名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年4月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年3月30日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
董事长刘道明先生主持会议,会议讨论了2008年年度报告、利润分配预案等有关事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了公司2008年度总裁工作报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司计提资产减值准备的报告（详见附件资产减值准备表）；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2008年度财务报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了公司2008年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2008年度公司可供分配利润情况如下：
单位：元
■
公司拟以2008年末总股本1,347,153,859股为基数，按每10股派现金0.20元（含税），共分配现金股利26,943,077.18元。此次分配后，母公司剩余未分配利润为276,180,589.51元，留待以后年度分配。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2008年年度报告及摘要；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过关于续聘2009年度公司财务审计机构的议案；
继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构，财务审计费用为人民币45万元整。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司内部控制自我评价报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过了公司2008年度社会责任报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据相关规定，公司董事会同意在不影响募集资金项目正常建设的前提下，拟继续使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率4.86%计算，预计可节约财务费用约972万元左右。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十三、 审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日
附件1: 名流置业股份有限公司
2008年度资产减值准备明细表
■
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-15
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年4月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年4月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了公司2008年度财务报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
三、审议通过了公司计提资产减值准备的报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
四、审议通过了公司2008年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2008年度公司可供分配利润情况如下：
单位：元
■
公司拟以2008年末总股本1,347,153,859股为基数，按每10股派现金0.20元（含税），共分配现金股利26,943,077.18元。此次分配后，母公司剩余未分配利润为276,180,589.51元，留待以后年度分配。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司2008年年度报告及摘要；
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明；
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司内部控制自我评价报告；
本议案获得全体一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于续聘2009年度公司财务审计机构的议案；
继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构，财务审计费用为人民币45万元整。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2009年4月15日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-16
名流置业集团股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司五届董事会第十二次会议决定在湖北省武汉市召开公司2008 年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年5月11日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2009年5月10日-2009年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月11日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月10日15:00至2009年5月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年5月6日（星期三）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2009年5月6日（星期三）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
议案一、审议公司2008年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2008年度监事会工作报告；
议案三、审议公司计提资产减值准备的报告；
议案四、审议公司2008年度财务报告；
议案五、审议公司2008年度利润分配预案；
议案六、审议公司2008年年度报告及摘要；
议案七、审议关于续聘公司财务审计机构的议案
议案八、审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（二）披露情况：
上述议案的相关董事会公告已于2009年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2009年5月8日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2009年5月8日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场10层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月11日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
■
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：027-87838669 传真：027-87832391
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室
邮编：430071
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2008年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日
代为行使表决权范围：
■
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-18
名流置业集团股份有限公司
2009年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降
2、业绩预告情况表：
■
注：上年同期基本每股收益0.11元系按公司2008年6月13日实施2007年度利润分配方案后的股本1,347,153,859股重新计算的基本每股收益。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
受房地产行业整体低迷的影响，公司营业收入大幅下降。
四、其他相关说明
有关2009年公司第一季度经营业绩的具体数据，敬请投资者关注公司2009年第一季度报告。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-19
名流置业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过40,000万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。现将具体事宜公告如下：
2007年10月30日中国证券监督管理委员会以证监发行字［2007］379号文核准本公司公开发行不超过30,000万股股份，本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股（A股）196,979,645股，共募集资金2,999,999,993.35元，扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表：
单位：万元
■
在本次募集资金到位之前，公司已用自筹资金79,772万元预先投入到上述募集资金项目中，根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司用募集资金置换了预先已投入的自筹资金79,772万元。截至2009年3月31日，公司共使用募集资金246,247万元（其中：截至2008年12月31日已使用募集资金213,447万元，2009年1-3月已使用募集资金32,800万元）。
经2008年5月23日公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12亿元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
经2008年12月5日公司2008年度第五次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将在半年内归还，截至2009年3月31日，公司已预先归还1亿元，剩余5亿元将在2009年6月5日前归还。
鉴于部分募集资金因建设周期及规划设计调整等原因将会暂时闲置，预计2009年11月30日前，公司将有闲置募集资金40,893万元。
随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率4.86%计算，预计可节约财务费用约972万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。
公司独立董事孙华、张连起、明云成、赵汉忠、冯果先生发表的独立意见认为：
公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过40,000万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。
基于独立判断的立场，我们认为：
公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
我们同意公司继续使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具意见认为：
本保荐人经核查后认为，公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司的上述行为。具体意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本。
2、公司承诺：不会违反《招股意向书》中披露的募集资金使用计划，不会变相改变募集资金用途。
3、根据公司上述投资计划，预计2009年11月30日前，公司将有闲置募集资金40,893万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
4、根据公司的承诺，本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起半年内，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
5、根据公司的承诺，闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
6、根据有关规定，公司上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司股东大会审议通过。
综上所述，本保荐人同意公司继续使用40,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
上述事项将提交公司2008年年度股东大会审议，对该事项的表决公司将使用现场和网络投票表决方式进行。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日