B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司2008年度股东大会决议公告
中国纺织机械股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月15日下午1时在本公司412会议室召开,出席会议的股东及股东代表共55人(其中A股股东为43人，B股股东为12人)，代表股权数123,584,371股(其中A股119,086,070股，B股4,498,301股)，占公司总股本的34.61%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李培忠先生主持,经本次股东大会审议表决通过如下决议：
1、公司2008年度董事会工作报告；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B 股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股， B股 1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股，B股0股)。
2、公司2008年度监事会工作报告；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股，B股 1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股， B股0股)。
3、公司2008年度报告及摘要；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
4、公司2008年度财务决算的报告；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
5、公司2009年度财务预算的报告；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
6、公司2008年度利润分配方案；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
7、公司续聘会计师事务所的议案；
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
8、修改《公司章程》的议案。
同意123,391,757股(其中A股118,894,456股，B股4,497,301股)，占到会股东所持股份的99.84%，反对4,114股(其中A股3,114股, B股1,000股)，弃权188,500股(其中A股188,500股, B股0股)。
本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2009年4月15日