名流置业集团股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
1.5 本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：
注：1、上表中董事、监事、高级管理人员年龄为截至本报告期末实际年龄。
2、上述“报告期内从公司领取的报酬总额”含发放的2007年度激励基金，详见下表：
单位：万元
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□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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（下转C4版）
| 股票简称 | 名流置业 |
| 股票代码 | 000667 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 昆明市国防路129号恒安写字楼五楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 650031（昆明） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座5楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 430071（武汉） |
| 公司国际互联网网址 | www.000667.com |
| 电子信箱 | mingliubj@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯娴 | 李瑞琦 |
| 联系地址 | 北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层 | 云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼 |
| 电话 | 010-87581498 | 0871-3610134 |
| 传真 | 010-87581534 | 0871-3625615 |
| 电子信箱 | mingliubj@vip.sina.com | mingliuyn@vip.sina.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,029,686,169.00 | 1,286,954,994.62 | -19.99% | 628,346,757.16 |
| 利润总额 | 419,223,352.62 | 448,775,519.99 | -6.59% | 175,420,645.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 315,266,674.02 | 295,764,492.01 | 6.59% | 118,228,100.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 314,757,540.95 | 273,056,416.17 | 15.27% | 113,822,045.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,116,352,139.41 | 192,721,959.35 | -679.26% | -171,046,385.04 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 6,216,860,089.22 | 2,493,533,455.84 | 149.32% | 1,585,464,753.08 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,682,939,467.74 | 1,439,733,763.81 | 225.26% | 1,159,952,387.80 |
| 股本 | 1,347,153,859.00 | 765,273,112.00 | 76.04% | 382,636,556.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | -14.29% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | -14.29% | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.25 | -4.00% | 0.14 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.73% | 20.54% | -13.81% | 10.19% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.33% | 22.84% | -15.51% | 16.27% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.72% | 18.97% | -12.25% | 9.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.32% | 21.08% | -13.76% | 15.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.83 | 0.25 | -432.00% | -0.45 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.48 | 1.88 | 85.11% | 3.03 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -9,146.85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 800,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -179,836.54 | |
| 所得税影响额 | -107,627.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,743.85 | |
| 合计 | 509,133.07 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 281,989,038 | 36.85% | 71,625,216 | 41,170,399 | 112,795,615 | 394,784,653 | 29.31% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 281,989,038 | 36.85% | 71,625,216 | 41,170,399 | 112,795,615 | 394,784,653 | 29.31% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 281,989,038 | 36.85% | 71,625,216 | 41,170,399 | 112,795,615 | 394,784,653 | 29.31% | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 483,284,074 | 63.15% | 196,979,645 | 172,786,984 | 99,318,503 | 469,085,132 | 952,369,206 | 70.69% | |
| 1、人民币普通股 | 483,284,074 | 63.15% | 196,979,645 | 172,786,984 | 99,318,503 | 469,085,132 | 952,369,206 | 70.69% | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 765,273,112 | 100.00% | 196,979,645 | 244,412,200 | 140,488,902 | 581,880,747 | 1,347,153,859 | 100.00% | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 名流投资集团有限公司 | 117,036,346 | 0 | 46,814,539 | 163,850,885 | 股改限售股份 | 2009年3月9日 |
| 北京国财创业投资有限公司 | 85,916,346 | 0 | 34,366,538 | 120,282,884 | 股改限售股份 | 2009年3月9日 |
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 79,036,346 | 0 | 31,614,538 | 110,650,884 | 股改限售股份 | 2009年3月9日 |
| 合计 | 281,989,038 | 0 | 112,795,615 | 394,784,653 | － | － |
| 股东总数 | 89,063 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 名流投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.58% | 209,909,685 | 163,850,885 | 81,200,000 | |
| 北京国财创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.73% | 158,051,880 | 120,282,884 | 98,000,000 | |
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 110,650,884 | 110,650,884 | 0 | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 4.99% | 67,200,101 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.79% | 51,099,265 | 0 | 0 | |
| 大连正源企业有限公司 | 其他 | 2.15% | 29,006,420 | 0 | 0 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 28,511,916 | 0 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.79% | 24,076,999 | 0 | 0 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 18,999,864 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 17,050,725 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 全国社保基金一一二组合 | 67,200,101 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 51,099,265 | 人民币普通股 | ||||
| 名流投资集团有限公司 | 46,058,800 | 人民币普通股 | ||||
| 北京国财创业投资有限公司 | 37,768,996 | 人民币普通股 | ||||
| 大连正源企业有限公司 | 29,006,420 | 人民币普通股 | ||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 28,511,916 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 24,076,999 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 18,999,864 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 17,050,725 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 15,112,654 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东中，上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 公司控股股东名流投资集团有限公司成立于1996年5月14日，因该公司业务需要于2007年4月4日注册机关由国家工商局迁至深圳市工商局，公司类型为有限责任公司，法定代表人：刘道明，注册资本：人民币5000万元，住所：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼14B，经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询。截至本报告期末，该股东持有本公司股份144,026,100股，占总股本的18.82%，公司2007年公开增发A股方案获批后于2008年1月实施，截止2008年3月31日该股东持有本公司股份149,935,489股，占公司总股本的15.58%。 公司的实际控制人刘道明先生，生于1957年，中国国籍，无他国居留权。第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作。1988年以来历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任本公司董事长、名流投资董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东名流投资集团有限公司的控股股东，因此刘道明先生为本公司的实际控制人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘道明 | 董事长 | 男 | 51 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 132.49 | 否 |
| 肖新才 | 董事 、总裁 财务负责人 | 男 | 56 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 100.27 | 否 |
| 熊晟楼 | 董事、常务副总裁 | 男 | 48 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 74.24 | 否 |
| 黄斌 | 董事、副总裁 | 男 | 40 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 57.16 | 否 |
| 张连起 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 10.31 | 否 |
| 明云成 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.32 | 否 |
| 冯果 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.32 | 否 |
| 赵汉忠 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.32 | 否 |
| 孙 华 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 10.31 | 否 |
| 彭少民 | 监事长 | 男 | 70 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 24.54 | 否 |
| 高泽雄 | 监事 | 男 | 61 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 7.16 | 否 |
| 田振勇 | 监事 | 男 | 32 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 12.55 | 否 |
| 刘建生 | 副总裁 | 男 | 42 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 58.96 | 否 |
| 冯娴 | 董事会秘书 | 女 | 28 | 2008年07月23日 | 2011年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 56.58 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 554.53 | - |
| 姓名 | 刘道明 | 肖新才 | 熊晟楼 | 彭少民 | 黄斌 | 刘建生 | 冯娴 | 合计 |
| 激励基金金额 | 53.56 | 48.43 | 35.09 | 10.05 | 25.66 | 29.30 | 25.08 | 227.17 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘道明 | 董事长 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 肖新才 | 董事 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 否 |