000人民币普通股
    加胜运动器材(浙江)有限公司1,000,000人民币普通股
    陈英霞903,600人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    晋正企业股份有限公司蔡林玉华6,2001995年12月11日从事国际商务

    姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业最近五年内的职务
    蔡永龙中国台湾参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 
    蔡林玉华中国台湾参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 
    蔡永泉中国台湾晋纬紧固件股份有限公司董事经理,晋纬服务股份有限公司董事经理,晋禾工业股份有限公司董事经理,晋纬螺丝(越南)有限公司董事主席,晋正企业股份有限公司董事,晋纬控股股份有限公司董事,美国永龙扣件物流公司董事。 
    蔡张秀香中国台湾晋纬控股股份有限公司董事,晋纬紧固件股份有限公司董事,晋纬服务股份有限公司董事,晋禾工业股份有限公司董事,晋纬螺丝(越南)有限公司董事。 
    蔡永裕中国台湾晋禾企业股份有限公司董事长,晋正企业股份有限公司董事,晋纬控股股份有限公司董事,晋纬紧固件股份有限公司董事,晋纬螺丝(越南)有限公司董事,美国永龙扣件物流公司董事。 
    陈锡惠中国台湾