用友软件股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况
3、本次股东大会以现场方式召开
4、本次股东大会以现场投票方式进行表决
一、会议召开情况
用友软件股份有限公司（下称“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月15日上午9:30在用友软件园8号楼306会议室召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、会议出席情况
本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共12人，代表股份273,735,109股，占公司总股本的58.66%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
(一)审议通过了公司《2008年度董事会报告》
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(二)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(三)审议通过了公司《2008年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(四)审议通过了公司《2008年度利润分配议案》
经安永华明会计师事务所审计确认，截至2008年12月31日，公司实现净利润399,548,568元。公司以2008年度净利润399,548,568元为基数，提取10%的法定盈余公积金39,954,857元，提取5%任意盈余公积金19,977,428元，加扣除2007年度分配之现金股利的年初未分配利润147,201,499元，本次实际可供分配的利润为486,817,782元。公司以2008年末总股本扣除截止到2009年3月19日回购的股权激励股份后的466,662,975股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利139,998,893元。
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(五)审议通过了公司《2008年度资本公积金转增股本议案》
公司以2008年末总股本扣除截止到2009年3月19日回购的股权激励股份后的466,662,975股为基数，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增139,998,893股，转增股本后，公司资本公积余额848,623,411元。
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(六)审议通过了公司《2008年年度报告及摘要》
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(七)审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》
公司继续聘任安永华明会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(八)审议通过了公司《章程修正案（十）》及修正后的公司章程（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
(九)审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票273,735,109股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
以上第（五）、（八）项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，各项议案均获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙彦律师和肖泽红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告
2、股东大会决议及公告
3、法律意见书
4、会议记录
5、按有关规定要求备查的其他文件
以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部办公室。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年四月十六日